Aviso de deliberação da 12ª reunião (extraordinária) do 11º Conselho de Administração da Liaoning Chengda Co., Ltd.

Código de valores mobiliários: 600739 Abreviatura do código: Liaoning Chengda N.º do anúncio: 2026－018

Liaoning Chengda Co., Ltd.

Anúncio das deliberações da 12.ª (extraordinária) reunião do 11.º Conselho de Administração

O nosso Conselho de Administração e todos os membros do Conselho garantem que o conteúdo deste anúncio não contém quaisquer registos falsos, declarações enganadoras ou omissões importantes, e assumem responsabilidade legal pela veracidade, exatidão e integridade do seu conteúdo.

O Conselho de Administração da Liaoning Chengda Co., Ltd. (adiante, “a Empresa”) enviou, em 27 de março de 2026, o aviso de convocação da 12.ª (extraordinária) reunião do 11.º Conselho de Administração por escrito e por e-mail, tendo a reunião decorrido, em 30 de março de 2026, na sala de reuniões da Empresa, por meio de comunicação, com a tomada de decisões. Existem 9 diretores na Empresa, e 9 diretores estiveram presentes. A reunião foi presidida pelo senhor Xu Biao, presidente do Conselho de Administração. A convocação da reunião está em conformidade com as disposições relevantes da “Lei das Sociedades da República Popular da China” e dos “Artigos de Constituição da Empresa”. A reunião deliberou e aprovou os seguintes assuntos:

I. Proposta sobre a anulação das ações recompradas e a redução do capital social

Ver em detalhe o “Anúncio da Liaoning Chengda Co., Ltd. sobre a anulação das ações recompradas, redução do capital social” (N.º do anúncio: 2026－019)

Esta proposta ainda deverá ser submetida à aprovação da assembleia geral de acionistas.

Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos de abstenção.

II. Proposta sobre a convocação da 2.ª assembleia geral extraordinária de acionistas de 2026

A Empresa convocará, em 15 de abril de 2026, a 2.ª assembleia geral extraordinária de acionistas de 2026, com recurso ao modelo combinado de votação presencial e votação em rede. Ver em detalhe o “Aviso da Liaoning Chengda Co., Ltd. sobre a convocação da 2.ª assembleia geral extraordinária de acionistas de 2026” (N.º do anúncio: 2026-020).

Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos de abstenção.

Para os devidos efeitos.

Conselho de Administração da Liaoning Chengda Co., Ltd.

31 de março de 2026

Código de valores mobiliários: 600739 Abreviatura do código: Liaoning Chengda N.º do anúncio: 2026－019

Liaoning Chengda Co., Ltd.

Anúncio sobre a anulação das ações recompradas e a redução do capital social

O nosso Conselho de Administração e todos os membros do Conselho garantem que o conteúdo deste anúncio não contém quaisquer registos falsos, declarações enganadoras ou omissões importantes, e assumem responsabilidade legal pela veracidade, exatidão e integridade do seu conteúdo.

I. Situação de aprovação e execução da recompra de ações

A Liaoning Chengda Co., Ltd. (adiante, “a Empresa”) realizou, em 9 de maio de 2022 e em 31 de maio de 2022, respetivamente, a 12.ª (extraordinária) reunião do 10.º Conselho de Administração e a assembleia geral anual de acionistas de 2021, tendo sido aprovada a “Proposta sobre a recompra de ações da Empresa através de transações em bolsa com leilão por preço de mercado (concentrated bidding)”, concordando em utilizar capital próprio não inferior a 100 milhões de renminbi (inclusive) e não superior a 200 milhões de renminbi (inclusive), para recomprar ações da Empresa através de transações em bolsa com leilão por preço de mercado a um preço não superior a 22,07 CNY/ação (inclusive), com a finalidade de implementar um plano de incentivos de capital próprio (equity incentive). O prazo de recompra é de, no máximo, 12 meses a contar da data em que a assembleia geral de acionistas aprovar o plano de recompra. Ver em detalhe os comunicados “Anúncio da Liaoning Chengda Co., Ltd. sobre o plano de recompra de ações através de transações em bolsa com leilão por preço de mercado” (N.º do anúncio: 临2022-045) e “Relatório de recompra da Liaoning Chengda Co., Ltd. sobre a recompra de ações através de transações em bolsa com leilão por preço de mercado” (N.º do anúncio: 临2022-055) divulgados pela Empresa em 10 de maio de 2022 e 2 de junho de 2022. Devido ao esquema de distribuição de lucros aos direitos acionistas de 2021, nos termos das disposições legais e regulamentares relevantes e dos “Relatório de recompra da Liaoning Chengda Co., Ltd. sobre a recompra de ações através de transações em bolsa com leilão por preço de mercado”, o preço máximo da recompra de ações da Empresa, de 22,07 CNY/ação (inclusive), foi ajustado para 21,85 CNY/ação (inclusive). Ver em detalhe os comunicados “Anúncio sobre a implementação da distribuição de lucros aos direitos acionistas de 2021 da Liaoning Chengda Co., Ltd.” (N.º do anúncio: 2022-065) e “Anúncio sobre o ajustamento do preço máximo de recompra de ações da Empresa após a implementação do plano de distribuição de lucros de 2021” (N.º do anúncio: 临2022-067) divulgados pela Empresa em 14 de julho de 2022 e em 27 de julho de 2022.

