Aviso de deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da Cangzhou Dahua Co., Ltd. de 2026 - Primeira convocatória

Código de valores mobiliários: 600230 Abreviatura do título: Cangzhou Dahua N.º do anúncio: 2026-006

Cangzhou Dahua Co., Ltd.

Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de accionistas de 2026

O Conselho de Administração da nossa sociedade e todos os directores garantem que o conteúdo deste anúncio não contém quaisquer registos falsos, declarações enganadoras ou omissões importantes, e assumem responsabilidade legal pela veracidade, exactidão e integridade do seu conteúdo.

Pontos essenciais:

● Se houve deliberações de veto nesta reunião: não

I. Convocação da reunião e presença

(1) Data da convocação da assembleia geral de accionistas: 31 de Março de 2026

(2) Local da convocação da assembleia geral de accionistas: Sala 501 da empresa, situada no lado norte da Estrada Junyan, Zona Leste do Parque Industrial Petroquímico do Porto de Cangzhou, Nova Área de Bohai, Cidade de Cangzhou, Província de Hebei

(3) Situação dos accionistas ordinários presentes e dos accionistas preferenciais com direito de voto reactivado, bem como das suas participações:

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(4) Se o método de votação está em conformidade com as disposições da «Lei das Sociedades» e dos «Estatutos», a situação do presidente da reunião, etc.

Esta assembleia geral de accionistas foi convocada pelo Conselho de Administração da empresa, tendo sido presidida pelo Sr. Liu Zeng; a reunião foi realizada através da combinação de reunião presencial, votação presencial e votação em rede. Os procedimentos de convocação e realização da reunião, as qualificações do pessoal presente, bem como o método e o procedimento de votação da reunião estão todos em conformidade com as disposições da «Lei das Sociedades» e dos «Estatutos».

(5) Situação de comparência dos directores da empresa e do secretário do Conselho de Administração

1. Há 7 directores actualmente em funções na empresa, tendo comparecido 6; o Sr. Ban Hongsheng, director não independente, não compareceu por motivos de trabalho;

2. O secretário do Conselho de Administração compareceu nesta reunião.

II. Análise das propostas

(1) Propostas sem voto cumulativo

1. Nome da proposta: Proposta sobre a eleição suplementar de um director independente para o 9.º mandato do Conselho de Administração

Resultado da deliberação: aprovada

Situação da votação:

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(2) Tratando-se de matérias relevantes, situação da votação dos accionistas com menos de 5%:

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(3) Explicação sobre as matérias relacionadas com a votação das propostas

Esta assembleia geral de accionistas deliberou a(s) proposta(s) que foram aprovadas por mais de metade do total dos direitos de voto efectivos detidos pelos accionistas presentes (representantes dos accionistas) nesta reunião. Esta assembleia geral de accionistas não deliberou matérias que não constassem do aviso e do anúncio.

III. Situação da verificação pelos advogados

1. Escritório de advogados que testemunhou esta assembleia geral de accionistas: Escritório de Advogados Jiayuan de Pequim

Advogados: Adv. Lu Jieyu, Adv. Qian Yan

2. Parecer conclusivo dos advogados:

Os advogados deste escritório consideram que os procedimentos de convocação e realização desta assembleia geral de accionistas, bem como as qualificações do convocante e do pessoal que participou na reunião e os procedimentos de votação, estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, incluindo a «Lei das Sociedades» e as «Regras para Assembleias Gerais de Accionistas», bem como com os «Estatutos». O resultado da votação é legal e eficaz.

Assim se anuncia.

Conselho de Administração da Cangzhou Dahua Co., Ltd.

1 de Abril de 2026

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