Anúncio da deliberação da nona reunião do nono conselho de administração da Zhejiang Hailiang Co., Ltd.

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Código de valores mobiliários: 002203 Abreviatura do título: Haileang Shares N.º do anúncio: 2026-020

Zhejiang Haileang Shares Co., Ltd.

Aviso da deliberação da 9.ª reunião do 9.º Conselho de Administração

A nossa empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que o conteúdo da divulgação de informação é verdadeiro, exacto e completo, não havendo quaisquer registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.

Zhejiang Haileang Shares Co., Ltd. (doravante designada “a Companhia”) recebeu a notificação da 9.ª reunião do 9.º Conselho de Administração em 30 de Março de 2026 por e-mail, fax de chamada telefónica ou notificação escrita entregue; a reunião realizou-se em 31 de Março de 2026 de manhã na sala de reuniões do edifício de investigação científica Haileang, n.º 368, via Xietong, distrito Binjiang, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang. Esta reunião foi realizada por votação por correspondência. Estavam previstas nove presenças de administradores e estiveram presentes nove administradores. O pessoal de gestão de alto nível da Companhia esteve presente. A reunião foi presidida pelo Sr. Feng Luming, presidente do Conselho de Administração.

O número de participantes, o procedimento de convocação e o conteúdo das deliberações desta reunião estão em conformidade com as disposições da “Lei das Sociedades da República Popular da China” e do “Estatuto da Zhejiang Haileang Shares Co., Ltd.”, sendo a deliberação legal e eficaz.

Após revisão séria por todos os administradores e assinatura por votação na folha de voto dos pontos da ordem do dia, a reunião deliberou e aprovou os seguintes pontos de deliberação:

I. Deliberar e aprovar «A proposta sobre o investimento externo da filial controlada»

O conteúdo específico é divulgado no sítio da bolsa de valores Shenzhen (Guangzhou?) no mesmo dia pela Companhia, em www.cninfo.com.cn, no documento intitulado «Aviso sobre o investimento externo da filial controlada».

Resultado da votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; 0 abstenções.

Esta proposta ainda necessita de ser submetida à apreciação da assembleia de accionistas.

II. Deliberar e aprovar «A proposta sobre a convocação da 3.ª Assembleia Extraordinária de Acionistas de 2026»

O Conselho de Administração da Companhia convoca a 3.ª Assembleia Extraordinária de Acionistas de 2026 para as 14:30 do dia 17 de Abril de 2026 na sala de reuniões do edifício de investigação científica Haileang, n.º 368, via Xietong, distrito Binjiang, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang. O conteúdo específico é divulgado no mesmo dia pela Companhia no sítio da bolsa de valores Shenzhen (Guangzhou?) em www.cninfo.com.cn, no documento intitulado «Notificação sobre a convocação da 3.ª Assembleia Extraordinária de Acionistas de 2026».

Resultado da votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; 0 abstenções.

Anuncia-se por este meio

Zhejiang Haileang Shares Co., Ltd.

Conselho de Administração

1 de Abril de 2026

Código de valores mobiliários: 002203 Abreviatura do título: Haileang Shares N.º do anúncio: 2026-022

Zhejiang Haileang Shares Co., Ltd.

Aviso sobre o investimento externo da filial controlada

A nossa empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que o conteúdo da divulgação de informação é verdadeiro, exacto e completo, não havendo quaisquer registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.

I. Visão geral do investimento externo

Zhejiang Haileang Shares Co., Ltd. (doravante designada “Haileang Shares”) pretende que a sua filial controlada, Gansu Haileang New Energy Materials Co., Ltd. (doravante designada “Gansu Haileang”), invista na província de Zhejiang, na cidade de Zhuji, para construir um projecto de linha de produção de folhas de cobre com produção anual de 67.500 toneladas. Este projecto de investimento será implementado por Gansu Haileang, que irá constituir uma subsidiária integral, Zhejiang Haileang New Energy Materials Co., Ltd. (nome provisório; sujeito ao nome aprovado pelas autoridades de administração industrial e comercial) como entidade executora. A construção será feita em três fases. Após a entrada total em funcionamento, será formada uma capacidade de produção de cerca de 67.500 toneladas/ano de folhas de cobre electrolítico. O investimento total do projecto é estimado em 5,05 mil milhões de yuan; o investimento em activos fixos é estimado em 3,85 mil milhões de yuan.