Em 31 de maio de 2023, o prazo de recompra expirou e a Empresa concluiu esta recompra. A Empresa recomprou, de forma acumulada e através de transações em bolsa com leilão por preço de mercado, 7.393.888 ações. As ações recompradas representaram 0,4834% do total do capital social da Empresa. O preço máximo de transação foi de 14,02 CNY/ação, e o preço mínimo de transação foi de 13,00 CNY/ação. O preço médio da recompra foi de 13,53 CNY/ação. O montante total de fundos já pagos foi de 100.052.494,19 CNY (excluindo comissões de transação e outras despesas de transação). Ver em detalhe o “Anúncio da Liaoning Chengda Co., Ltd. sobre o resultado da execução da recompra de ações e a variação de participações acionistas” divulgado pela Empresa em 2 de junho de 2023 (N.º do anúncio: 临2023-042).

II. Motivos para a anulação das ações recompradas

De acordo com as disposições legais e regulamentares relevantes, incluindo a “Lei das Sociedades da República Popular da China”, o “Regulamento para Recompra de Ações por Sociedades Cotadas” e as “Diretrizes de Supervisão Auto-Reguladora n.º 7 da Bolsa de Valores de Xangai – Recompra de Ações”, etc., as ações em tesouraria detidas na conta especial de valores mobiliários para recompra da sociedade deverão ser transferidas, no prazo de três anos, para as finalidades legalmente divulgadas. Caso não sejam transferidas para as finalidades divulgadas, devem ser anuladas antes do termo do prazo.

Durante o período de manutenção das ações recompradas mencionadas acima, a Empresa não implementou um plano de incentivos de capital próprio, e o prazo de três anos está prestes a expirar. Para retribuir ativamente os investidores, reforçar a confiança dos investidores, a Empresa tenciona anular 7.393.888 ações que foram mantidas na conta especial de valores mobiliários para recompra, e reduzir o capital social da Empresa em conformidade.

III. Situação da variação do capital social após a presente anulação das ações recompradas

Após a conclusão da anulação das ações recompradas desta operação, o capital social total da Empresa será reduzido de 1.529.709.816 ações para 1.522.315.928 ações, e o capital social registado será reduzido de 1.529.709.816 CNY para 1.522.315.928 CNY. Prevê-se que a estrutura do capital social da Empresa sofra a seguinte variação:

■

Nota: A estrutura do capital social acima é a situação do capital social da Empresa à data da divulgação deste anúncio. A situação real da variação da estrutura do capital social ficará sujeita ao quadro de estrutura do capital social emitido pela China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, filial de Xangai, após a conclusão da presente anulação.

IV. Impacto da presente anulação das ações recompradas na Empresa

A presente anulação das ações recompradas resulta de decisões tomadas com base nas disposições legais e regulamentares relevantes e nos documentos normativos, em conjugação com a situação real da Empresa. Esta operação não conduzirá a qualquer alteração do acionista controlador nem do controlador efetivo da Empresa, não terá um impacto significativo na situação financeira e nos resultados operacionais da Empresa, não alterará a condição de Empresa cotada em bolsa, e não existe qualquer circunstância de prejuízo para os interesses da Empresa nem para os direitos dos pequenos e médios investidores.

V. Procedimentos de deliberação da presente anulação das ações recompradas

O assunto relativo à presente anulação das ações recompradas já foi deliberado e aprovado na 12.ª (extraordinária) reunião do 11.º Conselho de Administração. Ainda é necessário submetê-lo à deliberação da assembleia geral de acionistas da Empresa. Para implementar a presente anulação das ações recompradas de forma bem-sucedida, o Conselho de Administração solicita que a assembleia geral de acionistas autorize a gestão da Empresa a tratar, integralmente, e de forma discricionária, todos os procedimentos relacionados dentro dos limites permitidos pela lei e pelos regulamentos.

