O gigante do fertilizante de fósforo, Cilt, enfrenta uma multa superior a 18 milhões de yuans, e as ações serão marcadas como “ST”! O ex-presidente criou um “pequeno cofre”, levando à descoberta de um grande caso de registros falsos

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        Repórter de 每经｜赵李南  Editor de 每经｜陈俊杰              

A 27 de março, a Suer (exercício de direitos) (SZ002538, preço das ações 7,24 CNY, valor de mercado 6,180 mil milhões CNY) anunciou que a empresa e várias pessoas relacionadas enfrentam um impacto decisivo de sanções por parte da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Anhui.

O repórter do《Diário da Economia》notou que a Suer e os intervenientes em causa podem, no total, enfrentar sanções até 18,60 milhões de CNY; o presidente cessante do conselho, Jin Guoqing, e o diretor-geral cessante, Jin Zhenghui, ou ambos, enfrentam sanções de proibição de entrada no mercado de valores mobiliários por 5 anos.

Além disso, as ações da empresa a partir da abertura do pregão de 31 de março de 2026 serão sujeitas a uma outra advertência de risco; a designação abreviada das ações passará a ser “ST Suerte”.

A origem acendalhada deste caso foi, afinal, um caso interno de “apropriação indevida de funções” dentro da Suerte.

No fim de 2023, durante uma autoinspeção interna, a Suerte descobriu que alguns gestores tinham alegadamente recorrido à conveniência das suas funções para se apropriarem de uma elevada quantia de bens da sua subsidiária integral, Guizhou Lufa Industrial Co., Ltd. (adiante “Guizhou Lufa”). Perante as repetidas convocatórias para conversas da empresa, as pessoas em causa não só não cooperaram com a autoinspeção como, pelo contrário, renunciaram sucessivamente aos seus cargos.

A Suerte apresentou oficialmente uma denúncia à Direção de Polícia de Ningguo, a 17 de janeiro de 2024, e a 18 de janeiro de 2024 publicou um anúncio, “Anúncio sobre a apresentação de denúncia às autoridades policiais”.

Com a intervenção das autoridades policiais, os bastidores ocultos dentro da Suerte foram sendo gradualmente revelados. A 29 de setembro de 2025, a Suerte recebeu da Polícia de Xuancheng o “Aviso de encaminhamento para apreciação e acusação”, e o caso foi formalmente encaminhado para o Ministério Público Popular de Xuancheng para apreciação e acusação. De acordo com as informações de que a empresa dispõe, este encaminhamento para apreciação e acusação envolve antigos diretores da empresa, quadros de gestão superior e também alguns empregados da empresa e trabalhadores de intermediários de serviços de valores mobiliários relacionados.

O anúncio da Suerte indica que os principais factos criminosos alegados pelas pessoas acima incluem: alegadamente recorrendo à conveniência das suas funções, apropriaram-se durante muito tempo de bens de elevado valor da empresa e da subsidiária integral Guizhou Lufa; alegadamente, fabricaram transações de compras de ureia para retirar os fundos da empresa; e depois fabricaram um retorno de parte de fundos através das vendas de fertilizante orgânico e enganaram ao obter subsídios governamentais; alegadamente, durante o processo de transações fictícias de compra de ureia, aceitaram faturas especiais de IVA emitidas de forma fraudulenta; alegadamente, para implementar os atos criminosos acima, praticaram também comportamentos como suborno de pessoas não pertencentes ao Estado, etc.

Durante a investigação e tramitação do caso, a Suerte chegou a enfrentar o risco de ser responsabilizada criminalmente como unidade. No entanto, em janeiro de 2026, a Suerte recebeu da Procuradoria Popular do distrito de Xuanzhou, na cidade de Xuancheng, província de Anhui, o “Despacho de não instauração de procedimento” entregue.

Após a revisão legal e as conclusões verificadas, o Ministério Público apurou que, enquanto presidente do conselho de administração da Suerte, Jin Guoqing montou um “pequeno cofre” privado para desviar fundos; ordenou que terceiros, sem transações reais de mercadorias, assinassem com uma certa empresa de comércio de insumos agrícolas de Anhui e com uma certa empresa de insumos agrícolas de Anhui contratos fictícios de compra de ureia para desviar fundos, e fez com que essas empresas emitissem a Jin Guoqing faturas especiais de IVA em excesso para a Suerte. Ao mesmo tempo, Jin Guoqing e outros, para desviar fundos, produziram faturas falsas de vendas de fertilizante orgânico a fim de enganar para obter subsídios governamentais, e também realizaram, entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2022, atos semelhantes de desvio de fundos através de contratos fictícios.

O Ministério Público considerou que a Suerte, ao emitir de forma fraudulenta faturas especiais de IVA, não o fez com a finalidade de obter impostos estatais por engano, pelo que não constitui crime, e decidiu não instaurar procedimento contra a Suerte.

