Aviso de deliberação da 2ª reunião do 10º Conselho de Administração da China Medical and Health Industry Co., Ltd.

Código de valores mobiliários: 600056 Código de referência: China Médica N.º do anúncio: 临2026-022

China Médica Healthy Industry Co., Ltd.

Anúncio da deliberação da 2.ª reunião do 10.º Conselho de Administração

O Conselho de Administração desta sociedade e todos os seus membros garantem que o conteúdo deste anúncio não contém quaisquer registos falsos, declarações susceptíveis de induzir em erro ou omissões graves, e assumem responsabilidade legal pela veracidade, exactidão e integralidade do seu conteúdo.

I. Situação de realização da reunião

(A) A 2.ª reunião do 10.º Conselho de Administração da China Médica Healthy Industry Co., Ltd. (a seguir designada “a sociedade”, e “a presente reunião”), realizada no dia 31 de Março de 2026, teve lugar por meio de uma combinação de presença física e comunicações à distância. O senhor Yang Guang, Presidente do Conselho e Gerente-Geral, presidiu à presente reunião. Os responsáveis relevantes de gestão superior da sociedade estiveram presentes na presente reunião.

(B) O aviso da presente reunião foi enviado a todos os membros do Conselho de Administração no dia 26 de Março de 2026 por correio electrónico, SMS, telefone ou fax.

© A presente reunião previa a participação de 8 membros do Conselho de Administração, tendo efectivamente participado 8 membros do Conselho de Administração.

(D) A realização da presente reunião está em conformidade com as disposições pertinentes da “Lei das Sociedades” e do “Estatuto da Sociedade”; a deliberação da reunião é uma deliberação válida.

II. Situação das deliberações da reunião

A presente reunião analisou e aprovou a “Proposta relativa à nomeação do Vice-Gerente-Geral da sociedade”.

De acordo com a deliberação, o Conselho de Administração concordou em nomear o senhor Cui Yafeng como Vice-Gerente-Geral da sociedade, com mandato desde a data da aprovação desta deliberação pelo presente Conselho de Administração até ao termo do mandato do 10.º Conselho de Administração. Esta proposta foi analisada e aprovada pelo Comité de Nomeações do Conselho de Administração, tendo sido acordado submetê-la à análise da presente reunião. O currículo do Vice-Gerente-Geral é o seguinte:

Senhor Cui Yafeng, 52 anos, estudante de mestrado

Já exerceu funções como director e gerente-geral, bem como gerente do Departamento 2 de banca de investimento, na China CITIC Trust Co., Ltd.; vice-presidente na Beijing Kangguan De Investment Management Co., Ltd.; Chief Project Investment Officer (nível de vice-gerente-geral do Departamento da Matriz), membro do comité do partido e vice-presidente (nível de vice-gerente-geral do Departamento da Matriz) na China Merchants Wealth Management Co., Ltd.; vice-gerente-geral na General Technology Group Capital Co., Ltd.

Resultado da votação: 8 votos a favor; 0 votos contra; 0 abstenções.

Deste modo, publica-se.

Conselho de Administração da China Médica Healthy Industry Co., Ltd.

1 de Abril de 2026

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