Industrialista Pawan Ruia Detido em Caso de Fraude Cibernética Interestadual de Grande Escala

(MENAFN- AsiaNet News)

Pawan Ruia detido num grande caso de fraude cibernética

O empresário Pawan Ruia foi detido pela polícia de Bengala Ocidental em ligação com um importante caso interestadual de fraude cibernética, disseram os responsáveis na terça-feira. Isto acontece depois de o Tribunal Superior de Calcutá ter revogado a proteção concedida a Ruia e à sua família. Segundo um comunicado de imprensa emitido pela Cyber Crime Wing da polícia de Bengala Ocidental, Ruia terá alegadamente fraudado cidadãos seniores, incluindo um que perdeu 93 lakh de rupias através de uma aplicação móvel fraudulenta. Foi detido num caso de 3 de abril de 2024, registado pela esquadra de polícia de crime cibernético de Bidhannagar, ao abrigo dos artigos 419, 420, 406 e 120B do Código Penal Indiano (IPC), e acrescentando ainda os artigos 467 e 471.

“Um cidadão sénior, nomeadamente o Sr. Swapan Kumar Mondal, residente em Eco Park PS, Bidhannagar, foi enganado após instalar a aplicação móvel (KKRMF) no seu telemóvel e foi burlado com Rs. 93 lacs com uma falsa promessa de um grande retorno sobre o investimento. A investigação revela que o dinheiro enganado foi desviado através de muitas contas bancárias de empresas de fachada. A investigação revela que essas contas foram operadas sob a direção de Pawan Ruia, a partir do Ruia Center,” lia-se no comunicado.

A investigação revela uma rede a nível nacional

Uma investigação minuciosa revela que o denunciante do caso acima mencionado não foi a única vítima, mas muitas outras vítimas por todo o país foram enganadas por uma grande rede interestadual de fraude cibernética. “A NCRP (National Cyber Crime Reporting Portal) revelou que 1,379 fraudes de fraude cibernética em todo o país estão ligadas ao presente arguido e aos seus associados. A rede utilizou extensivamente Criptomoedas para ocultar as suas atividades ilegais e para a lavagem dos fundos enganados para diferentes países estrangeiros. Assim, para investigar esta grande rede de fraude cibernética, um caso separado através da Barrackpore Cyber Crime Police Station,” dizia o comunicado.

A rede, envolvendo criptomoedas, está ligada a 1,379 fraudes cibernéticas em todo o país. O arguido vinha a operar através de empresas de fachada e a lavar fundos internacionalmente.

Ações anteriores e detenção do cúmplice

Em novembro de 2025, a Cyber Crime Wing realizou buscas na casa, no escritório e nas residências dos seus familiares de Pawan Ruia relativamente a um caso de fraude online envolvendo aproximadamente 350 crore de rupias. Ruia é acusado de ter criado 148 empresas falsas para encaminhar o dinheiro obtido através de fraude cibernética.

Anteriormente, Rahul Verma, um residente de Delhi, foi detido a 1 de novembro de 2025, no Aeroporto de Delhi, quando saía para Londres. Encontra-se atualmente sob custódia judicial. (ANI)

(Exceto para o título, esta história não foi editada pela equipa de Asianet Newsable English e é publicada a partir de um feed sindicados.)

MENAFN31032026007385015968ID1110926181