Anúncio da deliberação da 15ª reunião do segundo conselho de administração da Sichuan Golden股份有限公司

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Código de valores mobiliários: 001337 Sigla: 四川黄金 Anúncio n.º 2026-015

四川黄金股份有限公司

Deliberação da 15.ª reunião do 2.º Conselho de Administração

A nossa empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que o conteúdo da divulgação de informação é verdadeiro, exacto e completo, não contendo registos falsos, declarações susceptíveis de induzir em erro nem omissões importantes.

I. Situação da convocatória da reunião

Em 29 de março de 2026, a 15.ª reunião do 2.º Conselho de Administração da 四川黄金股份有限公司 (a seguir, “a empresa”) teve lugar por meio de comunicação à distância. O aviso da reunião foi enviado em 23 de março de 2026 por e-mail ou telefone, etc. A reunião foi presidida pelo Sr. 冯希尧, presidente do Conselho de Administração. Estavam presentes 12 directores, de um total de 12. Os procedimentos de convocação, realização, votação, etc. desta reunião estão em conformidade com a 《Lei da República Popular da China sobre Sociedades》 e com as respectivas leis e regulamentos, bem como com as disposições da 《Constituição da Sociedade》《Regras de Deliberação do Conselho de Administração》.

II. Situação da deliberação da reunião

(A) Aprovada a deliberação relativa a 《Confirmação das transacções de partes relacionadas de natureza corrente para o ano fiscal de 2025》

Resultado da votação: 8 votos a favor; 0 votos contra; 0 abstenções; 4 abstenções de votação por conflito de interesses.

Os directores relacionados 冯希尧, 吴安东, 王兆成 e 徐碧良 abstiveram-se de votar.

Os directores presentes concordaram por unanimidade com esta deliberação e confirmaram que, no ano fiscal de 2025, o montante efectivo das transacções de partes relacionadas em que as entidades subordinadas à 四川省地质矿产勘查开发局 prestaram serviços aceites foi de 13.233,85 milhões de yuan; e que o montante efectivo das transacções de partes relacionadas em que a 贵州紫金矿业股份有限公司 realizou vendas de produtos foi de 21.379,18 milhões de yuan. Em particular, o montante das transacções de vendas de produtos de 2025 excedeu o valor previsto em 1.379,18 milhões de yuan, correspondendo a 0,95% do património líquido auditado do período mais recente. Isso atingiu o padrão divulgado pela 《Regra de Listagem de Acções da Bolsa de Valores de Shenzhen》. Após análise, o Conselho de Administração concordou em ratificar o excedente das transacções de partes relacionadas de natureza corrente.

Para detalhes, ver o 《Anúncio sobre a Confirmação das Transacções de Partes Relacionadas de Natureza Corrente para o Ano Fiscal de 2025》 divulgado no mesmo dia nos 《证券时报》, 《证券日报》, 《上海证券报》, 《中国证券报》 e no site 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）.

(B) Aprovada a deliberação relativa a 《Previsão das transacções de partes relacionadas de natureza corrente para o ano fiscal de 2026》

1、Transacções de partes relacionadas em que são aceites serviços

Concorda-se que, em 2026, a empresa preveja transacções de partes relacionadas em que serão aceites serviços por um montante que não exceda 32.900,00 milhões de yuan, junto das entidades ou empresas subordinadas à 四川省地质矿产勘查开发局. Dentro do intervalo total previsto para estas transacções de serviços aceites, as várias transacções de partes relacionadas de natureza corrente da empresa podem, consoante a situação real, ser ajustadas e utilizadas dentro das partes relacionadas sob o mesmo controlo (四川省地质矿产勘查开发局). O montante e o conteúdo específicos devem ser definidos nos contratos a celebrar.

Resultado da votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; 0 abstenções; 3 abstenções de votação por conflito de interesses.

Os directores relacionados 冯希尧, 吴安东 e 王兆成 abstiveram-se de votar.

