China Shenhua planeja levantar 20 bilhões de yuans para substituir 83,5 bilhões de yuans de fundos próprios antecipadamente investidos

（Notícia da redação）A China Shenhua Energy Co., Ltd. (código de valores: 601088, sigla: China Shenhua) divulgou um anúncio em 31 de março, anunciando a intenção de utilizar fundos angariados para substituir fundos próprios antecipadamente investidos. O conselho de administração da empresa já deliberou e aprovou as matérias relevantes, concordando em utilizar integralmente o montante líquido destes fundos angariados, 19,967 milhões de milhões de yuan, para substituir, na totalidade, os fundos próprios investidos anteriormente.

Condições básicas dos fundos angariados

De acordo com a resposta de aprovação emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 11 de fevereiro de 2026, a China Shenhua emite, desta vez, 458 milhões de ações ordinárias A destinadas a entidades específicas. O preço de emissão é de 43,70 yuan por ação, perfazendo um montante total angariado de cerca de 20 mil milhões de yuan. Após deduzir as despesas de emissão de 32,5072 milhões de yuan, o montante líquido dos fundos angariados ascende a 19,967 milhões de milhões de yuan. O capital social adicional que surge desta emissão foi verificado pela Ernst & Young Hua Ming (sociedade de auditores) e emitido um relatório de verificação.

Para normalizar a gestão dos fundos angariados, a empresa abriu contas especiais para os fundos angariados e assinou, com o consultor financeiro independente e com o banco de abertura de conta, o «Acordo Tripartido de Supervisão da Manutenção de Contas Especiais para Fundos Angariados», aplicando uma gestão por conta específica.

Situação do investimento prévio com fundos próprios

O anúncio indica que, antes do desembolso dos fundos de apoio angariados, a empresa, em função do progresso da execução da transação e das necessidades de fundos, pagou antecipadamente, com fundos próprios, um preço de contrapartida em dinheiro de 83,50 mil milhões de yuan ao Grupo Estatal de Energia. Este montante excede o montante líquido dos fundos angariados desta vez, 19,967 milhões de milhões de yuan.

A empresa afirma que a presente operação de substituição dos fundos angariados cumpre disposições como as «Regras de Supervisão da Captação de Fundos pelas Sociedades Listadas», bem como o «Guia de Supervisão Autodisciplinar n.º 1 — Operação Padronizada das Sociedades Listadas na Bolsa de Xangai», e outras disposições relevantes. Não existe qualquer situação de alteração disfarçada do direcionamento dos fundos angariados nem prejuízo para os interesses dos acionistas; além disso, o momento da substituição encontra-se a menos de 6 meses do momento de receção dos fundos angariados.

Procedimentos de deliberação e pareceres especializados

A China Shenhua realizou, em 30 de março de 2026, a décima sétima reunião do sexto conselho de administração, na qual deliberou e aprovou a «Proposta sobre o uso de fundos angariados para substituir fundos próprios investidos antecipadamente».

O relatório de certificação emitido pela Ernst & Young Hua Ming conclui que, no que diz respeito a todos os aspetos materiais, o relatório relativo ao investimento prévio com fundos próprios em projetos de utilização de fundos angariados foi elaborado em conformidade com as disposições relevantes e reflete de forma verdadeira a situação do investimento prévio. O consultor financeiro independente também emitiu um parecer de verificação, considerando que esta operação de substituição cumpriu os procedimentos de decisão necessários e está em conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, não havendo objeções à referida matéria.

Após a conclusão da substituição dos fundos angariados, será ainda mais otimizada a estrutura de capitais da empresa, melhorando a eficiência do uso dos fundos, e dando suporte ao avanço bem-sucedido dos projetos de reorganização da empresa.

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Responsável: Xiao Lang Kuaibao