“Ladrões internos” são difíceis de prevenir! Marca conhecida revela caso de “traidor interno”: 1 bilhão de yuans desviados, contas de 9 bilhões de yuans bloqueadas de emergência

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Repórter | Zhao Li’nan

Editor | He Xiaotao Yang Jun Yi Qijiang Revisão | Xu Shaohang

A 27 de março, a conhecida empresa de tecnologia de sono Hi Comfort (SH603008, preço da ação 16.30 iuan, capitalização de mercado 6,003 mil milhões de iuan) anunciou que a sua subsidiária controlada, sob a sua alçada, sofreu uma alegada apropriação ilegal de fundos por parte de funcionários internos, aproveitando-se de facilidades decorrentes do cargo, o que levou à transferência ilegal de fundos no valor máximo de 1 mil milhões de iuan em contas bancárias.

O repórter do 《Diário de Economia》 notou que, para evitar a propagação do risco, a Hi Comfort congelou de forma unilateral e preventivamente várias contas bancárias sob a sua titularidade, no montante envolvido de cerca de 900 milhões de iuan.

O montante total de fundos envolvidos no caso e congelados ultrapassa, no total, 1 mil milhões de iuan, representando 26.54% do património líquido auditado mais recente da empresa, e a percentagem sobre os fundos monetários é ainda mais elevada, chegando a 42.69%.

Após a ocorrência do incidente, a Bolsa de Valores de Xangai emitiu rapidamente uma carta de trabalho de supervisão, tendo como destinatários, entre outros, diretores da empresa cotada, gestores de alto nível e o beneficiário efetivo.

Carta de trabalho de supervisão emitida pela Bolsa de Valores de Xangai

A 27 de março, o anúncio emitido pela Hi Comfort, com uma simples comunicação, colocou a própria empresa no epicentro do debate público. A Hi Comfort afirmou que, recentemente, a empresa constatou que os fundos nas contas bancárias da subsidiária controlada, Guilu Technology Co., Ltd. (a seguir, Guilu Technology), foram objeto de uma transferência ilegal.

Este não é um caso comum de fraude externa, mas sim um caso típico dos “insiders”. Após a verificação da Hi Comfort, constatou-se que as pessoas em causa são suspeitas de, aproveitando-se das facilidades do cargo, terem apropriado ilegalmente uma grande quantia de fundos da empresa. Segundo os dados, os fundos que foram transferidos ilegalmente totalizam 1 mil milhões de renminbi e as contas específicas transferidas são uma conta geral aberta pela Guilu Technology no Banco Industrial e Comercial da China, na filial de Hangzhou.

Para prevenir de forma mais eficaz os riscos de segurança dos fundos e assegurar a segurança dos fundos da empresa cotada, a Hi Comfort já solicitou formalmente, a 26 de março, o registo de investigação junto das autoridades policiais. Em simultâneo, a Hi Comfort congelou preventivamente as contas bancárias relacionadas que poderão estar envolvidas.

Conforme divulgado, até à data do anúncio, existem três contas bancárias em estado de congelamento que pertencem a subsidiárias controladas da Hi Comfort, com um montante superior a 900 milhões de iuan no total do saldo congelado. Esta elevada quantia de fundos congelados encontra-se, respetivamente, depositada em: uma conta geral da Hangzhou Xiyue Furniture Sales Co., Ltd. no Banco CITIC, na agência East Xincheng, Hangzhou; uma conta geral da Hangzhou Xiyue Furniture Sales Co., Ltd. no Banco CITIC, na agência West Lake, Hangzhou; e uma conta geral da Shaoxing Xinxi Furniture Sales Co., Ltd. no Banco CITIC, na agência Qiantang, Hangzhou.

Em termos globais, os 1 mil milhões de iuan transferidos ilegalmente e os 900 milhões de iuan de fundos sujeitos a um congelamento judicial preventivo, somados, ultrapassam 1 mil milhões de iuan, representando 26.54% do património líquido auditado mais recente da empresa, e 42.69% dos fundos monetários auditados mais recentes.