2、Transacções de partes relacionadas em que são vendidos produtos

Concorda-se que, em 2026, o montante das transacções de partes relacionadas em que a empresa vende produtos a partes relacionadas não exceda 4,5 mil milhões de yuan.

Resultado da votação: 11 votos a favor; 0 votos contra; 0 abstenções; 1 abstenção de votação por conflito de interesses.

O director relacionado 徐碧良 abstiviu-se de votar.

Esta deliberação ainda precisa de ser submetida à apreciação da próxima assembleia geral de accionistas.

Para detalhes, ver o 《Anúncio sobre a Previsão das Transacções de Partes Relacionadas de Natureza Corrente para o Ano Fiscal de 2026》 divulgado no mesmo dia nos 《证券时报》, 《证券日报》, 《上海证券报》, 《中国证券报》 e no site 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）.

III. Documentos a consultar

1、Deliberação da 15.ª reunião do 2.º Conselho de Administração;

2、Deliberação da 1.ª reunião de 2026 do encontro especial de directores independentes do 2.º Conselho de Administração;

3、Parecer de verificação da 中信建投证券股份有限公司 sobre a previsão das transacções de partes relacionadas de natureza corrente para o ano fiscal de 2025 da 四川黄金股份有限公司.

Assim se anuncia

四川黄金股份有限公司

Conselho de Administração

31 de março de 2026

Código de valores mobiliários: 001337 Sigla: 四川黄金 Anúncio n.º 2026-016

四川黄金股份有限公司

Anúncio sobre a Confirmação das Transacções de Partes Relacionadas de Natureza Corrente para o Ano Fiscal de 2025

A nossa empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que o conteúdo da divulgação de informação é verdadeiro, exacto e completo, não contendo registos falsos, declarações susceptíveis de induzir em erro nem omissões importantes.

I. Situação básica das transacções de partes relacionadas de natureza corrente

(A) Visão geral das transacções de partes relacionadas de natureza corrente

A 四川黄金股份有限公司 (a seguir, “a empresa”), com base nas necessidades de operações quotidianas e em factores como cooperação histórica, em 2025 continua a realizar transacções de partes relacionadas em que são aceites serviços com entidades ou empresas subordinadas ao controlador efectivo da empresa, a 四川省地质矿产勘查开发局 (abreviadamente, “a entidade geológica provincial”); e gera transacções de partes relacionadas em que são vendidos produtos com a empresa afiliada da 5% ou mais de accionistas, 紫金矿业集团南方投资有限公司, a 贵州紫金矿业股份有限公司 (abreviadamente, “贵州紫金”). As transacções de partes relacionadas em que são aceites serviços incluem, principalmente, a aquisição de prospecção geológica, empreitadas de engenharia, serviços técnicos de minas, etc. As transacções de partes relacionadas em que são vendidos produtos consistem em vender concentrado de ouro bruto a partes relacionadas.

(B) Situação efectiva das transacções de partes relacionadas de natureza corrente no ano fiscal de 2025

A empresa, em 29 de março de 2025, convocou a 15.ª reunião do 2.º Conselho de Administração para deliberar e aprovar a 《Previsão das transacções de partes relacionadas de natureza corrente para o ano fiscal de 2025》. Em 2025, estava previsto que as transacções de partes relacionadas em que seriam aceites serviços com entidades subordinadas à entidade geológica provincial ocorreriam por um montante de 18.600,00 milhões de yuan; e o montante efectivo das transacções de serviços aceites foi de 13.233,85 milhões de yuan. Estava previsto que as transacções de partes relacionadas em que seriam vendidos produtos com 贵州紫金 ocorreriam por um montante de 20.000,00 milhões de yuan; e o montante efectivo foi de 21.379,18 milhões de yuan. Em particular, o montante das transacções de vendas de produtos de 2025 excedeu o valor previsto em 1.379,18 milhões de yuan, correspondendo a 0,95% do património líquido auditado do período mais recente. Isso atingiu o padrão divulgado pela 《Regra de Listagem de Acções da Bolsa de Valores de Shenzhen》. Após análise, o Conselho de Administração concordou em ratificar o excedente das transacções de partes relacionadas de natureza corrente.

