Departamento de Justiça dos EUA: Gotbit e outras três instituições de mercado de criptomoedas, juntamente com alguns altos cargos e funcionários, foram processados por suspeita de lavagem e venda de transações

ZkProver · 2026-04-01T02:11:13+00:00

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, através do procurador do Norte da Califórnia, anunciou que 10 funcionários de quatro plataformas de market making de criptomoedas foram processados por lavagem de dinheiro e manipulação de mercado, envolvendo Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian. Dentre eles, 3 já foram extraditados para os Estados Unidos, 2 confessaram e foram condenados, e agências como o FBI apreenderam mais de 1 milhão de dólares em ativos criptográficos.

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2026-04-01 02:11:13

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ChainCatcher mensagem: o Departamento de Justiça dos EUA anunciou, através do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia, que 10 executivos e funcionários de quatro empresas de market making cripto foram acusados de, alegadamente, terem inflacionado artificialmente o volume e o preço de transacções de tokens através de operações de wash trading. O caso envolve Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian.

Desses, 3 arguidos foram extraditados de Singapura para os EUA, enquanto outros 2 já se declararam culpados e foram condenados. Numa operação encoberta, o FBI e a divisão de investigação criminal do IRS chegaram mesmo a criar vários tokens de criptomoeda por conta própria para investigar práticas ilegais de lavagem de volume e actividades de promoção para posterior distribuição. Até ao momento, foram apreendidos mais de 1 milhão de dólares em activos cripto.

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