*ST Nova realiza assembleia geral extraordinária de acionistas e aprova duas propostas. A proposta de encerramento do projeto de captação de recursos tem uma taxa de aprovação de 99,80%. A proposta de seguro de responsabilidade dos diretores tem uma taxa de aprovação de 99,66%.

30 de março, a primeira assembleia geral extraordinária de 2026 de Shandong Xinchao Energy Co., Ltd. (código de valores mobiliários: 600777, abreviatura de valores mobiliários: *ST Xinchao (reclamação de direitos)) foi realizada em 2/F, Bloco 16, no n.º 766, Donghai East Road, Distrito Muping, cidade de Yantai, Província de Shandong. A presente reunião foi convocada pelo conselho de administração da empresa, e foi presidida pelo Sr. Zhang Junyu, presidente e diretor-geral. A votação foi realizada com a combinação de votação presencial e votação por rede, e os procedimentos de convocação, realização e votação da reunião estão em conformidade com as disposições da “Lei das Sociedades”, da “Lei de Valores Mobiliários” e do “Artigo da Constituição da Empresa”.

A situação de comparecimento à reunião é a seguinte:

Todos os 9 diretores em funções compareceram à reunião. O secretário do conselho de administração esteve presente. Os executivos da empresa e o advogado testemunha também compareceram.

Nesta reunião, foram aprovadas duas propostas de votação não cumulativa, cujo detalhe de votação é o seguinte:

2. Proposta relativa ao encerramento dos projetos dos fundos angariados (募投) e ao reforço permanente do capital circulante com os fundos angariados em saldo

• Resultado da deliberação: aprovado
• Situação da votação: os acionistas da classe A aprovaram 3,480,835,364 ações, representando 99.8021%; contra 6,315,204 ações, representando 0.1810%; abstenção 586,100 ações, representando 0.0169%

3. Proposta relativa à compra de seguro de responsabilidade para diretores e gestores de alto nível

• Resultado da deliberação: aprovado
• Situação da votação: os acionistas da classe A aprovaram 3,475,741,620 ações, representando 99.6560%; contra 11,155,344 ações, representando 0.3198%; abstenção 839,704 ações, representando 0.0242%

A votação dos acionistas com menos de 5% em matéria relevante é a seguinte:

As propostas de deliberação ordinária examinadas na presente assembleia foram todas aprovadas por concordância de mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes (incluindo representantes de acionistas). Os advogados de Beijing Jingtiancheng Law Firm, Ltd., Yin Yue neng e Liang Jiaying, testemunharam esta reunião e emitiram um parecer jurídico, entendendo que os procedimentos de convocação e realização da reunião são legais, que as qualificações das pessoas presentes e do convocador são válidas, e que os procedimentos e resultados de votação são legais e válidos.

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