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Nota: Os montantes efectivamente ocorridos na tabela acima são dados não auditados.

© Principais razões para o excedente da previsão nas transacções de partes relacionadas de vendas de produtos em 2025

Em 2025, o preço do ouro subiu de forma significativamente superior ao previsto. O preço de fecho no final do ano do Au9999 foi superior ao preço de abertura no início do ano em 58,78%, levando a que a empresa também aumentasse de forma considerável o preço unitário de venda ao 贵州紫金. No final, embora o volume de vendas ao 贵州紫金 tenha sido efectivamente controlado, devido ao acentuado aumento do preço do ouro, a receita de vendas confirmada excedeu a expectativa, o que fez com que o montante dessas transacções de partes relacionadas de natureza corrente excedesse o valor previsto.

II. Apresentação dos intervenientes e da relação de partes relacionadas

(A) Situação básica da 四川黄金集团有限公司

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Em 31 de dezembro de 2025, o total de activos da 四川黄金集团有限公司 era de 24.095,37 milhões de yuan, e o património líquido era de 19.336,04 milhões de yuan; em 2025, obteve-se uma receita operacional de 7.793,38 milhões de yuan e um lucro líquido de -659,31 milhões de yuan. Os dados acima não foram auditados, sendo dados da empresa-mãe da 四川黄金集团有限公司.

(B) Situação básica da 四川资源鹏程地质工程科技有限公司

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Em 31 de dezembro de 2025, o total de activos da 四川资源鹏程地质工程科技有限公司 era de 18.470,71 milhões de yuan, e o património líquido era de 6.152,00 milhões de yuan; em 2025, obteve-se uma receita operacional de 6.654,68 milhões de yuan e um lucro líquido de 20,49 milhões de yuan. Os dados acima não foram auditados.

© Situação básica da 贵州紫金矿业股份有限公司

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Em 31 de dezembro de 2025, o total de activos da 贵州紫金矿业股份有限公司 era de 304.907,22 milhões de yuan, e o património líquido era de 214.644,89 milhões de yuan; em 2025, obteve-se uma receita operacional de 289.607,00 milhões de yuan e um lucro líquido de 70.442,34 milhões de yuan. Os dados acima não foram auditados.

III. Principais conteúdos das transacções de partes relacionadas e base para a fixação de preços

De acordo com as necessidades dos clientes e com base nos acordos de venda celebrados com as partes relacionadas, a empresa vende concentrado de ouro bruto. As transacções de partes relacionadas em que a empresa vende produtos a partes relacionadas e as transacções de venda a outros clientes não relacionados são exactamente iguais quanto ao método de fixação de preços. As políticas e modelos de vendas da empresa, em particular, são os seguintes: a empresa e os clientes celebram, para cada lote, o 《Contrato de Compra e Venda de Concentrado de Ouro Bruto》; após os pagamentos de pré-adiantamento do cliente, a empresa organiza o envio. As duas partes escolhem em conjunto uma sala de pesagem (balança) com qualificações profissionais para efectuar a pesagem e determinar o peso do produto. A qualidade (teor) do concentrado de ouro bruto de cada lote é confirmada com base no relatório de ensaio emitido pela instituição de inspecção designada em conjunto por ambas as partes. A empresa fixa o preço do concentrado de ouro bruto vendido dentro do prazo de fixação de preço acordado no contrato. O preço de liquidação dos produtos é determinado tomando como base o preço médio ponderado na Bolsa de Ouro de Xangai e multiplicando-o por um factor de desconto. O factor de desconto difere consoante o teor do concentrado de ouro bruto e o preço do ouro.

