Cambodja extradita suposto chefe do esquema de criptomoedas Huione para a China: relatório

Em resumo

• As autoridades chinesas detiveram Li Xiong, antigo presidente do Huione Group, após o Camboja o ter deportado para a China.
• Os reguladores dos EUA já tinham acusado a Huione de processar pelo menos 4 mil milhões de dólares em fundos ilícitos ligados a burlas e cibercrime.
• Os investigadores dizem que os serviços de criptomoeda e de pagamentos da empresa ajudaram redes criminosas a mover criptomoeda roubada.

As autoridades chinesas detiveram o antigo presidente do conglomerado cambojano Huione Group, uma empresa que reguladores dos EUA dizem ter processado milhares de milhões de dólares ligados a burlas, cibercrime e outras actividades ilícitas de criptomoeda.

De acordo com o Ministério da Segurança Pública da China, Li Xiong foi identificado como um membro central de uma organização criminosa envolvida em esquemas de jogo e fraude transfronteiriços, acrescentando que a Huione operava serviços de comércio eletrónico, pagamentos e criptomoeda. O Huione Group tem também sido alvo de escrutínio por parte de reguladores dos EUA.



No ano passado, a Financial Crimes Enforcement Network do Departamento do Tesouro dos EUA designou o Huione Group como uma “preocupação primária em matéria de branqueamento de capitais”. A agência disse que a empresa recebeu pelo menos 4 mil milhões de dólares em proveitos ilegais entre agosto de 2021 e janeiro de 2025, ligados a burlas, fundos roubados e outras actividades de cibercrime.

Em fevereiro, agentes da U.S. Scam Center Strike Force relataram que congelamentos e apreensões ligados a actividades ilícitas envolvendo criptomoeda na Ásia-Pacífico ultrapassaram os 580 milhões de dólares. Segundo especialistas, o Huione Group desempenhou um papel central na infraestrutura que permitiu que redes de burlas com cripto, em grande escala, movessem e lavassem fundos por toda a região.

“Num dos casos mais significativos de facilitadores de finanças ilícitas que acompanhámos no Sudeste Asiático, está o Huione”, afirmou Ari Redbord, diretor-geral de políticas e assuntos governamentais da empresa de inteligência blockchain TRM Labs, ao Decrypt. “Do ponto de vista da inteligência de blockchain, funcionou como infraestrutura central para o ecossistema de burlas, ligando fundos de vítimas a intermediários, serviços de pagamento e saídas (off ramps) de uma forma que reduziu a fricção para a lavagem em grande escala.”

Redbord disse que a TRM observou dezenas de milhares de milhões de dólares em criptomoeda a circular através de serviços ligados ao Huione nos últimos anos, “com exposição consistente a proveitos de fraude e a outras actividades ilícitas”.

“O que distingue uma plataforma como o Huione não é apenas o volume, mas o seu papel como um centro que aparece repetidamente em múltiplas tipologias criminosas e funciona como uma camada de serviço partilhada para agentes maliciosos”, disse.

O Ministério do Interior do Camboja afirmou que Xiong foi detido e deportado a pedido das autoridades chinesas após uma investigação conjunta.

Complexos de burlas cibernéticas no Sudeste Asiático

O Sudeste Asiático emergiu como um ponto quente para operações de cibercrime que visam vítimas em todo o mundo, muitas das quais operam a partir de complexos para executar esquemas de fraude online, incluindo burlas de investimento em criptomoeda e burlas românticas. No ano passado, a Interpol designou os complexos de burlas como uma ameaça criminal transnacional, destacando o seu uso de tráfico de seres humanos, fraude online e trabalho coagido.

O suposto associado de Li, Chen Zhi, fundador do conglomerado Prince Group, foi extraditado do Camboja para a China no início deste ano, depois de a empresa ter sido alvo de sanções dos Estados Unidos e do Reino Unido devido a alegadas ligações a redes de burlas cibernéticas. Em março, os procuradores em Taiwan indiciaram mais de 62 pessoas por alegadas ligações ao Prince Group.

Embora Redbord tenha dito que acções de aplicação da lei podem perturbar redes ligadas à infraestrutura de branqueamento, raramente as eliminam totalmente.

“Largamente, aumentam os custos e os riscos e podem fragmentar estas redes”, afirmou. “Mas os agentes tendem a adaptar-se rapidamente, mudando para serviços paralelos ou sucessores.”

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