Comunicado de deliberação da 23ª reunião (extraordinária) do Conselho de Administração da Chengdu Bank Co., Ltd.

Código de valores mobiliários: 601838; Sigla do valor: Banco Chengdu Número do anúncio: 2026-005

Banco Chengdu S.A.

Anúncio da Resolução da 23.ª (Extraordinária) Reunião do Conselho de Administração da Oitava Legislatura

O Conselho de Administração da nossa empresa e todos os seus membros garantem que este anúncio não contém quaisquer registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidade legal pela veracidade, exatidão e integralidade do respectivo conteúdo.

O Banco Chengdu S.A. (doravante, “a presente empresa”) em 13 de Março de 2026 enviou a todos os directores, por correio electrónico e por escrito, a notificação e os materiais sobre a convocação da reunião do conselho de administração. A 23.ª (Extraordinária) Reunião do Conselho de Administração da Oitava Legislatura realizou-se em 20 de Março de 2026, na sala de reuniões n.º 1, no 5.º piso, na sede da presente empresa, por meio presencial. Nesta reunião, estiveram previstos 12 directores com direito a voto; os oito directores, Huang Jianjun, Xu Dengyi, Fu Jianfeng, Yu Li, Long Wenbin, Gu Peidong, Ma Xiao e Yu Haizong, estiveram presentes presencialmente; os três directores, Guo Linghai, Ma Xiaofeng e Chen Cunta i, participaram na reunião por ligação de vídeo; o director Wang Yongqiang não pôde assistir à reunião por motivos de funções, tendo delegado por escrito o director Fu Jianfeng para estar presente e exercer o direito de voto. A reunião foi presidida pelo presidente do conselho de administração, Huang Jianjun. Estão previstas para assistir também à reunião pessoas nomeadas como directores Zhang Yuming, 3 membros do conselho fiscal, bem como a alta administração da presente empresa. A convocação e realização desta reunião está em conformidade com as disposições legais relevantes, incluindo a Lei das Sociedades da República Popular da China, a Lei dos Valores Mobiliários da República Popular da China, bem como regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e as disposições pertinentes dos Estatutos do Banco Chengdu S.A. As resoluções adoptadas na reunião são legais e eficazes.

A reunião deliberou e votou os seguintes pontos de agenda:

I. Deliberação e aprovação do “Relatório de Actividade Operacional do Banco Chengdu S.A. para o Ano de 2025”

Resultado da votação: 12 votos a favor; 0 votos contra; 0 abstenções.

II. Deliberação e aprovação da “Proposta relativa à nomeação do vice-presidente do Banco Chengdu S.A.”

Resultado da votação: 12 votos a favor; 0 votos contra; 0 abstenções.

O Comité de Nomeações do Conselho de Administração já realizou uma apreciação preliminar da qualificação para o cargo de vice-presidente das senhoras Qi J iaojiao e Zhou Zhichen, entendendo que as suas qualificações cumprem as disposições das leis, regulamentos administrativos e normas departamentais relevantes, bem como dos Estatutos do Banco Chengdu S.A., e cumprem as condições para o exercício do cargo de vice-presidente do Banco Chengdu. Foi acordado nomear as senhoras Qi J iaojiao e Zhou Zhichen como vice-presidentes da presente empresa, até ao termo da legislatura do oitavo conselho de administração. As qualificações das senhoras Qi J iaojiao e Zhou Zhichen ainda estão sujeitas à aprovação das autoridades supervisoras do sector bancário sob o Conselho de Estado. As notas curriculares das senhoras Qi J iaojiao e Zhou Zhichen encontram-se no anexo.

III. Deliberação e aprovação da “Proposta relativa à concessão de autorização especial ao nível da alta administração para despesas de IT”

Resultado da votação: 12 votos a favor; 0 votos contra; 0 abstenções.

IV. Deliberação e aprovação da “Proposta relativa à renovação da locação de instalações comerciais e de escritórios”

Resultado da votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; 0 abstenções.

O director Huang Jianjun, o director Wang Yongqiang e o director Fu Jianfeng abstiveram-se de votar.

V. Deliberação e aprovação da “Proposta relativa à transacção relacionada entre o nosso banco e a parte relacionada Chengdu Jin k on g Financeira Leasing Co., Ltd.”

Resultado da votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; 0 abstenções.

O director Huang Jianjun, o director Wang Yongqiang e o director Fu Jianfeng abstiveram-se de votar.

As transacções relacionadas acima pertencem a transacções relacionadas entre a presente empresa e as partes relacionadas definidas nos regulamentos relevantes da Administração Nacional de Supervisão Financeira e do Conselho da China de Valores Mobiliários e da Bolsa de Valores de Xangai; as mesmas foram incluídas nas dotações previstas de transacções relacionadas do dia-a-dia do presente empresa para o ano.

VI. Deliberação e aprovação da “Proposta relativa à transacção relacionada entre o nosso banco e a parte relacionada Chengdu Industrial Investment Group Co., Ltd.”

Resultado da votação: 11 votos a favor; 0 votos contra; 0 abstenções.

O director Yu Li abstive-se de votar.

As transacções relacionadas acima pertencem a transacções relacionadas entre a presente empresa e as partes relacionadas definidas nos regulamentos relevantes da Administração Nacional de Supervisão Financeira.

Além disso, a reunião também informou sobre o estado de execução das deliberações do conselho de administração de 2025, bem como sobre as despesas de IT de 2025 e o orçamento de IT para 2026, etc.