IV. Objectivo das transacções de partes relacionadas e impacto na empresa

A empresa dedica-se à exploração, selecção e venda de minério de ouro, tendo como principais produtos concentrado de ouro bruto e gold fundido (合质金). Os clientes a jusante são empresas de fundição ou refinação de ouro. A 贵州紫金 é uma empresa afiliada do accionista detentor de 5% de participação da empresa, 紫金矿业集团南方投资有限公司. As referidas partes relacionadas são empresas dedicadas à fundição ou refinação de ouro; as transacções de venda de produtos a estas decorrem das necessidades reais das operações de ambas as partes, estando directamente relacionadas com a principal actividade da empresa. As transacções de vendas de produtos com a 贵州紫金, com base em preços justos de mercado, respeitam os princípios de transparência, equidade e justiça, não existindo situações que prejudiquem os interesses da sociedade cotada e os legítimos direitos e interesses dos accionistas minoritários, nem situações de transferência de benefícios para a empresa ou para partes relacionadas. O montante das transacções de venda de produtos em 2025 excedeu o valor previsto em 1.379,18 milhões de yuan, representando uma proporção pequena do património líquido auditado do período mais recente; o efeito nas condições financeiras e nos resultados operacionais da empresa no período presente e no futuro é muito reduzido.

V. Pareceres relevantes

(A) Reunião especial do Conselho de Administração e dos directores independentes

A reunião especial de directores independentes do 2.º Conselho de Administração, na sua 1.ª reunião de 2026, aprovou a presente deliberação. A empresa concorda em submeter esta deliberação ao presente Conselho de Administração para apreciação. A 15.ª reunião do 2.º Conselho de Administração deliberou e aprovou a 《Deliberação sobre a Confirmação das Transacções de Partes Relacionadas de Natureza Corrente para o Ano Fiscal de 2025》. Os directores relacionados cumpriram o procedimento de abstenção de votação; todos os directores não relacionados concordaram e aprovaram esta deliberação.

(B) Parecer da instituição patrocinadora

Após verificação, o patrocinador entende que: as questões relativas à confirmação das transacções de partes relacionadas de natureza corrente para o ano fiscal de 2025 da empresa já foram deliberadas e aprovadas pela reunião especial de directores independentes do 2.º Conselho de Administração na 1.ª reunião de 2026 e pela 15.ª reunião do 2.º Conselho de Administração; os directores relacionados abstiveram-se de votar e foram cumpridos os procedimentos de decisão necessários. Isto cumpre as exigências das leis e regulamentos relevantes e documentos normativos, incluindo a 《Lei das Sociedades》, a 《Regra de Listagem de Acções da Bolsa de Valores de Shenzhen》, o 《Guia de Supervisão da Autorregulação de Empresas Cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen n.º 1 — Normalização do funcionamento das empresas cotadas no mercado principal》, entre outros, bem como as disposições da 《Constituição da Sociedade》. O patrocinador não tem objecções às questões de confirmação das transacções de partes relacionadas de natureza corrente para o ano fiscal de 2025.

VI. Documentos a consultar

1、Deliberação da 15.ª reunião do 2.º Conselho de Administração;

2、Deliberação da 1.ª reunião de 2026 do encontro especial de directores independentes do 2.º Conselho de Administração;

3、Parecer de verificação da 中信建投证券股份有限公司 sobre a confirmação das transacções de partes relacionadas de natureza corrente para o ano fiscal de 2025 da 四川黄金股份有限公司.

Assim se anuncia

四川黄金股份有限公司

Conselho de Administração

31 de março de 2026

Código de valores mobiliários: 001337 Sigla: 四川黄金 Anúncio n.º 2026-017

四川黄金股份有限公司

Anúncio sobre a Previsão das Transacções de Partes Relacionadas de Natureza Corrente para o Ano Fiscal de 2026

A nossa empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que o conteúdo da divulgação de informação é verdadeiro, exacto e completo, não contendo registos falsos, declarações susceptíveis de induzir em erro nem omissões importantes.

