Industrialista Ruia enviado para custódia policial de 7 dias no caso de fraude cibernética de Rs 600Cr

(MENAFN- IANS) Calcutá, 1 de Abril (IANS) O industrial de Calcutá Pawan Kumar Ruia, detido pela divisão de crimes informáticos da Polícia de Bengala Ocidental em ligação a um caso de fraude cibernética de 600 crores de rúpias, foi na quarta-feira sujeito a uma medida de sete dias de custódia policial por um tribunal distrital.

Ruia, que foi detido na terça-feira à noite, fora de um hotel em New Town, nos arredores setentrionais de Calcutá, foi apresentado ao tribunal de instrução da sub-divisão de Bidhannagar na quarta-feira à tarde. Durante a audiência, o Ministério Público pediu a custódia policial para novas diligências de interrogatório.

A próxima audiência no processo está agendada para 9 de Abril.

O advogado de Ruia argumentou que a polícia agiu com uma “hiperactividade” ao proceder à detenção.“Nesstes dias, a maioria dos pagamentos é feita online. São usadas várias aplicações bancárias para isso. Muitas vezes, não compreendemos quem está a enviar dinheiro e para que finalidade. Nessa situação, se uma empresa receber algum montante, não há nada que possa ser feito,” afirmou o advogado.

Refutando o argumento, o Ministério Público disse que a principal acusação contra Ruia se prende com a lavagem de dinheiro.“Foram defraudados centenas de crores de rúpias. Este é um grande caso de fraude financeira espalhado pelo país,” argumentou o procurador.

No final da audiência, o tribunal determinou a Ruia a custódia policial por sete dias.

Ruia, fundador e presidente do Ruia Group, que havia ganho uma reputação como especialista em aquisições ao adquirir várias entidades do sector público e privado, estava sob a mira de investigadores de crimes informáticos pelo alegado envolvimento no esquema.

A detenção surge na sequência de um caso registado em 2024 na esquadra Eco Park, ao abrigo da Polícia de Bidhannagar City, com base numa queixa apresentada por Swapan Kumar Mandal.

Os investigadores suspeitam que o dinheiro gerado através de várias fraudes online em todo o país foi canalizado para contas bancárias ligadas a Ruia e aos seus familiares.

A propósito, Ruia foi anteriormente detido em 2016, em ligação ao roubo de equipamento ferroviário da fábrica Jessop, que tinha sido adquirida pelo Ruia Group. Após o encerramento das fábricas Jessop e Dunlop, propriedade dele, o governo estadual tinha dado início a medidas para as adquirir.

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