Ex-Responsável de Engenharia da FTX Nishad Singh Multado em 3,7 Milhões de Dólares pela CFTC com Proibição de Negociação e Registo

Em 2 de abril, a Comissão de Valores Mobiliários de Futuros dos EUA (CFTC) anunciou na quarta-feira que chegou a uma ordem de consentimento suplementar relativamente à sua ação de execução contra o antigo chefe de engenharia da FTX, Nishad Singh. Singh é obrigado a pagar 3,7 milhões de dólares em ganhos ilícitos e foi sujeito a uma proibição de trading de cinco anos e a uma proibição de registo de oito anos, o que significa que não conseguirá obter uma licença para operar na indústria relevante. O director de execução da CFTC afirmou que esta decisão de sanção teve em conta a cooperação de Singh com as autoridades. Anteriormente, Singh enfrentou várias ações legais da CFTC, da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e do Departamento de Justiça devido ao seu papel no colapso da FTX em novembro de 2022 e à apropriação indevida de fundos dos utilizadores. O seu caso com a SEC foi resolvido em dezembro de 2025 com uma proibição na indústria de oito anos. No que respeita a acusações criminais, Singh prestou declarações contra o antigo CEO Sam Bankman-Fried e cooperou com os procuradores, acabando por receber uma pena que inclui três anos de liberdade supervisionada após cumprir o seu período, evitando décadas de prisão.