I. Situação básica das transacções de partes relacionadas de natureza corrente

(A) Visão geral das transacções de partes relacionadas de natureza corrente

A 四川黄金股份有限公司 (a seguir, “a empresa”), com base nas necessidades de operações quotidianas e em factores como cooperação histórica, poderá continuar a realizar transacções de partes relacionadas em que são aceites serviços com entidades ou empresas subordinadas ao controlador efectivo da empresa, a 四川省地质矿产勘查开发局 (abreviadamente, “a entidade geológica provincial”), e poderá gerar transacções de partes relacionadas em que são vendidos produtos com a empresa afiliada da quota de 5% ou mais de accionistas, 紫金矿业集团南方投资有限公司, a 贵州紫金矿业股份有限公司 (abreviadamente, “贵州紫金”). As transacções de partes relacionadas em que são aceites serviços incluem, principalmente, serviços de minas, como prospecção geológica, prevenção de desastres geológicos e reparação ecológica de minas, entre outros. As transacções de partes relacionadas em que são vendidos produtos consistem em vender concentrado de ouro bruto a partes relacionadas.

O montante previsto para as transacções de partes relacionadas em que são aceites serviços em 2026 não excede 32.900,00 milhões de yuan, e o montante previsto das transacções de partes relacionadas em que são vendidos produtos não excede 45.000,00 milhões de yuan. Após auditoria da reunião especial de directores independentes do 2.º Conselho de Administração na 1.ª reunião de 2026, e deliberação e aprovação da 15.ª reunião do 2.º Conselho de Administração realizada em 29 de março de 2026, foi aprovada a 《Previsão das Transacções de Partes Relacionadas de Natureza Corrente para o Ano Fiscal de 2026》. Os directores relacionados 冯希尧, 吴安东 e 王兆成 abstiveram-se de votar quanto a “transacções de partes relacionadas em que são aceites serviços”; o director relacionado 徐碧良 abstivou-se de votar quanto a “transacções de partes relacionadas em que são vendidos produtos”; todos os outros directores não relacionados concordaram por unanimidade e aprovaram a deliberação. Nos termos relevantes, incluindo a 《Regra de Listagem de Acções da Bolsa de Valores de Shenzhen》 e a 《Constituição da Sociedade》等, esta deliberação ainda precisa de ser submetida à apreciação da assembleia geral de accionistas da empresa. Na altura, o accionista relacionado四川黄金集团有限公司 deverá abster-se de votar quanto a “transacções de partes relacionadas em que são aceites serviços”, e 紫金矿业集团南方投资有限公司 deverá abster-se de votar quanto a “transacções de partes relacionadas em que são vendidos produtos”.

(B) Categorias e montantes previstos das transacções de partes relacionadas de natureza corrente para o ano fiscal de 2026

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Nota: Devido a que serviços como prospecção geológica, prevenção e tratamento de desastres geológicos, reparação ecológica, empreitadas de engenharia, etc. ainda precisam de ser submetidos aos procedimentos de licitação, comparação de propostas ou negociações comerciais conforme o sistema de gestão da empresa, existe incerteza quanto a se as entidades subordinadas à 四川省地质局 irão ou não vencer projectos de serviços técnicos relacionados; com base nas razões da cooperação histórica e nas necessidades de produção e operação da empresa, para aumentar a eficiência de decisão, a empresa prevê estas transacções. Se as entidades subordinadas à 四川省地质局 não vencerem os projectos de serviços relacionados, então esta transacção não ocorrerá.

Dentro do intervalo total previsto para estas transacções de partes relacionadas, as várias transacções de partes relacionadas de natureza corrente da empresa podem, consoante a situação real, ser ajustadas e utilizadas dentro das partes relacionadas sob o mesmo controlo (四川省地质局). O montante e o conteúdo específicos devem ser definidos nos contratos a celebrar.

© Situação efectiva das transacções de partes relacionadas de natureza corrente para o ano fiscal de 2025

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Nota: Os montantes efectivamente ocorridos na tabela acima são dados não auditados.

