O Brasil lança uma grande repressão contra pirâmide de criptomoedas ligada a $500 esquema de branqueamento de dinheiro

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As autoridades federais brasileiras lançaram uma operação de aplicação da lei de grande escala destinada a desmantelar uma vasta rede criminal acusada de lavar milhares de milhões através de uma estrutura piramidal baseada em criptomoedas.

Batizada de Operação Kryptolaundry, a investigação visa um grupo alegadamente ligado a Glaidson Acácio dos Santos, amplamente conhecido como o “Faraó do Bitcoin”, uma figura anteriormente associada ao esquema GAS Consultoria, entretanto colapsado. A Polícia Federal afirma que a rede usou transações em cripto e empresas de fachada para movimentar e ocultar fundos ilícitos numa escala massiva.

Rondas ocorreram no Brasil e na Europa

No âmbito da operação, os investigadores executaram 24 mandados de busca e emitiram nove ordens de detenção preventiva. As autoridades confirmaram que oito suspeitos foram detidos, com seis detenções realizadas no Distrito Federal do Brasil e duas em Espanha, evidenciando o alcance internacional do alegado esquema.

A investigação sugere que a rede permaneceu ativa muito para além da exposição inicial do GAS Consultoria, adaptando a sua estrutura para continuar a operar sob a aparência de atividade legítima de investimento.

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Dezenas de milhares de vítimas afetadas

De acordo com estimativas da polícia, o esquema poderá ter afetado pelo menos 62.000 vítimas em todo o Brasil. Os investigadores acreditam que o grupo gerou R$404 milhões em lucros ilícitos, enquanto lavava um volume de fundos muito maior ao longo do tempo.

Em resposta, um tribunal federal autorizou o congelamento de até R$685 milhões em ativos, incluindo imóveis de alto padrão, quintas e propriedades comerciais. As autoridades afirmam que esses ativos foram usados para disfarçar a origem dos proveitos ilegais e integrá-los na economia formal.

Estrutura complexa de branqueamento

Os investigadores alegam que a organização recorreu a empresas de fachada e a entidades com aspeto de estruturas de investimento, concebidas para se assemelharem a fundos regulados. Esta estrutura terá permitido ao grupo canalizar dinheiro para ativos em cripto, movimentar valor através das fronteiras e ocultar rastros das transações.

As pessoas sob investigação poderão enfrentar acusações relacionadas com fraude financeira, branqueamento de capitais e participação num grupo criminoso organizado, dependendo do desfecho do processo judicial.

A Operação Kryptolaundry marca uma das ações de aplicação da lei mais significativas do Brasil contra o crime financeiro habilitado por criptomoedas, sublinhando a crescente fiscalização de esquemas que combinam ativos digitais com mecanismos tradicionais de fraude.