Este projecto de investimento não constitui uma transacção relacionada, nem constitui uma situação de grande reorganização de activos prevista no «Regulamento sobre a Administração das Grandes Reorganizações de Activos das Sociedades Listadas». De acordo com as disposições relevantes, incluindo as «Regras que Regulam a Listagem de Accões das Bolsas de Valores de Shenzhen» e o «Estatuto da Zhejiang Haileang Shares Co., Ltd.», este projecto de investimento ainda necessita de ser submetido à apreciação da assembleia de accionistas da Companhia e ainda necessita de obter os procedimentos de aprovação e registo do projecto junto das autoridades governamentais relevantes.

II. Situação básica do projecto e das subsidiárias

(A) Informação básica da subsidiária integral a constituir

(1) Nome da empresa: Zhejiang Haileang New Energy Materials Co., Ltd. (nome provisório)

(2) Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada

(3) Capital social: 50.000 milhões de yuan renminbi

(4) Representante legal: Wang Shuguang

(5) Morada registada: n.º 56, via Fengye, cidade de Zhuji, província de Zhejiang

(6) Estrutura de participação: Gansu Haileang New Energy Materials Co., Ltd. detém 100%

(7) Âmbito de actividade da empresa: Actividades gerais: fabrico de materiais especializados para electrónica; investigação e desenvolvimento de materiais especializados para electrónica; venda de materiais especializados para electrónica; fabrico de materiais metálicos; venda de materiais metálicos; investigação e desenvolvimento de tecnologias de novas energias; transformação por laminação de metais não ferrosos; investigação e desenvolvimento de novas tecnologias de materiais; venda de metais não ferrosos e materiais de liga de elevado desempenho; serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia, promoção técnica (salvo os projectos que, por lei, exigem aprovação; as actividades são conduzidas de forma independente mediante licença comercial, em conformidade com a lei)

As informações básicas acima da subsidiária a constituir são as que forem aprovadas pelas autoridades de administração industrial e comercial, em última instância.

(B) Informação básica do projecto de investimento

(1) Nome do projecto: projecto de linha de produção de folhas de cobre com produção anual de 67.500 toneladas

(2) Entidade responsável pela construção do projecto: Zhejiang Haileang New Energy Materials Co., Ltd. (nome provisório)

(3) Local de construção do projecto: n.º 56, via Fengye, cidade de Zhuji, província de Zhejiang

(4) Montante do investimento do projecto: o total do investimento do projecto para todo o período é estimado em 5,05 mil milhões de yuan, incluindo o investimento em activos fixos estimado em 3,85 mil milhões de yuan.

(5) Prazo de construção previsto: o ciclo de implementação do projecto é estimado em 60 meses, dividido em três fases de construção. A primeira fase tem capacidade de design de 17.500 toneladas, a segunda fase tem capacidade de design de 32.500 toneladas e a terceira fase tem capacidade de design de 17.500 toneladas. Prevê-se que a primeira fase comece a construção em Julho de 2026; prevê-se que a segunda fase comece a submeter a aprovação, a efectuar o projecto e a construir em Junho de 2027; prevê-se que a terceira fase comece a submeter a aprovação, a efectuar o projecto e a construir em Junho de 2029. O tempo real das segunda e terceira fases pode ser ajustado consoante a situação de encomendas do mercado, o fornecimento de energia eléctrica, o equilíbrio de energia, etc.

(6) Fonte de fundos: fundos próprios da Gansu Haileang ou outros fundos angariados

III. Análise de viabilidade do projecto

Este projecto tem viabilidade em termos de tecnologia, mercado, garantias de factores e finanças. Em termos tecnológicos, baseia-se na tecnologia relativamente madura já existente na Gansu Haileang e nas capacidades de produção em escala, e em conjunto com instituições de investigação e desenvolvimento do Delta do Yangtze continua a realizar avanços técnicos; em termos de mercado, graças à base de clientes estável e à vantagem geográfica do Delta do Yangtze, é possível cobrir de forma eficiente os clientes-alvo, reduzindo custos operacionais; no que respeita à selecção do local da nova base, a cadeia industrial de apoio está completa e as infra-estruturas estão robustas; os cálculos financeiros demonstram que o projecto tem bons benefícios económicos.

