A empresa de criptomoedas Goliath Ventures entra com pedido de falência após a prisão do CEO por alegado esquema $328M Ponzi

A empresa de cripto sediada na Florida Goliath Ventures apresentou um pedido de proteção contra falência ao abrigo do Capítulo 11 na sequência da detenção do seu diretor executivo, Christopher Delgado, que enfrenta acusações federais de fraude eletrónica e branqueamento de capitais relacionadas com um alegado esquema Ponzi que terá desviado pelo menos $328 milhões de mais de 2.000 investidores.

De acordo com um registo recente junto do Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Sul da Florida, os passivos da empresa poderão atingir valores até $500 milhões, com entre $1 milhão e $10 milhões disponíveis para reembolso.

Várias grandes empresas estão a ser intimadas em ligação ao esquema Ponzi da Goliath Ventures para determinar o seu papel no manuseamento dos fundos dos investidores e se estavam cientes de eventuais atividades suspeitas.

Os investidores da Goliath Ventures estão a visar o JPMorgan Chase numa ação coletiva, alegando que o banco permitiu um esquema Ponzi de $328 milhões.

De acordo com uma queixa apresentada mais cedo este mês, Delgado encaminhou a maior parte dos fundos através de uma conta-chave do Chase, pagando rendimentos a investidores anteriores e desviando milhões para si próprio. O processo alega que o banco não conseguiu detetar a fraude apesar dos sistemas de monitorização e das obrigações regulamentares, e procura indemnizações para todos os investidores afetados.

Acusações criminais contra Delgado

Delgado, um residente de 34 anos de Apopka, Florida, foi colocado sob custódia em 24 de fevereiro na sequência de uma queixa-crime apresentada pelo Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Médio da Florida.

De acordo com a queixa, Delgado geriu a Goliath Ventures, anteriormente conhecida como Gen-Z Venture Firm, de janeiro de 2023 a janeiro de 2026, atraindo vítimas com alegações fabricadas de que o seu capital seria aplicado em fundos de liquidez de cripto e geraria retornos consistentes.

Os procuradores alegam que os rendimentos prometidos variavam de aproximadamente 3% a 8% numa base anual.

Na realidade, dizem os investigadores, a grande maioria dos fundos recebidos foi reciclada para pagar os participantes iniciais ou desviada para cobrir despesas corporativas extravagantes, viagens de luxo e a carteira de imobiliário pessoal de Delgado, que as autoridades federais dizem incluir quatro propriedades avaliadas entre $1.15 milhões e $8.5 milhões cada uma.

Avisos antecipados e investigações independentes

Sinais de alerta em torno das operações da Goliath começaram a surgir publicamente no final de 2025, quando as distribuições mensais aos investidores terão abrandado e, depois, parado completamente.

Stephen Findeisen, o investigador do YouTube conhecido como Coffeezilla, confrontou Delgado diretamente sobre os pagamentos em falta em janeiro.

Pedi ao fundador, Chris Delgado, a falta de distribuições aos investidores, e ele respondeu “as operações vão voltar ao normal… 15-18 de dezembro”.

Já passou um mês e, segundo relatos, os pagamentos não foram retomados. pic.twitter.com/3TGnQxYJhA

— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) January 25, 2026

No início de fevereiro, o jornalista investigativo Danny De Hek estava publicamente a catalogar carteiras suspeitas de distribuição e a apelar a vítimas, insiders e denunciantes para partilharem registos de transações, capturas de ecrã e dados on-chain para ajudar a rastrear o fluxo de fundos.

O esforço forense feito pela comunidade identificou vários endereços de carteiras que se acredita terem sido usados para pagamentos periódicos, e analistas assinalaram padrões compatíveis com levantamentos antecipados de insiders e com atividades de “dusting”.

                    **Divulgação:** Este artigo foi editado por Vivian Nguyen. Para mais informações sobre como criamos e analisamos conteúdos, consulte a nossa Política Editorial.