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Banco de Åland S.A.: Convocatória da Assembleia Geral Anual

Ålandsbanken

Qui, 26 de fevereiro de 2026 às 4:30 PM GMT+9 9 min de leitura

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Ålandsbanken

Banco de Åland S.A.
Convocatória de reunião geral
26 de fevereiro de 2026, 9.30 EET.

Convocatória da Assembleia Geral Anual

Informa-se, por este meio, os acionistas do Banco de Åland S.A. (Ålandsbanken Abp) de que a Assembleia Geral Anual (AGA) se realizará às 3.00 p.m. hora finlandesa (15.00 EET), na segunda-feira, 30 de março de 2026, no auditório Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan 33, Mariehamn, Åland, Finlândia.

O acolhimento das pessoas que se tenham registado para participar na Reunião e a distribuição dos cartões de voto terá início às 2.00 p.m. na data acima indicada.

A. Assuntos incluídos na ordem de trabalhos da Assembleia Geral Anual

Os seguintes assuntos serão tratados na Reunião:

**1. Abertura da Reunião

**2. Convocação da Reunião
**3. Eleição de pessoas para verificar as atas e para supervisionar a contagem dos votos

****4. Verificação da legalidade da Reunião

****5. Verificação da presença na Reunião e aprovação da lista de votação

**6. Apresentação das demonstrações financeiras, do Relatório dos Diretores e do Relatório dos Auditores para 2025

Revisão do Diretor-Geral.

7. Aprovação das demonstrações financeiras

8. Decisão sobre a afectação do lucro apresentado no balanço e distribuição de dividendos

O Conselho de Administração propõe que seja pago um dividendo de EUR 2,75 por ação relativamente ao ano financeiro de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2025, que a data de referência para pagamento do dividendo seja quarta-feira, 1 de abril de 2026, e que a data de pagamento seja sexta-feira, 10 de abril de 2026.

Além disso, o Conselho de Administração propõe que a Assembleia Geral Anual autorize o Conselho a decidir um segundo dividendo durante o ano, com base nas demonstrações financeiras aprovadas para o ano financeiro terminado em 31 de dezembro de 2025 (o “dividendo semestral”).

O montante do dividendo semestral pretende ser determinado num nível correspondente a um máximo de 50 por cento do lucro do Ålandsbanken para o período de seis meses terminado em 30 de junho de 2026.

A autorização manter-se-á válida até à próxima Assembleia Geral Anual. O Conselho de Administração tenciona decidir o dividendo semestral ao abrigo desta autorização aquando da publicação do relatório financeiro semestral de 2026. Nessa altura, o Conselho de Administração determinará igualmente o montante e o calendário do dividendo semestral, bem como a data de referência e a data de pagamento do dividendo semestral.

O dividendo semestral será pago aos acionistas que estiverem inscritos no registo de acionistas da Empresa mantido pela Euroclear Finland Oy na data de referência relevante.

A história continua  

9. Decisão sobre a concessão de exoneração de responsabilidade aos membros do Conselho de Administração e ao Diretor-Geral pelo ano financeiro de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2025

10. Aprovação do relatório de compensações

11. Decisão sobre o número de membros do Conselho de Administração

Propõe-se que o número de membros do Conselho seja fixado em sete.

12. Decisão sobre as remunerações dos membros do Conselho

O Comité de Nomeações propõe uma remuneração anual inalterada para o seu Presidente (EUR 37.000), o Vice-Presidente (EUR 31.500) e cada um dos restantes membros do Conselho (EUR 29.000). O Conselho propõe igualmente uma remuneração inalterada por reunião a que o Presidente assista (EUR 1.000) e por cada um dos restantes membros do Conselho (EUR 750).

Deverá ser notado que a remuneração por reunião para a participação dos membros do Conselho em reuniões dos comités nomeados pelo Conselho é de EUR 750 por membro do Conselho e de EUR 1.000 para o Presidente do comité. Além disso, deverá ser notado que a compensação por despesas de viagem e alojamento, bem como as ajudas de custo diárias, é paga em conformidade com as instruções das autoridades fiscais e as diretrizes de viagens do Banco.

13. Eleição de membros do Conselho

O Comité de Nomeações propõe a reeleição dos membros do Conselho Nils Lampi, Mirel Leino-Haltia, Malin Lombardi, Christoffer Taxell, Ulrika Valassi e Anders Wiklöf para um mandato que decorrerá até ao encerramento da próxima AGA.

Anders Å. Karlsson recusou a reeleição.

Além disso, o Comité de Nomeações propõe a eleição, pela primeira vez, de Tony Karlström para um mandato que durará até ao termo da próxima Assembleia Geral Anual. Tony Karlström aceitou a eleição.

14. Decisão sobre as remunerações dos auditores

Em conformidade com a recomendação do Comité de Auditoria, o Conselho de Administração propõe que as remunerações dos auditores sejam pagas tal como faturadas.

15. Decisão sobre o número de auditores

O Conselho de Administração propõe que o número de auditores se mantenha inalterado, ou seja, um auditor.

16. Eleição de auditores

Em conformidade com a recomendação do Comité de Auditoria, o Conselho de Administração propõe a reeleição da firma de contabilidade autorizada KPMG Oy Ab, com Henry Maarala (KHT) como auditor responsável, para um mandato que decorrerá até ao encerramento da próxima AGA.

17. Decisão sobre as remunerações dos auditores de sustentabilidade

Em conformidade com a recomendação do Comité de Auditoria, o Conselho de Administração propõe que as remunerações dos auditores de sustentabilidade sejam pagas tal como faturadas.