II. Apresentação dos intervenientes e da relação de partes relacionadas

(A) Situação básica da 四川黄金集团有限公司

■

Em 31 de dezembro de 2025, o total de activos da 四川黄金集团有限公司 era de 24.095,37 milhões de yuan, e o património líquido era de 19.336,04 milhões de yuan; em 2025, obteve-se uma receita operacional de 7.793,38 milhões de yuan e um lucro líquido de -659,31 milhões de yuan. Os dados acima não foram auditados, sendo dados da empresa-mãe da 四川黄金集团有限公司.

(B) Situação básica da 四川资源鹏程地质工程科技有限公司

■

Em 31 de dezembro de 2025, o total de activos da 四川资源鹏程地质工程科技有限公司 era de 18.470,71 milhões de yuan, e o património líquido era de 6.152,00 milhões de yuan; em 2025, obteve-se uma receita operacional de 6.654,68 milhões de yuan e um lucro líquido de 20,49 milhões de yuan. Os dados acima não foram auditados.

© Situação básica da 贵州紫金矿业股份有限公司

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Em 31 de dezembro de 2025, o total de activos da 贵州紫金矿业股份有限公司 era de 304.907,22 milhões de yuan, e o património líquido era de 214.644,89 milhões de yuan; em 2025, obteve-se uma receita operacional de 289.607,00 milhões de yuan e um lucro líquido de 70.442,34 milhões de yuan. Os dados acima não foram auditados.

III. Principais conteúdos das transacções de partes relacionadas

(A) Políticas de fixação de preços e base de fixação de preços

As transacções de partes relacionadas em que a empresa aceita serviços de partes relacionadas são todas realizadas com base em que ambas as partes cumprem os princípios de igualdade e voluntariedade, benefício mútuo e equidade e justiça. Os preços das transacções são executados com referência aos preços de mercado dos bens ou serviços similares da empresa, ou aos padrões orçamentais publicados pelos departamentos relevantes. As transacções de partes relacionadas em que a empresa vende produtos a partes relacionadas e as transacções de venda a outros clientes não relacionados têm exactamente o mesmo método de fixação de preços.

(B) Situação de assinatura dos acordos das transacções de partes relacionadas

A empresa, de acordo com as competências definidas no seu sistema de gestão interno, após determinar o fornecedor por procedimentos como licitação, comparação de propostas ou negociações comerciais, celebrará acordos com as partes relevantes. De acordo com as necessidades dos clientes e com base em acordos de venda celebrados com partes relacionadas, a empresa vende concentrado de ouro bruto.

IV. Objectivo das transacções de partes relacionadas e impacto na empresa

(A) Necessidade das transacções de partes relacionadas

1、Transacções de partes relacionadas em que são aceites serviços

A empresa dedica-se à exploração, selecção e venda de minério de ouro. No processo de produção, é necessário adquirir os referidos serviços de minas externos, e desde a sua constituição a empresa tem vindo a adquirir continuamente serviços de minas relacionados às unidades ou empresas do controlador efectivo. As transacções de partes relacionadas que a empresa realiza com as unidades ou empresas subordinadas à 四川省地质局 constituem um comportamento normal de transacção comercial, enquadrando-se nas necessidades normais do desenvolvimento dos negócios da empresa. Além disso, as partes, em conformidade com as disposições contratuais, cumprem os seus respectivos direitos e obrigações, desempenhando um papel positivo para o funcionamento normal, contínuo e estável das actividades de produção e operação da empresa. Isso permite concretizar a complementaridade de vantagens de recursos entre a empresa e cada uma das partes relacionadas.

2、Transacções de partes relacionadas em que são vendidos produtos

A empresa dedica-se à exploração, selecção e venda de minério de ouro, tendo como principais produtos concentrado de ouro bruto e gold fundido (合质金). Os clientes a jusante são empresas de fundição ou refinação de ouro. 贵州紫金矿业股份有限公司 é a empresa afiliada do accionista 紫金矿业集团南方投资有限公司, que detém mais de 5% das acções da empresa. As partes relacionadas acima referidas são empresas dedicadas à fundição ou refinação de ouro; o facto de a empresa lhes vender produtos decorre das necessidades reais das operações de ambas as partes, estando directamente relacionadas com a actividade principal da empresa.