IV. Objectivo do investimento, impacto na Haileang Shares e riscos existentes

(A) Objectivo e necessidade do investimento

O projecto de investimento da Gansu Haileang visa reforçar a coordenação regional e o posicionamento estratégico da Haileang Shares na indústria de materiais de novas energias. Ao estabelecer uma subsidiária em Zhejiang Zhuji, forma-se um enquadramento de “interligação sul-norte e complementaridade entre várias bases”, ligando a base de Gansu. Deste modo, obtêm-se em conjunto as vantagens do mercado e da indústria do Delta do Yangtze, bem como as capacidades de produção e a acumulação de tecnologia de Gansu. Esta medida permite aproximar-se de clusters de clientes principais, responder rapidamente às necessidades de personalização e entrega de folhas de cobre de alta gama, reduzir custos operacionais e consolidar a posição central da cadeia de abastecimento; ao mesmo tempo, optimiza-se a estrutura do negócio, constrói-se um ecossistema integrado de investigação e desenvolvimento até ao serviço, aumenta-se a proporção de produtos de valor acrescentado elevado e fortalece-se a capacidade de resistir a riscos, promovendo a transformação da Companhia para um fornecedor de soluções de materiais de cobre de alta gama.

(B) Impacto na Haileang Shares

Este projecto de investimento não terá um impacto adverso material sobre a situação financeira corrente e os resultados operacionais da Haileang Shares. A longo prazo, a operação da nova sociedade terá um efeito efectivo em aumentar a competitividade e a capacidade de gerar lucros da Haileang Shares no mercado de folhas de cobre de alta gama, estando em linha com os interesses de todos os accionistas da sociedade cotada e com o desenvolvimento estratégico de longo prazo da Haileang Shares.

© Riscos existentes

1. A constituição de subsidiária no âmbito deste investimento ainda necessita de efectuar os procedimentos de registo junto das autoridades de administração industrial e comercial, bem como os procedimentos de aprovação e registo do projecto; existe um risco potencial de que o progresso dos procedimentos de aprovação fique aquém do previsto ou de que não seja possível concluí-los.

2. A Gansu Haileang é uma subsidiária controlada da Haileang Shares (proporção de participação de 48,60%); para o presente investimento externo é ainda necessário obter a concordância de outros accionistas, existindo o risco de os procedimentos de tomada de decisão não ficarem concluídos em tempo.

3. O presente projecto de investimento enfrentará potenciais riscos de mercado, incluindo desvios na previsão da procura do mercado, intensificação da concorrência na indústria, volatilidade dos preços de matérias-primas e fricções no comércio internacional, podendo ter um impacto adverso nos resultados operacionais.

4. Se ocorrerem ajustamentos na conjuntura macroeconómica nacional, nas políticas industriais, nas normas fiscais e de protecção ambiental, etc., pode haver incerteza quanto ao ambiente de operação, à estrutura de custos e ao retorno do investimento da subsidiária recém-criada.

A Haileang Shares reforçará o controlo e o apoio à nova sociedade, estabelecerá e aperfeiçoará mecanismos de gestão operacional e de prevenção e controlo de riscos, prevenirá activamente e responderá a riscos que possam surgir no processo de desenvolvimento, e salvaguardará de forma efectiva os interesses da sociedade cotada e de todos os accionistas. Recomenda-se aos investidores que invistam de forma racional, tomem decisões cautelosas e tenham atenção aos riscos de investimento.

V. Documentos para consulta

1. Deliberação da 9.ª reunião do 9.º Conselho de Administração

Anuncia-se por este meio

Zhejiang Haileang Shares Co., Ltd.

Conselho de Administração

1 de Abril de 2026

Código de valores mobiliários: 002203 Abreviatura do título: Haileang Shares N.º do anúncio: 2026-021

Zhejiang Haileang Shares Co., Ltd. sobre a notificação da convocação da 3.ª Assembleia Extraordinária de Acionistas de 2026

A nossa empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que o conteúdo da divulgação de informação é verdadeiro, exacto e completo, não havendo quaisquer registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.

