Projetos de alta qualidade de empresas estatais não podem se tornar caixas eletrônicos pessoais (aumentando continuamente a força de penetração na luta anticorrupção)

（Título original: O responsável de um grupo de hotéis estatais em Nanyang, província de Henan, concebeu “firewalls” em camadas e, em conluio com familiares, levou a cabo um tipo de corrupção operacional; como é que projectos de alta qualidade de empresas estatais podem acabar por se tornar uma caixa multibanco pessoal (continua a aumentar a capacidade de investigação e detecção da corrupção))

O filho de um responsável de uma empresa estatal comprou uma casa em Pequim; por que razão outras pessoas enviaram para ele centenas de milhões de yuan?

Um contrato de arrendamento de hotel por 10 anos, com bons lucros; por que razão foi rescindido de repente apenas passados um ano?

O titular de um único cartão bancário mora há muito tempo em Hebei; por que motivo esse cartão é utilizado com frequência em Zhengzhou?

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Mais recentemente, um caso que se baseava nessas informações reunidas foi remetido para a Comissão Disciplinar e de Supervisão de Nanyang, província de Henan; os indícios convergiam em conjunto para o responsável de um grupo de hotéis estatais em Nanyang, o antigo secretário do Partido, Li Lin. A equipa de investigadores da Comissão Disciplinar e de Supervisão de Nanyang começou então a “desfiar” o caso, passo a passo.

O caso de Li Lin envolve várias empresas; para fugir à investigação, Li Lin também embaralhou deliberadamente as contas de disputas societárias de forma intencional, aumentando a dificuldade do trabalho de investigação. A equipa da Comissão Disciplinar e de Supervisão de Nanyang utilizou quase 3 semanas para verificar, item por item, dados como transferências de capital, empréstimos de fundos, acerto de juros, etc., até conseguir esclarecer, com precisão, a origem e o processo das condutas que violaram a disciplina e a lei.

O ponto de ruptura do caso veio de um pagamento de compra de casa que parecia comum: um homem chamado Chen Rui transferiu centenas de milhões de yuan para o filho de Li Lin, como verba de compra de habitação. Seguindo os indícios, o grupo de investigação aprofundou a apuração e descobriu os fundos de gestão patrimonial nas contas do próprio Li Lin e dos seus familiares, bem como vários imóveis em nome dela e de pessoas relacionadas; a verdade veio rapidamente à tona.

No decurso da investigação, os investigadores constataram que existiam relações frequentes de movimentação de fundos entre várias empresas desconhecidas e os familiares de Li Lin; entre elas, os registos de transferência de duas empresas eram particularmente densos. “Essas empresas não têm relação com Li Lin, mas no fim o dinheiro acaba por fluir para as contas de detenção por terceiros em nome dos seus familiares.” disse Pan Ke, vice-director do Oitavo Departamento de Revisão e Investigação da Comissão Disciplinar e de Supervisão de Nanyang.

A origem dos fundos suspeitos apontava para um pagamento de renda de uma unidade hospitalar; ao seguir os indícios, os investigadores descobriram uma propriedade “estranha”.

Esta propriedade situa-se em Zhengzhou. Em 2014, o hotel administrado por Li Lin e o proprietário dessa propriedade celebraram um contrato de arrendamento de 10 anos, estipulando que o imóvel seria arrendado anualmente para abrir uma filial de hotel. A filial tinha uma boa localização, instalações completas, e recuperou o investimento em apenas 10 meses, tornando-se uma importante loja geradora de lucros para o grupo. Contudo, apenas um ano depois, essa filial encerrou as operações.

Porquê? Na verdade, Li Lin encontrou uma nova “oportunidade de negócio” — uma unidade hospitalar também cobiçou esse espaço e estava disposta a pagar uma renda mais alta.

Diante dos enormes lucros, Li Lin teve pensamentos torcidos. Primeiro, ela fez com que o seu cunhado, Chen Rui, criasse uma empresa, na prática para ela deter por “interposta pessoa”. Antes do passo seguinte, ela rescindiu o contrato de arrendamento com o proprietário da propriedade; depois, voltou a alegar falsamente que a empresa do cunhado era a entidade que assumiu a exploração após a transformação do hotel original, fazendo com que continuasse o arrendamento segundo o mesmo padrão de renda; em seguida, voltou a arrendar a propriedade a essa unidade hospitalar a um preço superior ao valor original do arrendamento, com um aumento anual de 4%.

Após essa sequência de operações, Li Lin passou a actuar como um “intermediário” no subarrendamento. Os rendimentos que deveriam caber a um hotel estatal passaram, de forma contínua, a entrar no bolso pessoal.