(B) Equidade da fixação de preços das transacções de partes relacionadas

1、Transacções de partes relacionadas em que são aceites serviços

As transacções de partes relacionadas em que a empresa aceita serviços de partes relacionadas são determinadas com base nas necessidades reais das operações de ambas as partes, através de métodos como licitação, comparação de propostas ou negociações comerciais, apresentando racionalidade; os preços das transacções de partes relacionadas são justos, não existindo situações que prejudiquem os interesses da empresa, nem situações de transferência de benefícios para a empresa ou para partes relacionadas.

2、Transacções de partes relacionadas em que são vendidos produtos

A empresa aplica uma política de fixação de preços uniforme a todos os clientes de concentrado de ouro bruto. O preço de liquidação dos produtos é determinado pelo preço médio ponderado do dia em que a empresa fixa o preço na Bolsa de Ouro de Xangai, multiplicado por um factor de desconto; o factor de desconto é determinado com base no teor do concentrado de ouro bruto constante no relatório de ensaio emitido pela instituição de inspecção designada em conjunto pela empresa e pelo cliente aquando da entrega do produto. O método de fixação de preços utilizado pela empresa para vender concentrado de ouro bruto a 贵州紫金矿业股份有限公司 é exactamente o mesmo que para vender concentrado de ouro bruto a outros clientes.

© Impacto na empresa

As transacções acima de aceitação de serviços e venda de produtos constituem comportamentos normais de transacção comercial e enquadram-se nas necessidades normais de desenvolvimento dos negócios da empresa; e as partes cumprem os seus respectivos direitos e obrigações com base no que foi acordado no contrato. Isso teve um efeito positivo para o funcionamento normal, contínuo e estável das actividades de produção e operação da empresa, permitindo a complementaridade de vantagens de recursos entre a empresa e as suas partes relacionadas. Todas as transacções de partes relacionadas acima têm como base preços justos de mercado e seguem os princípios de transparência, equidade e justiça, não existindo situações que prejudiquem os interesses da sociedade cotada nem os legítimos direitos e interesses dos accionistas minoritários, nem situações de transferência de benefícios para a empresa ou para partes relacionadas.

V. Deliberação da reunião especial de directores independentes

Os directores independentes realizaram em 29 de março de 2026 a reunião especial de directores independentes do 2.º Conselho de Administração (1.ª reunião de 2026) e aprovaram a 《Previsão das Transacções de Partes Relacionadas de Natureza Corrente para o Ano Fiscal de 2026》. Os directores independentes entendem que: as aquisições de serviços de minas, como prospecção geológica, engenharia geológica, reparação ecológica de minas e outros, que a empresa faz junto de unidades ou empresas do controlador efectivo decorrem das necessidades normais de actividade operacional da empresa, estando directamente relacionadas com a actividade principal da empresa. Além disso, no passado a empresa também adquiriu bens e serviços relevantes junto destas partes relacionadas; os preços são justos e não prejudicam os interesses da empresa e dos investidores minoritários; ao mesmo tempo, as vendas de concentrado de ouro bruto a partes relacionadas também decorrem das necessidades de actividade operacional normal, e as políticas de vendas da empresa para partes relacionadas são consistentes com as políticas de vendas para outros clientes não relacionados, com preços justos e que não prejudicam os interesses da empresa e dos investidores minoritários. Os directores independentes concordam por unanimidade com a presente previsão das transacções de partes relacionadas de natureza corrente e concordam em submetê-la à deliberação do Conselho de Administração da empresa.

VI. Documentos a consultar

1、Deliberação da 15.ª reunião do 2.º Conselho de Administração;

2、Deliberação da 1.ª reunião de 2026 do encontro especial de directores independentes do 2.º Conselho de Administração.

Assim se anuncia

四川黄金股份有限公司

Conselho de Administração

31 de março de 2026

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