Esta é uma história bastante sombria que ilustra realmente o quão perigoso o espaço cripto pode ser quando fraude e crime organizado se cruzam. Kevin Mirshahi, um jovem de 25 anos que geria um grupo de Telegram de investimentos em criptomoedas chamado Crypto Paradise Island, foi sequestrado a 21 de junho de 2024, num parque de estacionamento em Montreal, juntamente com mais três pessoas. Duas das vítimas foram encontradas vivas no dia seguinte, mas Mirshahi desapareceu. Em agosto, as autoridades confirmaram o pior — ele tinha sido assassinado. O seu corpo foi encontrado meses depois, em outubro, no parque Île-de-la-Visitation.

Mas aqui é que fica ainda mais preocupante. Antes da sua morte, Mirshahi já estava sob investigação por administrar o que equivale a um esquema clássico de pump-and-dump. O esquema centrava-se num token chamado Marsan (MRS), criado por Antoine Marsan e Bastien Francoeur através da sua empresa Marsan Exchange. O token foi lançado a 14 de abril de 2021, e Mirshahi foi pago em tokens para promover o projeto aos seus seguidores.

Os números contam a história. Marsan atingiu CAD $5,14 (cerca de $3,67 USD) apenas três dias após o lançamento — comportamento clássico de pump. Depois, Antoine Marsan e os outros principais detentores fizeram o cash-out a 18 de abril, e o preço colapsou para $0,39. Milhares de pessoas foram destruídas nesta operação, especialmente os cerca de 2.300 membros do grupo, muitos deles adolescentes entre 16 e 20 anos.

O regulador de investimentos de Quebec, a Autorité des marchés financiers (AMF), vinha investigando a operação de Mirshahi desde 2021. Ele foi banido de atuar como corretor, proibido de negociar valores mobiliários e ordenado a remover todas as suas publicações promocionais. Mas ele ignorou — continuou a administrar um grupo no Telegram chamado Amir para continuar a impulsionar investimentos em cripto.

O mais impressionante é que, apesar da proibição regulatória, Mirshahi continuou a operar. Isso mostra o quão difícil é realmente fazer cumprir essas regras no espaço cripto, especialmente quando se lida com alguém determinado a continuar. A situação do token Antoine Marsan tornou-se um exemplo de como esses esquemas podem rapidamente se tornar predatórios, especialmente ao visar investidores mais jovens e menos experientes.

Este caso faz parte de um padrão maior que está surgindo por toda a Canadá — crimes relacionados com criptomoedas, incluindo sequestros e ataques violentos, estão a aumentar. É um lembrete de que o mundo cripto ainda enfrenta sérios problemas de segurança e fraude que vão muito além da volatilidade do mercado.