ED possui ativos avaliados em Rs 64.920 crore ligados a fraudes bancários: FM Sitharaman

RunWithRugs · 2026-03-30T19:21:26+00:00

A Direcção de Execução investigou 1.105 casos de fraude bancária, recuperando Rs 64.920 crore ao abrigo do PMLA. Os principais infractores, como Nirav Modi e Vijay Mallya, enfrentaram acções, incluindo a confiscação de propriedades e detenções, com fundos substanciais devolvidos aos bancos.

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2026-03-30 19:21:26

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(MENAFN- IANS) Nova Deli, 30 de março (IANS) A Direção de Execução investigou 1.105 casos de fraude bancária ao abrigo da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais (PMLA) e anexou rendimentos do crime no valor de 64.920 crore de rúpias, disse a Ministra das Finanças Nirmala Sitharaman na Lok Sabha na segunda-feira.

Ela também disse que foram tomadas medidas ao abrigo da Lei dos Delinquentes Económicos Fugitivos (FEOA) contra aqueles que evitam a lei indiana permanecendo no estrangeiro.

Isto foi uma referência a casos de elevado perfil como o caso Nirav Modi, incluindo a fraude do Punjab National Bank, e a casos que envolvem Vijay Mallya.

Ela salientou que as ações tomadas ao abrigo da lei incluem a confiscação de propriedades, rendimentos do crime e propriedades benami.

“ED investigou 1.105 casos de fraude bancária ao abrigo da PMLA, com a anexação de rendimentos do crime no montante de 64.920 crore de rúpias. Foram detidos 150 acusados e foram apresentadas 277 queixas de acusação, enquanto os acusados foram declarados Delinquentes Económicos Fugitivos ao abrigo da Lei dos Delinquentes Económicos Fugitivos (FEOA)”, disse a Ministra das Finanças.

Segundo ela, bens no valor de 15.186 crore de rúpias foram confiscados, dos quais 15.183 crore de rúpias foram restituídos aos bancos do setor público.

A Ministra das Finanças estava a responder a um debate sobre o Projeto de Lei para alterar o Código de Insolvência e Falência (IBC), já que alguns membros tinham mencionado delinquentes económicos fugitivos.

Ela também mencionou que 104 crore de rúpias tinham sido recuperados no golpe do Banco Cooperativo Punjab & Maharashtra (PMC), e que bens no valor de 725 crore de rúpias tinham sido confiscados ao abrigo das disposições do FEOA.

No golpe, que foi descoberto em 2019, o PMC Bank concedeu mais de 70 por cento do total dos seus empréstimos à HDIL (Housing Development and Infrastructure Ltd) e às suas afiliadas.

O golpe de 6.500 crore de rúpias envolvendo os créditos bancários problemáticos foi ocultado, causando uma crise para milhares de depositantes.

Funcionários importantes, incluindo o presidente e o diretor-gerente (MD), foram detidos, e as propriedades foram apreendidas. O RBI aprovou então um plano para fundir o PMC Bank com o Unity Small Finance Bank, permitindo o retorno gradual do dinheiro aos depositantes.

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