Você já ouviu falar do golpe no Telegram que vazou 50 milhões de dólares? Pois é, descobri detalhes bem interessantes sobre esse esquema que vem rolando desde o final do ano passado.

Tudo começou de forma bem sofisticada. Um fraudador criou um negócio OTC de primeira linha e espalhou em grupos privados do Telegram, usando nomes respeitáveis e até influenciadores conhecidos para dar credibilidade. A isca? Descontos de até 50% em tokens promissores como SUI (atualmente em $0.87, -1.13%), NEAR ($1.18, -1.61%), SEI ($0.05) e outros altcoins em alta. Entre novembro de 2024 e janeiro de 2025, tudo parecia funcionar perfeitamente.

Mas aqui vem o detalhe importante: era um Ponzi clássico. Os caras estavam usando o dinheiro dos novos investidores para pagar os antigos, criando a ilusão de lucros reais. Conforme mais pessoas entravam e compartilhavam seus "ganhos" astronômicos, o esquema crescia exponencialmente. O golpe no Telegram durou alguns meses, com sinais de alerta começando a aparecer em maio de 2025, mas a maioria ignorava porque tava lucrando.

Tudo desabou em junho quando pararam de distribuir tokens. Os operadores sumiram com desculpas genéricas sobre viagens e problemas cambiais. Em 19 de junho, a Aza Ventures revelou que tinha sido derrubada, descobrindo múltiplos esquemas operando simultaneamente.

A questão que todo mundo quer saber: quem tá por trás disso? Especialistas em blockchain como Altcoin Alpha e Crypto Sleith apontaram Ravinder Kumar, fundador da Self Chain, como o principal suspeito. Ele nega as acusações e promete esclarecimentos, mas até agora nada de novo. A Aza Ventures mantém sigilo sobre a identidade confirmada porque acredita que aumenta as chances de recuperar os fundos.