Departamento de Justiça dos EUA: Quatro instituições de market making de criptomoedas, incluindo a Gotbit, e alguns altos executivos e funcionários foram processados

金色财经_ · 2026-04-01T06:08:20+00:00

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos processa 10 altos executivos de plataformas de market making de criptomoedas por suspeita de manipulação de volume e preço de tokens através de wash trading. As entidades envolvidas incluem Gotbit, Vortex e outras, tendo sido apreendidos mais de 1 milhão de dólares em ativos criptográficos.

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2026-04-01 06:08:20

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A Jinse Finance informou que, a 1 de abril, o Gabinete do Procurador do Distrito Norte da Califórnia do Departamento de Justiça dos EUA publicou um comunicado, no qual refere que 10 executivos e funcionários de quatro empresas de criação de mercado (market makers) de cripto foram acusados por alegadamente terem inflacionado artificialmente o volume e o preço de negociação de tokens através de transações de lavagem (wash trading). O caso envolve a Gotbit, a Vortex, a Antier e a Contrarian. Dos arguidos, 3 já foram extraditados de Singapura para os EUA; outros 2 já confessaram e foram condenados. Numa operação encoberta, o FBI e a Divisão de Inquéritos Criminais do IRS (Serviço de Impostos Internos) chegaram a criar eles próprios vários tokens de cripto para investigar comportamentos ilegais de “lavagem de volume” e de manipulação para venda em alta no setor. Já foram apreendidos mais de 1 milhão de dólares em ativos de cripto.

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