O DOJ Acusa 10 Executivos de Criptomoedas de Lavagem de Dinheiro e Manipulação de Preços

2026-04-01 08:53:05

TLDR

O Departamento de Justiça dos EUA acusou 10 executivos e trabalhadores de quatro empresas de market-making no dia 30 de março
As empresas — Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian — são acusadas de wash trading para inflacionar os preços e volumes de tokens
O FBI criou um token falso chamado NexFundAI como parte de uma operação encoberta denominada Operation Token Mirrors
Três arguidos foram extraditados de Singapura; dois outros já tinham declarado culpa e foram condenados
Já foram apreendidos mais de $1 milhão em criptomoeda

O Departamento de Justiça dos EUA acusou 10 pessoas a 30 de março, ligadas a quatro empresas de market-making em criptomoeda acusadas de inflacionar artificialmente os preços dos activos digitais e os volumes de negociação.

Isto é absolutamente ENORME.

A manipulação na cripto está finalmente a chegar ao fim.

Dez nacionais estrangeiros foram acusados pelo Departamento de Justiça dos EUA de manipular o mercado de cripto.

Estes dez executivos e trabalhadores são de quatro “market makers” de cripto diferentes: Gotbit, Vortex,… pic.twitter.com/noRQd5jSUj

— Ash Crypto (@AshCrypto) April 1, 2026

Os arguidos incluem trabalhadores e executivos da Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian. Os procuradores dizem que estas empresas usaram trading coordenado para criar uma falsa aparência de procura no mercado.

De acordo com peças processuais do tribunal, o alegado esquema envolveu comprar e vender repetidamente os mesmos tokens — uma prática conhecida como wash trading — para aumentar os volumes e preços reportados.

🚨BREAKING: os EUA acusam 10 num caso global de manipulação de cripto

• Esquemas de pump-and-dump + wash trading expostos
• Operação encoberta do FBI levou a detenções e extradições
• Cripto apreendida $1M+
• Antier Solutions ligada via arguidos na investigação 🇮🇳

Varrida global sobre volume falso &… pic.twitter.com/r6C2v3VFIh

— The Crypto Times (@CryptoTimes_io) April 1, 2026

Depois de os preços serem inflacionados, os procuradores alegam que as empresas venderam esses tokens a investidores comuns que não tinham conhecimento da manipulação.

Os procuradores afirmaram: “As acusações alegam que os arguidos não só conspiraram para inflacionar o volume de negociação e o preço das criptomoedas, como também obtiveram lucro com a venda das criptomoedas a preços inflacionados a investidores desatentos.”

A investigação foi conduzida ao abrigo de um programa chamado Operation Token Mirrors. Como parte da operação, agentes do FBI criaram uma criptomoeda chamada NexFundAI.

Os agentes usaram o token falso para se aproximarem de empresas de market-making e documentar como os serviços de wash trading eram oferecidos e executados.

O caso avançou através de acusações (indictments) emitidas entre março e setembro de 2025. As detenções ocorreram em Singapura antes de três arguidos seniores serem extraditados para os Estados Unidos.

Detenções Internacionais e Declarações de Culpa

Estes três arguidos compareceram em tribunal federal em Oakland, na Califórnia, depois de terem sido trazidos de Singapura.

Dois outros arguidos já tinham declarado culpa antes de ocorrerem as extradições. Foram condenados pelo Juiz do Tribunal Distrital dos EUA Araceli Martínez-Olguín.

O FBI e a Divisão de Investigação Criminal do IRS conduziram em conjunto a operação encoberta. Ambas as agências têm vindo a aumentar o seu foco em casos de fraude em cripto nos últimos anos.

Os procuradores disseram que os esquemas de pump-and-dump causaram perdas aos investidores tanto dentro como fora dos Estados Unidos.

Activos Apreendidos e Perdas dos Investidores

As peças processuais confirmam que, até à data, mais de $1 milhão em criptomoeda foi apreendido no âmbito da investigação.

Os procuradores afirmaram: “Estes chamados esquemas de pump-and-dump causaram perdas a investidores nos Estados Unidos e noutros locais … Mais de $1 milhão em criptomoeda foi apreendido até à data.”

O DOJ não especificou o total das perdas dos investidores nas suas declarações públicas.

O caso representa uma das operações encobertas mais detalhadas dedicadas à manipulação do mercado de cripto, com o FBI a ir ao ponto de lançar o seu próprio token para recolher provas.

Três arguidos extraditados permanecem sob custódia nos EUA e espera-se que sejam levados a julgamento no tribunal federal em Oakland.

Ver original

Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.