Sinceramente, antes eu não me preocupava muito com a verificação da fonte do USDT, até descobrir os casos de bloqueio. Em 2018, a Bitfinex congelou grandes quantidades, e em 2021, a Tether congelou 30 milhões devido a transações suspeitas. E isso afetou até utilizadores comuns que simplesmente receberam tokens na cadeia de pagamentos.

Agora percebo que a verificação AML está disponível gratuitamente, e não é apenas uma recomendação, mas uma necessidade. É possível verificar o endereço da carteira USDT através de serviços especializados para identificar ligações com atividades ilegais. Os reguladores estão cada vez mais rigorosos, e se uma carteira contiver criptomoeda "suja", os fundos podem ser congelados.

Portanto, é melhor gastar alguns minutos na verificação AML gratuita do que ter problemas depois. Para empresas, isto é mesmo obrigatório — cumprir os requisitos protege contra multas e bloqueios. Alguém já utilizou estas ferramentas?