Vender telemóveis usados, o cartão bancário de repente foi congelado! Polícia: “Comprador” lavagem de dinheiro, usando dinheiro obtido por fraude para comprar bens de segunda mão, “lavando” o dinheiro ilícito e transformando-o em bens físicos para revenda e liquidação

“Só estou a vender um telemóvel antigo que estava parado. Porque é que a minha conta bancária fica congelada?”

O vendedor achava que era apenas uma transação normal de segunda mão numa plataforma, mas não sabia que acabaria por se tornar um “instrumento de branqueamento” de uma gangue de burlas.

A 30 de março, a Polícia de Shangcheng, em Hangzhou, recriou com vídeo com IA um caso real, num esquema, e alertou toda a gente para estar atenta.

Recentemente, Xiaozhang, de Hangzhou, colocou à venda numa plataforma de segunda mão um telemóvel dobrável, com preço de 15900 yuan.

Pouco depois de o anúncio ter sido publicado, apareceu um comprador que o contactou.

O outro lado disse que o montante da transação do telemóvel era elevado e que não queria pagar taxas adicionais cobradas pela plataforma, propondo uma transação fora das instalações, para que alguém fosse ao seu encontro para recolher a mercadoria.

O rapaz achou que o pedido fazia sentido e acabou por aceitar.

A transação correu relativamente bem. Depois de o telemóvel ser recolhido, o outro lado transferiu 15900 yuan ao rapaz em duas parcelas: 15000 yuan por transferência bancária direta e 900 yuan por transferência via Alipay.

Mas pouco depois, Xiaozhang descobriu que o seu cartão bancário tinha sido congelado. Ficou em pânico e contactou rapidamente o banco.

O atendimento ao cliente do banco disse-lhe: “O cartão bancário está alegadamente envolvido na receção de fundos provenientes de burlas.”

Xiaozhang apresentou de imediato uma queixa à polícia.

Após investigação, a polícia revelou a “verdade”: afinal, aquele “comprador” era na realidade o braço do branqueamento da gangue de burlas; ele usava o dinheiro obtido com burlas para comprar artigos de segunda mão numa plataforma, depois “lavava” o dinheiro ilícito transformando-o em bens e, por fim, voltava a revendê-los para converter em dinheiro.

E o dinheiro que Xiaozhang recebeu era precisamente dinheiro ilícito transferido a partir das contas de outras vítimas.

Neste momento, o caso está a ser investigado e tratado em maior profundidade.

A Polícia de Shangcheng recorda: ao negociar online com desconhecidos, toda a comunicação, pagamentos e envio devem ser concluídos dentro da plataforma; recuse quaisquer pedidos como “dinheiro em mãos fora das instalações” e “pagamento por terceiros”; ao mesmo tempo, esteja atento a comportamentos anormais. Não ver a mercadoria, não negociar o preço, insistir para fechar rapidamente o negócio e pedir para fornecer cartões bancários de outras pessoas são sinais de perigo. Após a conclusão da transação, é preciso guardar, para consulta se necessário, o histórico de conversas da plataforma, os comprovativos da transação, os números de envio do correio expresso, etc.

Fonte: Chao News (潮新闻) — Correspondente: Meng Lingyun — Repórter: Yang Yunhan

【Fonte: Minan Net】