Várias medidas para prevenir riscos de branqueamento de capitais

Este texto foi cedido pelo: Jornal do Consumidor da China

Shaoxing, Zhejiang

Medidas múltiplas para prevenir riscos de branqueamento de capitais

Autor: Shi Benyun

Notícia de Hangzhou (reporter Shi Benyun). Recentemente, para implementar de forma aprofundada as exigências nacionais relativas ao aumento da transparência do mercado, e prevenir eficazmente riscos financeiros como o branqueamento de capitais, a Administração de Supervisão do Mercado de Shaoxing, na província de Zhejiang, em conjunto com o Banco Popular da China (filial de Shaoxing), adoptou medidas como partilha de dados, capacitação digital e articulação governo-banco, para promover o registo da informação dos beneficiários efectivos. O objectivo é orientar as empresas a concluírem o registo de forma eficiente e regulamentada, construindo uma barreira sólida de prevenção de riscos para a segurança financeira regional.

Para garantir que não falte nenhuma entidade a registar e que nenhuma pessoa seja omitida, a Administração de Supervisão do Mercado de Shaoxing e a filial de Shaoxing do Banco Popular da China estabeleceram um mecanismo de partilha de dados interdepartamental e de governação coordenada. Os dois departamentos, através de comparações e análises aprofundadas dos dados dos operadores económicos, com base em elementos-chave como capital registado e estrutura de accionistas, identificaram com precisão 59.400 empresas ainda não concluíram o registo da informação dos beneficiários efectivos, incluindo empresas, sociedades em parceria e sucursais de empresas estrangeiras. Foi criada uma lista clara de entidades que necessitam de registo, estabelecendo a base para a realização de serviços de apoio de forma precisa e para assegurar uma cobertura completa das políticas.

Com base no levantamento aprofundado do “quadro geral”, a Administração de Supervisão do Mercado de Shaoxing e a filial de Shaoxing do Banco Popular da China aproveitaram as vantagens da reforma digital, recorrendo à plataforma integrada de serviços “Zhejiang Enterprise Online”, para enviar de forma precisa às empresas da lista lembretes de registo. O serviço utiliza um modo de lembrete “embutido”: além de informar claramente as bases da política e os prazos de registo, incorpora directamente uma ligação para tratar do processo. Após receberem o lembrete, as empresas só precisam de clicar de leve para aceder, com um só toque, ao módulo de “registo da informação dos beneficiários efectivos”, garantindo uma ligação sem descontinuidade entre “receber o lembrete” e “tratamento online”.

Para resolver dificuldades que algumas empresas possam encontrar na utilização dos procedimentos online, os dois departamentos construíram activamente uma rede de serviços de coordenação “governo-banco-empresa” no âmbito presencial. Por um lado, aproveitando a ampla rede de agências de bancos comerciais do Banco Popular da China, os balcões bancários foram transformados em estações de serviço para o registo. Cada banco comercial cumpre rigorosamente o princípio “quem abre a conta, quem é responsável”, designando pessoal especializado para prestar orientação profissional desde a explicação da política até à introdução dos dados no sistema. Por outro lado, o balcão de registo da supervisão do mercado e as agências bancárias articulam-se de forma eficiente, orientando as empresas que necessitem a escolher, de preferência, as agências bancárias próximas ou os centros de serviços de administração pública para tratar do processo, formando uma matriz de serviços “one-stop” com complementaridade entre online e offline e coordenação entre serviços de administração pública e finanças.

Segundo estatísticas não totalmente exaustivas, desde o início deste ano, Shaoxing já conseguiu orientar 35.700 empresas a concluir o registo da informação dos beneficiários efectivos. A partir da fonte, foi possível prevenir de forma eficaz práticas irregulares como empresas “de fachada” e subscrições fictícias, garantindo de forma sólida um ambiente de transacções de mercado justo e seguro e contribuindo para optimizar o ambiente empresarial.