18. Eleição de auditores de sustentabilidade

Em conformidade com a recomendação do Comité de Auditoria, o Conselho de Administração propõe a eleição da firma de contabilidade autorizada KPMG Oy Ab, com Henry Maarala (KHT) como auditor responsável, para um mandato que decorrerá até ao encerramento da próxima AGA. A KPMG Oy Ab informou o Banco de que o auditor de sustentabilidade certificado Henry Maarala será o auditor de sustentabilidade responsável.

19. Encerramento da Reunião

B. Documentos da Assembleia Geral

As propostas acima mencionadas pelo Conselho de Administração, esta convocatória da Assembleia Geral Anual (AGA) e os outros documentos que deverão estar disponíveis, conforme previsto na Lei Finlandesa das Sociedades, encontram-se no site do Banco de Åland S.A., www.alandsbanken.fi, em sueco.

As propostas do Conselho e os documentos contabilísticos estarão igualmente disponíveis na Sede da Empresa e na AGA. Cópias destes documentos e desta convocatória da AGA serão enviadas aos acionistas mediante pedido.

C. Instruções para os participantes na Assembleia Geral Anual

1. Acionistas inscritos no registo de acionistas da Empresa

Têm direito a participar na Reunião os acionistas que estavam inscritos em 18 de março de 2026 (a data de referência para a AGA) no registo de acionistas da Empresa, mantido pela Euroclear Finland Ab. Um acionista cujas ações estejam registadas na sua conta finlandesa pessoal de valores mobiliários escriturais é inscrito no registo de acionistas da Empresa.

Os acionistas que pretendam participar na AGA devem registar-se o mais tardar até às 12h00 de quarta-feira, 25 de março de 2026.

Podem registar-se para a AGA:

a) através da internet no endereço www.alandsbanken.fi/bolagsstamma

b) por telefone para +358 18 29 011;

c) por carta endereçada ao Banco de Åland S.A., PB 3, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finlândia.

Ao registar-se, indique, por favor, o nome do acionista, o código de identidade pessoal ou o número de identificação fiscal e o nome de qualquer assistente ou representante autorizado e o código de identidade pessoal do representante. Estes dados pessoais serão utilizados apenas para fins atribuíveis à AGA e para o tratamento dos registos relacionados com a mesma.

Se necessário, o acionista e/ou o seu representante autorizado devem conseguir provar a sua identidade e/ou autorização no local da Reunião.

2. Titulares de ações registadas em nome de mandatário

Um titular de ações registadas em nome de mandatário tem direito a participar na AGA com base nas ações a que teria direito estar inscrito em 18 de março de 2026 (a data de referência para a AGA) no Registo de Acionistas mantido pela Euroclear Finland Ab. A participação também exige que, com base nessas ações, o acionista esteja inscrito, o mais tardar até às 10.00 a.m. de 25 de março de 2026, no registo temporário de acionistas mantido pela Euroclear Finland Ab. No caso de ações registadas em nome de mandatário, isto é contado como registo para a AGA. Quaisquer alterações na participação após a data de referência para a AGA não afetarão o direito de participar na AGA nem o número de votos do acionista.

O registo deverá ser efetuado pelo administrador da conta do gestor de ativos o mais tardar até ao prazo acima mencionado. Recomenda-se que o titular de ações registadas em nome de mandatário solicite instruções com bastante antecedência ao seu gestor de ativos relativamente à inscrição no registo temporário de acionistas, emissão de procurações e registo para a AGA. A instituição que gere a conta do gestor de ativos deverá registar o titular de ações registadas em nome de mandatário que pretenda participar na AGA no registo temporário de acionistas da Empresa o mais tardar até ao prazo acima mencionado.

3. Representantes autorizados e procurações

Os acionistas podem participar na AGA e exercer os seus direitos na Reunião através de representantes autorizados. O representante autorizado de um acionista deve apresentar uma procuração com data, ou de outra forma demonstrar de modo fiável que está autorizado a representar o acionista.

Se um acionista estiver representado na Reunião por mais do que um representante autorizado, que representem um acionista com ações em diferentes contas de valores mobiliários escriturais, no momento do registo o acionista deve indicar, com base em que ações cada representante autorizado está a representar o acionista.

Quaisquer procurações originais deverão ser enviadas ao Banco de Åland S.A., PB 3, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finlândia e deverão estar na posse da Empresa antes de expirar o período de registo. Por favor, identifique o envelope “Assembleia Geral Anual” ou “AGA”. Em alternativa, uma cópia da procuração pode ser enviada por e-mail para bolagsstamma@alandsbanken.fi, caso em que a procuração original deverá ser apresentada na AGA.

4. Outras instruções e informações

Os acionistas que compareçam à Reunião têm direito a colocar questões relativas aos assuntos tratados na Reunião, nos termos do Capítulo 5, Secção 25 da Lei Finlandesa das Sociedades.

Na data desta Convocatória da Assembleia Geral Anual, o número de ações do Banco de Åland S.A. totaliza 6.476.138 ações da Série A, que representam 129.522.760 votos, e 8.919.696 ações da Série B, que representam 8.919.696 votos, ou no total 15.366.919 ações e 138.442.456 votos. Cada ação da Série A tem 20 votos na Reunião e cada ação da Série B tem um voto, mas sujeito à limitação dos direitos de voto prevista nos Estatutos, Secção 7.

Mariehamn, 25 de fevereiro de 2026

Conselho de Administração

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