TradeAI/Stakx pedido de arquivamento do caso de esquema Ponzi rejeitado, envolvendo um valor de 440 milhões de dólares

Mensagem do ChainCatcher: o juiz Lewis Kaplan do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova Iorque decidiu indeferir a moção de rejeição apresentada pelos arguidos no caso TradeAI/Stakx, que continuará a seguir em frente.

Este caso foi intentado pelo escritório de advogados de criptomoedas Burwick Law, que acusa vários arguidos de, através de NFTs e de um fundo de investimento em criptomoedas, operarem um alegado esquema fraudulento com características de pirâmide (Ponzi), prometendo retornos elevados aos investidores; atualmente, estima-se que as perdas já ultrapassem 20 milhões de dólares, e a dimensão total envolvida é de cerca de 440 milhões de dólares. O tribunal rejeitou todas as alegações apresentadas pelos arguidos quanto à jurisdição, local de julgamento e procedimento de notificação e serviço.

Quanto ao facto de o arguido Cyrus Abraham ter recusado apresentar-se em juízo com base na existência de falhas técnicas no procedimento de notificação, o juiz esclareceu de forma expressa que o processo judicial não é um jogo de esconde-esconde, exigindo que Abraham divulgue ao escritório de advogados da parte autora o seu endereço de residência atual até 31 de março; caso contrário, enfrentará uma decisão à revelia e sanções adicionais. O tribunal alargou simultaneamente o prazo oficial para notificação e serviço até 22 de abril, tendo já autorizado a entrega de documentos legais por formas alternativas, incluindo através de uma carteira Ethereum, e-mail e redes sociais.