O DOJ Acusa 10 Cidadãos Estrangeiros de Envolverem-se em Esquema de 'Wash Trading' com Criptomoedas

Blockblind · 2026-04-01T10:58:29+00:00

O DOJ acusou 10 indivíduos de empresas Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian por manipulação do mercado de criptomoedas através de esquemas de "pump-and-dump", após uma operação do FBI que criou tokens para revelar as suas ações. Três foram extraditados de Singapura, sendo que dois já se declararam culpados.

Blockblind

2026-04-01 10:58:29

Geração de resumo em curso

Em resumo

O DOJ apresentou acusações contra 10 indivíduos ligados às empresas Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian por manipulação do mercado de criptomoedas.
As acusações resultam de uma operação de armadilhagem do FBI, em que a agência criou vários tokens de cripto para identificar os alegados esquemas.
Três arguidos foram extraditados de Singapura; dois já se declararam culpados.

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou na segunda-feira acusações contra 10 indivíduos ligados a quatro empresas de “market maker”—Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian—acusadas de manipular os preços de ativos digitais através de alegados esquemas de “pump-and-dump”.

Os procuradores federais alegam que os arguidos conspiraram para aumentar artificialmente os volumes de negociação e os preços das criptomoedas antes de vender a “investidores desatentos” a valores inflacionados. “Estes alegados esquemas de pump-and-dump causaram prejuízos a investidores nos Estados Unidos e noutros locais”, disseram os procuradores, salientando que as autoridades apreenderam mais de 1 milhão de dólares em criptomoeda.

10 Directores e Funcionários Estrangeiros de Quatro Empresas Diferentes de Serviços Financeiros em Criptomoedas São Acusados pelo @USAO_NDCA de Orquestrar Esquemas de Fraude para Inflacionar Artificialmente o Volume de Negociação e o Preço das Criptomoedas. Três arguidos, incluindo 2 CEOs, foram…

— Departamento de Justiça dos EUA - International (@USDOJ_Intl) 31 de Março de 2026

Três arguidos, incluindo executivos séniores, foram extraditados de Singapura e compareceram perante a juíza do Tribunal Distrital dos EUA Araceli Martínez-Olguín em Oakland, enquanto dois outros já apresentaram declarações de culpa e receberam sentenças.

O caso ilustra como as autoridades dos EUA estão a alargar o seu alcance a intervenientes no estrangeiro cujas alegadas atividades afetam os mercados norte-americanos de criptomoedas, mesmo quando os arguidos operam totalmente fora dos Estados Unidos.

As acusações resultam de uma operação disfarçada do FBI que implantou um token criado pela agência para expor alegados serviços de manipulação de mercado—o mesmo método usado para sustentar acusações contra 18 indivíduos e entidades acusados de manipulação de mercado em Outubro de 2024.

Em Março do ano passado, o fundador da Gotbit, Aleksei Andriunin, chegou a um acordo de declaração de culpa com as autoridades norte-americanas em conexão com acusações de manipulação de mercado, perdendo 23 milhões de dólares em ativos de cripto.

Outras ações recentes do DOJ visaram programadores de ferramentas de privacidade e indivíduos que alegadamente terão usado indevidamente fundos de apoio à COVID para comprar ativos digitais.

Newsletter do Daily Debrief

Comece todos os dias com as principais notícias do momento, além de reportagens originais, um podcast, vídeos e mais.

O seu Email

Receba!

Ver original

Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.