I. Situação básica da convocação da reunião

1. Edição da assembleia: 3.ª Assembleia Extraordinária de Acionistas de 2026

2. Convocador da assembleia: Conselho de Administração

3. A convocação e a realização desta reunião estão em conformidade com as disposições da «Lei das Sociedades da República Popular da China», das «Regras que Regulam a Listagem de Accões das Bolsas de Valores de Shenzhen», das «Directrizes de Supervisão e Gestão Autónoma para Sociedades Listadas de Shenzhen n.º 1 — Normas de Funcionamento para Sociedades Listadas no Tabuleiro Principal», etc., bem como com leis, regulamentos administrativos, decretos departamentais, documentos normativos e as disposições relevantes do «Estatuto da Companhia».

4. Horário da reunião:

(1) Horário da reunião presencial: 17-04-2026 14:30:00

(2) Horário de votação por via de rede: o horário específico através do sistema de votação por rede da Bolsa de Valores de Shenzhen é 17-04-2026 das 09:15 às 09:25, das 09:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:00; o horário específico para votar através do sistema de votação por rede para a internet da Bolsa de Valores de Shenzhen é qualquer momento entre 17-04-2026 das 09:15 às 15:00.

5. Forma de realização da reunião: combinação entre votação presencial e votação por rede.

6. Data de registo da titularidade da reunião: 14-04-2026

7. Destinatários:

(1) Accionistas ordinários da Companhia que detenham acções na data de registo da titularidade ou seus representantes;

Todos os accionistas ordinários da Companhia registados no final do dia de negociação da data de registo da titularidade na filial da China Clearing de Shenzhen têm direito a assistir à assembleia e podem, por escrito, delegar um representante para assistir à reunião e participar na votação. Esse representante do accionista não tem de ser accionista da nossa Companhia.

(2) Directores e gestão de alto nível da Companhia;

(3) Advogados contratados pela Companhia.

8. Local da reunião: sala de reuniões do edifício de investigação científica Haileang, n.º 368, via Xietong, distrito Binjiang, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang.

II. Itens a deliberar na reunião

1. Tabela de codificação das propostas desta assembleia de accionistas

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2. Situação de divulgação

As propostas acima foram aprovadas na 9.ª reunião do 9.º Conselho de Administração da Companhia e submetidas para apreciação da 3.ª Assembleia Extraordinária de Acionistas de 2026. Para mais detalhes, ver a Companhia em 1 de Abril de 2026 «Securities Times», «Shanghai Securities News», «Securities Daily», «China Securities Journal» e no sítio da bolsa de valores Shenzhen (Guangzhou?) em (www.cninfo.com.cn)

3. Ênfase especial

(1) As propostas acima serão contabilizadas separadamente quanto ao voto dos pequenos e médios investidores, e os resultados da votação serão divulgados separadamente no aviso de deliberação da assembleia.

III. Registo e outros assuntos da reunião

1. Os accionistas e representantes delegados que pretendam assistir à reunião presencial devem tratar dos procedimentos de registo para participação na reunião no Gabinete do Conselho de Administração da Zhejiang Haileang Shares Co., Ltd. entre 15-04-2026 09:00 e 17:00. Os accionistas de outras localidades podem registar-se durante o período acima por fax ou carta; o registo por fax ou carta deve ser considerado pelo momento de recepção pela nossa Companhia, não sendo aceites registos por telefone.

2. Se o representante legal de um accionista pessoa colectiva comparecer, deve apresentar documento de identificação do próprio, um documento de prova de identidade do representante legal, cópia do certificado de registo empresarial da unidade do accionista pessoa colectiva (com carimbo oficial), cartão da conta de valores mobiliários (ou comprovativo de titularidade de acções) para efectuar o registo; se um representante delegado de um accionista pessoa colectiva comparecer, deve apresentar documento de identificação do representante, procuração (o formato consta do Anexo 2), cópia do certificado de registo empresarial da unidade do accionista pessoa colectiva (com carimbo oficial) e cartão da conta de valores mobiliários (ou comprovativo de titularidade de acções) para efectuar o registo.

3. Se um accionista pessoa singular comparecer pessoalmente, deve efectuar o registo com base no seu documento de identificação e cartão da conta de valores mobiliários (ou comprovativo de titularidade). Se um representante delegado comparecer, deve efectuar o registo com base no documento de identificação do representante, procuração, cópias do documento de identificação do mandante e do cartão da conta de valores mobiliários do mandante (ou comprovativo de titularidade).

