Acabei de ver um caso bombástico: Singapura desmantelou o maior esquema de branqueamento de dinheiro da história, envolvendo um montante de 160 bilhões de RMB. Foram presos 10 indivíduos, todos de origem de Fujian. Entre eles, há um chamado Wang Shuiming, que após a prisão será extraditado para o país. Ele tem uma conta em Hong Kong com 2 milhões de HKD e 11 mil dólares em criptomoedas, mas isso é só a ponta do iceberg.

Ainda mais absurdo é o fato de que o patrimônio de Wang Shuiming na China é extremamente exagerado. Sua empresa tem um investimento de 32 milhões, possui uma fábrica avaliada em vários milhões e, em Xiamen, possui duas apartamentos, com um valor total de 20 milhões de RMB. Esse cara, usando documentos falsificados, empresas de fachada e criptomoedas, lavou fundos de jogos de azar ilegais na Ásia Sudeste e investiu em ativos de alto padrão.

Um detalhe adicional é que o sócio de Wang Shuiming, Su Weiyi, é o cérebro por trás de uma plataforma de criptomoedas em Hong Kong. Em 2022, ela faliu de repente, levando embora 16,74 milhões de HKD, e foi posteriormente preso pela polícia de Hong Kong. A rede de contatos deles é bastante complexa, envolvendo também figuras nas Filipinas. Este caso de Wang Shuiming realmente mostra o quão desenfreado é o branqueamento de dinheiro transfronteiriço, e as criptomoedas desempenharam um papel importante nisso tudo.