Deste modo, publica-se este anúncio.

Conselho de Administração do Banco Chengdu S.A.

21 de Março de 2026

Notas curriculares da Sra. Qi J iaojiao

Qi J iaojiao, sexo feminino, nascida em Agosto de 1979. Formou-se em Finanças pela Universidade de Economia e Finanças do Sudoeste, obteve um mestrado de horário integral. Actualmente, é candidata ao cargo de vice-presidente do Banco Chengdu. Anteriormente, exerceu funções como vice-chefe de equipa no Gabinete de Valores Mobiliários e Seguros do Departamento de Finanças do Governo Municipal de Chengdu; no Gabinete de Trabalho Financeiro Municipal de Chengdu: vice-chefe de equipa no Departamento de Desenvolvimento de Finanças Locais e chefe de equipa; vice-directora de departamento; no Departamento de Supervisão de Finanças Locais da Administração de Trabalho Financeiro de Chengdu: vice-directora do segundo departamento de supervisão financeira local e directora do referido departamento; no Gabinete Financeiro do Comité do Partido Municipal / comité de trabalho financeiro (gabinete financeiro do município): directora do Departamento de Prevenção e Controlo de Riscos.

A senhora Qi J iaojiao não tem relação com os restantes directores, membros do conselho fiscal, quadros executivos superiores, o controlador efectivo da presente empresa, nem com os accionistas da presente empresa que detêm mais de 5% das acções da presente empresa; não se encontra em qualquer situação em que, de acordo com as leis e regulamentos relevantes, incluindo a Lei das Sociedades da República Popular da China, entre outras disposições pertinentes, não possa desempenhar funções como quadro executivo superior; não existe medida de proibição de acesso ao mercado adoptada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China que impeça o exercício do cargo de quadro executivo superior de uma empresa cotada, cujo prazo ainda não tenha expirado; não existe igualmente situação em que as bolsas de valores tenham declarado publicamente que não é adequado para exercer o cargo de quadro executivo superior de uma empresa cotada, cujo prazo ainda não tenha expirado; nos últimos 36 meses, não foi alvo de qualquer sanção administrativa pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, nem de qualquer censura pública pela bolsa de valores, nem de mais de três avisos de crítica; não existe situação em que, por suspeita de crime, tenha sido instaurado um inquérito de investigação por órgãos judiciais, ou em que, por suspeita de violação de leis e regulamentos, tenha sido instaurada uma investigação pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, sem que existam ainda pareceres conclusivos claros; não existem registos graves de incumprimento de confiança e outros maus registos. A senhora Qi J iaojiao reúne as condições para exercer o cargo de vice-presidente da presente empresa. À data de divulgação deste documento, a senhora Qi J iaojiao não detém acções da presente empresa.

Notas curriculares do Sr. Zhou Zhichen

Zhou Zhichen, sexo masculino, nascido em Março de 1988. Formou-se em Moeda Internacional e Banca pela Universidade de Birmingham, Reino Unido, obteve um mestrado de horário integral, com categoria de investigador adjunto (gestão económica). Actualmente, é candidato ao cargo de vice-presidente do Banco Chengdu. Anteriormente, exerceu funções como adjunto do director geral do Departamento de Gestão de Negócios da Sede Regional de Chengdu do Banco de Desenvolvimento Pudong de Xangai; director geral do Departamento de Marketing da Zona Sul e adjunto do director geral do Departamento de Gestão de Negócios da Empresa; vice-director geral do Departamento de Negócios da Empresa; vice-director geral do Departamento de Banca de Investimento (a cargo de coordenação); vice-director geral do ramo de banca de investimento do Chengdu Rural Commercial Bank; vice-director geral e depois director geral do Departamento de Banca de Investimento do Chengdu Rural Commercial Bank; director geral do Departamento de Finanças Corporativas (finanças verdes) do Chengdu Rural Commercial Bank, acumulando o cargo de director geral do Departamento de Banca de Investimento.

O Sr. Zhou Zhichen não tem relação com os restantes directores, membros do conselho fiscal, quadros executivos superiores, o controlador efectivo da presente empresa, nem com os accionistas da presente empresa que detêm mais de 5% das acções da presente empresa; não se encontra em qualquer situação em que, de acordo com as leis e regulamentos relevantes, incluindo a Lei das Sociedades da República Popular da China, entre outras disposições pertinentes, não possa desempenhar funções como quadro executivo superior; não existe medida de proibição de acesso ao mercado adoptada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China que impeça o exercício do cargo de quadro executivo superior de uma empresa cotada, cujo prazo ainda não tenha expirado; não existe igualmente situação em que as bolsas de valores tenham declarado publicamente que não é adequado para exercer o cargo de quadro executivo superior de uma empresa cotada, cujo prazo ainda não tenha expirado; nos últimos 36 meses, não foi alvo de qualquer sanção administrativa pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, nem de qualquer censura pública pela bolsa de valores, nem de mais de três avisos de crítica; não existe situação em que, por suspeita de crime, tenha sido instaurado um inquérito de investigação por órgãos judiciais, ou em que, por suspeita de violação de leis e regulamentos, tenha sido instaurada uma investigação pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, sem que existam ainda pareceres conclusivos claros; não existem registos graves de incumprimento de confiança e outros maus registos. O Sr. Zhou Zhichen reúne as condições para exercer o cargo de vice-presidente da presente empresa. À data de divulgação deste documento, o Sr. Zhou Zhichen não detém acções da presente empresa.

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