4. Local do registo e local de entrega da procuração:

Edifício de investigação científica Haileang, 10.º andar, n.º 368, via Xietong, distrito Binjiang, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang

Código postal: 310051

5. Outros assuntos

(1) Esta reunião terá uma duração de meio dia; alimentação, alojamento e despesas de transporte dos accionistas presentes são da responsabilidade dos próprios.

(2) Contacto da reunião: Zhang Shiyi

(3) Contacto telefónico: 0571-86638381

Fax: 0571-86031971

(4) Código postal: 310051

(5) Morada de contacto: Gabinete do Conselho de Administração do edifício de investigação científica Haileang, 10.º andar, n.º 368, via Xietong, distrito Binjiang, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang

IV. Procedimento específico para participar na votação por rede

Nesta assembleia de accionistas, a Companhia disponibilizará uma plataforma de rede aos accionistas, que podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela internet (…

V. Documentos para consulta

1. Deliberação da 9.ª reunião do 9.º Conselho de Administração.

Anuncia-se por este meio.

Zhejiang Haileang Shares Co., Ltd.

Conselho de Administração

1 de Abril de 2026

Anexo 1

Procedimento específico para participação na votação por rede

I. Procedimentos de votação por rede

1. Código de votação e abreviatura de votação das acções ordinárias: o código de votação é “362203” e a abreviatura de votação é “Haileang Votação”.

2. Preenchimento de parecer de voto ou número de votos para eleição.

Para propostas que não são de votação cumulativa, preencher o parecer de voto: a favor, contra, abstenção.

3. Quando um accionista votar em bloco (proposta geral), considera-se como manifestação de parecer idêntico para todas as outras propostas, excepto para as propostas de votação cumulativa.

Quando um accionista votar repetidamente na proposta geral e em propostas específicas, prevalece o primeiro voto eficaz. Se o accionista primeiro votar e deliberar sobre propostas específicas e depois votar sobre a proposta geral, prevalecerá o parecer de votação das propostas específicas já votadas; as propostas não votadas serão regidas pelo parecer de votação da proposta geral. Se o accionista primeiro votar e deliberar sobre a proposta geral e depois votar sobre propostas específicas, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.

II. Procedimento para votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen

1. Horário de votação: horário de negociação de 17-04-2026, ou seja, 09:15-09:25, 09:30-11:30 e 13:00-15:00.

2. Os accionistas podem iniciar sessão nos clientes de negociação da sociedade corretora para votar através do sistema de negociação.

III. Procedimento para votação através do sistema de votação pela internet da Bolsa de Valores de Shenzhen

1. O sistema de votação pela internet começa a permitir votação em 17-04-2026, das 09:15 às 15:00.

2. Para os accionistas realizarem votação por rede através do sistema de votação pela internet, é necessário tratar da autenticação de identidade de acordo com as disposições das «Regras de Implementação da Votação por Rede das Assembleias de Accionistas pelas Sociedades Listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen» e das «Instruções de Operação para Autenticação de Identidade dos Titulares de Acções no Negócio de Votação pela Internet na Bolsa de Valores de Shenzhen», obtendo o «Certificado Digital da Bolsa de Valores de Shenzhen» ou a «Senha de Serviço para Investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen». O processo específico de autenticação pode ser consultado na secção de regras de orientação do sistema de votação pela internet.

3. Com a senha de serviço ou certificado digital obtidos, os accionistas podem iniciar sessão e votar no sistema de votação pela internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo estipulado.

Anexo 2

Zhejiang Haileang Shares Co., Ltd.

Procuração de delegação para a 3.ª Assembleia Extraordinária de Acionistas de 2026

Eu, pelo presente, delego o Sr. __________ (Sra.) a representar a minha pessoa (ou a nossa unidade) para assistir à 3.ª Assembleia Extraordinária de Acionistas de 2026 da Zhejiang Haileang Shares Co., Ltd., convocada para 17-04-2026, e, em nome da minha pessoa (ou da nossa unidade), exercer os direitos de voto da seguinte forma:

Tabela de parecer de voto das propostas na presente assembleia de accionistas

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Nome do delegante (carimbar):

Número do documento de identificação do delegante (código de crédito social):

(Se o delegante for um accionista pessoa colectiva, deve ser adicionado o carimbo oficial da entidade.)

Conta de accionista do delegante: Quantidade de acções detidas:

Delegado: Número do documento de identificação do delegado:

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