Embora a Suerte tenha sido dispensada de acusação, os atos relacionados dos dirigentes levaram diretamente a falsas declarações na informação periódica divulgada pela empresa, o que mereceu grande atenção por parte das autoridades reguladoras de valores mobiliários.

Em setembro de 2025, a Suerte foi sujeita a instauração de processo por parte da CSRC por suspeita de violação de regras de divulgação de informação. Em 27 de março de 2026, o “caiu finalmente a ficha”: a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Anhui emitiu à empresa e às pessoas em causa o “Aviso prévio de sanção administrativa e de proibição no mercado” e a “Decisão sobre a adoção de medidas de exigência de correção para Anhui Suerte Fertilizantes Co., Ltd., Anhui Ningguo City Agricultural Means Co., Ltd. e Xuancheng Dongchen Healthy Industry Management Co., Ltd.”

Após apuramento, as falsas declarações existentes na Suerte dividem-se principalmente em duas grandes partes. Em primeiro lugar, a falsificação de negócios de construção de projetos. Em 2021, a subsidiária integral da Suerte, Guizhou Lufa, juntamente com a filial de Kaoyang da Shaanxi Jiek Construction Group Co., Ltd., elaborou contratos fictícios de escavação com carro e faturas de acerto, falsificando negócios de escavação com carro. Além disso, a Guizhou Lufa também assinou contratos de construção de projetos com três empresas, incluindo a Zhejiang Yixiang Construction Engineering Group Co., Ltd., a Wenzhou Yatai Construction Engineering Co., Ltd. e a Fujian Hui Construction Group Co., Ltd.; porém, essas três empresas não forneceram serviços de negócios de engenharia, constituindo assim negócios fictícios de construção de projetos.

Em segundo lugar, a compra fictícia de ureia e a venda de fertilizante orgânico. A Suerte fez compras fictícias de ureia à Anhui Mouhe Agricultural Inputs Co., Ltd. e à Fengyang Mou Shun Agricultural Inputs Co., Ltd., inflacionando custos operacionais. Ao mesmo tempo, a subsidiária integral vendeu ficticiamente fertilizante orgânico a 17 distribuidores, inflacionando as receitas operacionais.

No conjunto, em 2021 a Suerte inflacionou o lucro total em cerca de 36,35 milhões CNY, correspondendo a 6,76% do lucro total divulgado no período; em 2023, reduziu falsamente o lucro total em cerca de 17,35 milhões CNY, correspondendo a 10,35% do lucro total divulgado no período.

A este respeito, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Anhui prevê emitir uma multa: ordenar à Suerte a correção, emitir um aviso e aplicar uma multa de 6 milhões CNY; ao presidente do conselho cessante, Jin Guoqing, e ao diretor-geral cessante, Jin Zhenghui, também diretor-geral geral da Guizhou Lufa, respetivamente dar um aviso e aplicar uma multa de 3 milhões CNY; a Fang Jun dar um aviso e aplicar uma multa de 2 milhões CNY; a Wen Jibing e a Huang Xili, respetivamente dar um aviso e aplicar uma multa de 1,5 milhões CNY; a Ma Lei e a Yao Jing, respetivamente dar um aviso e aplicar uma multa de 0,8 milhões CNY. O montante total cumulativo das multas nessas sanções é de até 18,60 milhões CNY. Além disso, devido à gravidade das circunstâncias ilegais, Jin Guoqing e Jin Zhenghui serão submetidos a uma medida de proibição no mercado de valores mobiliários por 5 anos.

Para além das falsas declarações, o “Relatório de decisão de medidas de supervisão administrativa” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Anhui também revelou falhas graves de controlo interno da Suerte. Entre 2016 e 2019, a Suerte utilizou indevidamente fundos de uma emissão não pública levantados.

Além disso, durante o período em que a subsidiária da Suerte, Anhui Xin Hongda Health Industry Management Co., Ltd. (adiante “Xin Hongda Health”), prestou gestão por conta de outra entidade, Anhui Xuancheng Dongchen Healthy Industry Management Co., Ltd. (adiante “Dongchen Health”), o presidente do conselho cessante da Suerte, Jin Guoqing, ocultou a informação sobre a sua detenção de ações da Dongchen Health, o que levou a que a divulgação de informação relacionada não fosse exata; ao mesmo tempo, a Xin Hongda Health, sob a designação de “gestão por conta de”, concedeu empréstimos à Dongchen Health, levando à ocupação não operacional por parte da parte relacionada Dongchen Health de fundos da empresa cotada no montante de 110 milhões CNY; até ao momento, ainda não foram devolvidos 32 milhões CNY.

Fonte da imagem da capa: Liu Guomei

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