O Departamento de Justiça dos Estados Unidos processa quatro provedores de mercado de criptomoedas envolvidos em manipulação de mercado por meio de "lavagem e venda", com 10 pessoas a enfrentarem até 20 anos de prisão

Notícias ME, mensagem, 1 de abril (UTC+8), o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia anunciou que um grande júri federal apresentou acusações criminais contra 10 executivos e funcionários relacionados com os market makers de cripto Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian. As acusações alegam que manipularam os preços e o volume de negociação de ativos de criptomoeda através de “lavagem de transacções” (transacções fictícias), induzindo os investidores a comprar a níveis de preço artificialmente inflacionados. As informações de aplicação da lei indicam que o caso acima foi revelado por uma operação encoberta contra práticas de manipulação na indústria de cripto, conduzida conjuntamente pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) e pela Divisão de Inquéritos Criminais do IRS, e que até agora foram apreendidos mais de 1 milhão de dólares em ativos de cripto. Dois CEOs e um executivo de duas das três empresas foram extraditados de Singapura para os Estados Unidos e compareceram pela primeira vez perante o Tribunal Federal de Oakland, na Califórnia. Além disso, dois arguidos já tinham confessado anteriormente e foram condenados. De acordo com as acusações, as pessoas envolvidas no caso podem, no máximo, enfrentar 20 anos de prisão e uma multa de 250 mil dólares. (Fonte: ODAILY)