Uma crise grave de controlo interno e anomalias de fundos como esta despertaram imediatamente grande alerta por parte das autoridades de supervisão. A 27 de março, a Bolsa de Valores de Xangai emitiu rapidamente uma carta de trabalho de supervisão sobre matérias relacionadas com a transferência e o congelamento de fundos da conta da Hi Comfort. Os destinatários incluíam a própria empresa cotada e também foi explicitamente abrangido o conselho de administração, os gestores de alto nível, bem como o acionista controlador e o beneficiário efetivo.

Em resposta ao acima, a Hi Comfort destacou no seu anúncio que o congelamento das contas bancárias de 900 milhões de iuan é um congelamento preventivo realizado proativamente pela empresa para proteger a segurança dos fundos, não existindo uma situação em que tenha sido congelada por terceiros. A empresa admitiu que este assunto poderá causar, no curto prazo, um certo impacto desfavorável na utilização e funcionamento normais dos fundos da subsidiária controlada, mas, após considerar globalmente a situação do fluxo de caixa, por agora não constituirá um impacto material desfavorável nas atividades globais de produção e operação.

“A empresa está neste momento a cooperar totalmente com as autoridades policiais para investigar e verificar os assuntos relacionados. Com a garantia da segurança dos fundos na conta, avançaremos com o trabalho de desbloqueio das contas congeladas e promoveremos com força o processo de recuperação dos fundos transferidos ilegalmente, com o objetivo de eliminar o mais rapidamente possível os impactos desfavoráveis relevantes, protegendo de forma efetiva os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os seus acionistas.” disse a Hi Comfort.

A empresa envolvida cumpre uma missão importante

A empresa envolvida neste incidente é uma subsidiária controlada da Hi Comfort — Guilu Technology. Esta empresa foi, no passado, uma peça importante em que a Hi Comfort depositou grandes expectativas e que pretendia explorar um novo panorama do negócio.

Recorrendo a cinco anos antes, em dezembro de 2020, a 12.ª reunião do quarto conselho de administração da Hi Comfort aprovou, por votação unânime com 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, a “proposta sobre o investimento externo para a criação de uma subsidiária integral”.

De acordo com o anúncio da época, para aumentar ainda mais a influência da marca da empresa e expandir os canais de vendas dos seus produtos, a empresa, em conjunto com o seu plano estratégico e as necessidades de desenvolvimento do negócio, pretendia investir 50 milhões de iuan em dinheiro para estabelecer uma subsidiária integral, Guilu Technology.

Com base em informações públicas do Tianyancha, a Guilu Technology foi então formalmente fundada em janeiro de 2021, com capital social de 50 milhões de iuan; o representante legal da empresa é Zhou Yaying; e o endereço fica no Edifício 2, Salas 2801–2806, no Shanshui Shidai, n.º 26 da Yulong Road, Yingfeng Street, distrito de Xiaoshan, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang.

No início da sua criação, a Hi Comfort atribuiu à Guilu Technology uma missão estratégica extremamente importante — ser responsável pela exploração e desenvolvimento do negócio de canais de hotéis. A Hi Comfort considerava, na altura, que este investimento externo estava em linha com o plano estratégico e as necessidades de desenvolvimento do negócio da empresa. Por um lado, ao explorar novos modelos de negócio, seria favorável para expandir ainda mais os canais de hotéis, cultivar novos pontos de crescimento de lucros e concretizar o desenvolvimento sustentável da empresa; por outro lado, ao promover a exposição da marca através dos canais de hotéis e criar novos cenários de experiência para colchões, seria possível melhorar efetivamente a notoriedade e a reputação da marca, elevando assim a competitividade global da empresa.

O que é lamentável é que esta subsidiária, cujo propósito original era melhorar a competitividade global da empresa e carregar a pesada responsabilidade de expandir os canais de venda de hotéis, acabou por se tornar — talvez devido a falhas graves na gestão interna — a origem do “desfalque” em grande escala da empresa cotada.

Quanto a este inesperado cisne negro, a Hi Comfort afirmou que, até ao momento, os procedimentos de recuperação dos fundos transferidos ilegalmente ainda apresentam alguma incerteza. Se os fundos não puderem ser recuperados, poderão causar um impacto desfavorável no lucro líquido da empresa. A empresa continuará a acompanhar o progresso dos assuntos acima, cumprindo atempadamente as obrigações de divulgação de informação. Pedem-se, por favor, a todos os investidores que estejam atentos aos riscos de investimento.

Fonte da imagem de capa: Visual China

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