Para os devidos efeitos.

Conselho de Administração da Liaoning Chengda Co., Ltd.

31 de março de 2026

Código de valores mobiliários: 600739 Abreviatura do código: Liaoning Chengda N.º do anúncio: 2026-020

Liaoning Chengda Co., Ltd.

Aviso sobre a convocação da 2.ª assembleia geral extraordinária de acionistas de 2026

O nosso Conselho de Administração e todos os membros do Conselho garantem que o conteúdo deste anúncio não contém quaisquer registos falsos, declarações enganadoras ou omissões importantes, e assumem responsabilidade legal pela veracidade, exatidão e integridade do seu conteúdo.

Destaques do conteúdo importante:

● Data de convocação da assembleia geral: 15 de abril de 2026

● Sistema de votação em rede adotado na presente assembleia geral: Sistema de votação em rede da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai

I. Situação de base da convocação da reunião

(1) Tipo de assembleia geral e número da reunião

2.ª assembleia geral extraordinária de acionistas de 2026

(2) Convocador da assembleia geral: Conselho de Administração

(3) Método de votação: o método de votação adotado na presente assembleia geral é a combinação de votação presencial e votação em rede

(4) Data, hora e local de realização da reunião presencial

Data e hora: 15 de abril de 2026 14:00 horas

Local de realização: Sala de reuniões da Empresa

(5) Sistema de votação em rede, datas de início e termo e horários de votação.

Sistema de votação em rede: Sistema de votação em rede da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai

Período de votação em rede: de 15 de abril de 2026

até 15 de abril de 2026

O horário de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação, via sistema de valores mobiliários, é o período de negociação no dia em que a assembleia geral de acionistas é realizada, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; o horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é de 9:15-15:00 no dia em que a assembleia geral de acionistas é realizada.

(6) Procedimentos de votação relativos a financiamento e títulos (margin trading), transferências (short-term securities lending), compra a prazo acordada (buyback), contas de investidores do Stock Connect (programa “沪股通”)

No que se refere às contas relacionadas com financiamento e títulos, transferências, compra a prazo acordada e à votação de investidores do Stock Connect (“沪股通”), deve seguir-se o disposto nas “Diretrizes de Supervisão Auto-Reguladora n.º 1 da Bolsa de Valores de Xangai – Operação normalizada” e outras disposições relevantes.

(7) Relativo ao recrutamento público para recolha de procurações de voto de acionistas

Não aplicável

II. Assuntos a deliberar na assembleia geral

A presente assembleia geral deliberará os projetos e os tipos de acionistas que votam

■

1、Tempo em que cada proposta já foi divulgada e meios de divulgação

As propostas acima já foram deliberadas e aprovadas na 12.ª (extraordinária) reunião do 11.º Conselho de Administração convocada pela Empresa em 30 de março de 2026. Para conteúdos relacionados, ver os anúncios e documentos divulgados pela Empresa em 31 de março de 2026 nos jornais “上海证券报”, “中国证券报”, “证券时报”, “证券日报” e no site da Bolsa de Valores de Xangai (https：//www.sse.com.cn).

2、Proposta de decisão especial: proposta 1

3、Proposta para contagem separada dos votos de pequenos e médios investidores: proposta 1

4、Propostas relacionadas com a abstenção de voto por acionistas relacionados: nenhuma

Nome dos acionistas relacionados que devem abster-se de votar: nenhum

5、Propostas relacionadas com participação de acionistas preferenciais na votação: nenhuma

III. Assuntos a ter em conta na votação da assembleia geral

(1) Quando os acionistas desta Empresa exerçam o direito de voto através do sistema de votação em rede da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, podem tanto iniciar sessão na plataforma de votação do sistema de negociação (terminais de negociação das corretoras指定adas para transações) para votar, como iniciar sessão na plataforma de votação pela Internet (URL: vote.sseinfo.com) para votar. Quando o investidor inicia sessão pela primeira vez na plataforma de votação pela Internet para votar, precisa de concluir a autenticação da identidade do acionista. Para operações específicas, consultar as instruções do site da plataforma de votação pela Internet.

(2) Quando o mesmo direito de voto for exercido repetidamente por votação presencial, pela plataforma de votação em rede da Bolsa de Valores de Xangai ou por outros meios, prevalece o resultado da primeira votação.

(3) Acionistas que detêm várias contas de acionistas: o número de direitos de voto que podem exercer corresponde ao total da quantidade de ações ordinárias de mesma categoria e ações preferenciais da mesma espécie detidas em todas as suas contas de acionistas.

