ComplyAdvantage contrata novo Diretor de Dados

A ComplyAdvantage, uma empresa líder na deteção de fraudes e crimes financeiros, nomeou Jim Anning como Diretor de Dados (Chief Data Officer), um cargo recém-criado que reflete a ênfase da empresa na inovação e nas perspetivas proporcionadas pelos dados. A nomeação de Anning faz parte do compromisso da ComplyAdvantage com os serviços de prevenção de branqueamento de capitais e de combate ao financiamento do terrorismo financeiro, e a sua função no Executive Leadership Team destaca a importância de perspetivas de qualidade e abrangentes para a missão e os produtos da empresa.

O CEO Vatsa Narasimha afirma que investir em dados e em cientistas de dados é essencial para continuar a avançar a tecnologia de deteção de risco de crimes financeiros que sustenta o serviço que a empresa oferece aos seus clientes. Acrescenta que o panorama da conformidade está a tornar-se mais complexo à medida que as listas de sanções são atualizadas e os agentes maliciosos tentam contornar as autoridades.

Anning, que tem décadas de experiência em pagamentos e tecnologia para consumidores, junta-se à ComplyAdvantage vindo da GoCardless, onde liderou a criação das capacidades de dados da empresa e da organização que sustentam os seus produtos de inteligência de pagamentos. Foi anteriormente Diretor de Dados e Analytics na Hive por mais de quatro anos, durante o crescimento e a expansão da empresa.

Anning refere que a informação mais atualizada é o núcleo da luta contra o branqueamento de capitais e outras formas de crime financeiro, e que a empresa está a usar ciência de dados e tecnologia inteligente para identificar padrões de transações e ligações entre pessoas e empresas criminosas. Diz que fornecer esta inteligência aos clientes exige uma fonte rica de dados brutos relevantes e competências profundas em dados por toda a empresa, e afirma estar entusiasmado por fazer parte da equipa.

De acordo com o Relatório sobre o Estado do Crime Financeiro da ComplyAdvantage para 2023, os cientistas de dados desempenham um papel essencial no combate a fraudes, branqueamento de capitais e outras formas de crime financeiro, dando sentido ao fluxo de informação que atravessa o sistema todos os dias. Anning diz que uma análise de dados eficiente e rigorosa é vital para programas eficazes de AML/CFT, especialmente à medida que as tendências globais de crime financeiro continuam a aumentar e as equipas de conformidade enfrentam conjuntos de dados cada vez maiores que ultrapassam as ferramentas tradicionais, mesmo enquanto as pressões orçamentais e de contratação aumentam.

A ComplyAdvantage é a principal fonte da indústria financeira de dados sobre risco de crimes financeiros e tecnologia de deteção de fraudes orientados por IA. Mais de 1000 empresas em 75 países confiam na ComplyAdvantage para compreender o risco de com quem fazem negócios, através do único base de dados global, em tempo real, de pessoas e empresas do mundo. A empresa identifica milhares de eventos de risco diariamente a partir de milhões de pontos de dados estruturados e não estruturados. A ComplyAdvantage tem quatro hubs globais em Nova Iorque, Londres, Singapura e Cluj-Napoca e conta com o apoio da Goldman Sachs, Ontario Teachers, Index Ventures e Balderton Capital.