Acionistas que detêm várias contas de acionistas e que participam na votação em rede através do sistema de votação em rede da Bolsa de Valores de Xangai podem participar através de qualquer uma das suas contas de acionista. Após votar, considera-se que as ações ordinárias de mesma categoria e as ações preferenciais da mesma espécie, detidas em todas as suas contas de acionistas, emitiram separadamente votos de mesma opinião.

Quando acionistas que detêm várias contas de acionistas realizam votação repetida através de múltiplas contas de acionistas, as opiniões de voto das ações ordinárias de mesma categoria e das ações preferenciais da mesma espécie detidas em todas as suas contas de acionistas, serão determinadas respetivamente pelos resultados da primeira votação de cada categoria e espécie de ações.

(4) Só se podem apresentar após os acionistas votarem em todas as propostas.

IV. Pessoas que devem comparecer à reunião

(1) Os acionistas da Empresa registados no fim do dia de registo na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, filial de Xangai, têm o direito de comparecer à assembleia geral (para detalhes, ver a tabela abaixo) e podem, por forma escrita, encarregar um representante para comparecer na reunião e participar na votação. Este representante não tem de ser acionista da Empresa.

■

(2) Diretores da Empresa e quadros de gestão superior.

(3) Advogados contratados pela Empresa.

(4) Outros intervenientes

V. Métodos de registo para a reunião

(1) Registo de acionistas:

1. No caso de acionistas pessoas colectivas comparecerem à reunião através do representante legal, devem apresentar cópia da licença comercial, o certificado do representante legal e cópias, bem como o documento de identificação do próprio e cópias, para efetuar os procedimentos de registo; no caso de comparecerem por representante mandatado, o representante deve apresentar cópia da licença comercial, o documento de identificação do próprio e cópias, e a procuração de autorização do representante legal da pessoa colectiva para efetuar os procedimentos de registo.

2. Acionistas pessoas singulares devem tratar o registo com o seu próprio documento de identificação; os representantes mandatados devem apresentar o seu documento de identificação, a procuração assinada pessoalmente pelo mandante e cópia do documento de identificação do mandante.

3. Acionistas com conta de crédito para financiamento de títulos (margin trading) e empréstimo de títulos (securities lending) além de deverem fornecer os documentos referidos acima nos pontos 1 e 2, devem também apresentar a procuração com selo da corretora emissora da conta e a cópia da licença comercial para efetuar os procedimentos de registo. Na procuração, deve constar a quantidade de ações detida pelo participante na reunião.

4. Se o acionista for um QFII, deve efetuar o registo mediante a apresentação da cópia do certificado QFII, procuração de autorização e o documento de identificação do procurador.

5. Todos os materiais de registo acima referidos devem ser apresentados com cópias e, quando aplicável, uma (1) procuração original. As cópias dos materiais de registo de acionistas pessoas singulares devem ter a assinatura do próprio; as cópias dos materiais de registo de acionistas pessoas colectivas devem conter o selo da sociedade.

6. Acionistas de outras localidades podem efetuar o registo por fax.

(2) Prazo de registo: de 9 de abril de 2026, 9:00, até 17:00

(3) Local de registo: Gabinete do Conselho de Administração da Empresa.

VI. Outros assuntos

Contacto: Liu Tong

Telefone: 0411-82512618

Fax: 0411-82691187

Morada de contacto: Sala 2811A, n.º 71, Renmin Road, Dalian, Província de Liaoning

Código postal: 116001

Correio eletrónico: liutong@chengda.com.cn

Despesas de alojamento, alimentação e transporte dos acionistas participantes serão por conta própria.

Para os devidos efeitos.

Conselho de Administração da Liaoning Chengda Co., Ltd.

31 de março de 2026

Anexo 1: Procuração de autorização

Procuração de autorização

Liaoning Chengda Co., Ltd.:

Por meio desta, designo o Sr./Sra. _____________________ para representar a nossa unidade (ou a mim próprio) na participação na 2.ª assembleia geral extraordinária de acionistas de 2026 da vossa empresa, convocada para 15 de abril de 2026, e para exercer em meu nome os direitos de voto.

Número de ações ordinárias detidas pelo mandante:

Número de ações preferenciais detidas pelo mandante:

Número da conta de acionista do mandante:

■

Assinatura do mandante (aposição de carimbo): Assinatura do procurador:

Número do documento de identificação do mandante: Número do documento de identificação do procurador:

Data da procuração: Ano Mês Dia

Observações:

O mandante deve escolher uma entre as intenções “a favor”, “contra” ou “abstenção” na procuração e marcar com “√”.

Notícias em larga escala e interpretações precisas, tudo na app Sina Finance