Durante a investigação, Pan Ke também descobriu que Li Lin não recebia directamente essas rendas, mas sim levantava dinheiro por numerário através do cartão bancário em nome de Chen Rui.

A investigadora Ding Ying explicou que o cartão bancário de Chen Rui era usado para levantar dinheiro em numerário em Zhengzhou durante todo o ano, mas Chen Rui praticamente não saía de Hebei; o cartão bancário da sobrinha de Li Lin era usado com frequência em um multibanco de uma determinada instituição bancária, e o multibanco ficava a apenas uma rua de distância do pequeno bairro onde Li Lin morava. “Toda a evidência indica que é o próprio Li Lin quem está a usar esses cartões bancários.” disse Ding Ying.

Além de pedir a terceiros para deterem por “interposta pessoa” as empresas, Li Lin também controlava “às sombras” as participações societárias. Um hotel administrado por Li Lin venceu com sucesso um projecto de serviços de gestão de uma escola. Enquanto prestasse serviços com seriedade, o projecto poderia obter de forma estável receitas consideráveis todos os anos. Por isso, tornou-se “uma fonte de lucro cobiçada” aos olhos dela, e ela começou a planear lucrar com isso.

Para concretizar o controlo privado, Li Lin propôs que o hotel sob a sua administração criasse uma nova empresa, dedicada a operar esse projecto. Em seguida, Li Lin designou um trabalhador comum, sem capacidade de aportar capital, Du Yi, para deter 90% do capital dessa empresa por “interposta pessoa”, enquanto o hotel por ela administrado detinha apenas 10% de forma meramente simbólica. A maior parte dos rendimentos dessas participações de 90% detidas por Du Yi foi parar nas mãos de Li Lin. Depois de ser devidamente “encapsulado”, Li Lin colocou o projecto de alta qualidade vencido por essa empresa estatal no seu próprio bolso.

“Na perspectiva de pessoas que não sabem, essa empresa é uma subsidiária integral do hotel estatal. Na realidade, tornou-se uma caixa multibanco pessoal de Li Lin.” disse um membro do grupo de investigação. Depois disso, Li Lin passou a organizar, sucessivamente, para que os funcionários emitissem facturas fictícias com nomes como “consumíveis”, “salários”, etc.; após levantar numerário a partir das contas de parte dos responsáveis financeiros, ela apoderou-se do dinheiro, extraindo fundos no valor de mais de 10 milhões de yuan.

“Cartões bancários de detenção por interposta pessoa”, “participações às sombras”…… seja ao receber dinheiro, comprar casas ou manter participações, Li Lin sempre se escondia nos bastidores e pedia a terceiros para deter por interposta pessoa, concebendo muitas “firewalls” para a sua conduta corrupta, na tentativa de ocultar tudo. No entanto, a Comissão Disciplinar e de Supervisão de Nanyang conseguiu penetrar com sucesso, camada por camada, nas dissimulações como a detenção de participações por interposta pessoa e os investimentos embrulhados em cadeia por Li Lin, fazendo com que a verdade desse novo tipo de corrupção e de corrupção dissimulada viesse à luz. Por fim, por violar a disciplina organizacional e a disciplina de integridade, cometendo o crime de peculato, o crime de corrupção passiva e o crime de abuso de poder por pessoas de empresas estatais, Li Lin foi condenada pelo Tribunal Popular de Wolong, distrito de Nanyang, a cumprir cumulativamente penas por vários crimes, a uma pena de 14 anos de prisão efectiva, além de multa; ao mesmo tempo, foram-lhe confiscados/recuperados os fundos relacionados com a violação da disciplina e da lei.

“Essas condutas corruptas ocorreram em diferentes períodos e em muitos locais. No passado, dependíamos de verificações manuais, como procurar uma agulha no palheiro. Hoje, graças às novas tecnologias, elevamos a eficiência da investigação e conseguimos rapidamente encadear tudo num conjunto completo de uma cadeia de evidências, fazendo com que a ‘corrupção operacional’ dissimulada não tenha para onde fugir.” disse um membro do grupo de investigação.

Embora a tramitação do caso tenha terminado, o trabalho não parou por aqui. A Comissão Disciplinar e de Supervisão de Nanyang promoveu, em profundidade, a correcção para prevenir a repetição de problemas com base no caso, impulsionando o aperfeiçoamento de mecanismos e sistemas como a supervisão dos activos estatais do grupo e as restrições à concorrência por parte de gestores de empresas estatais, de forma a alcançar o objectivo de “investigar um caso, aperfeiçoar um conjunto de sistemas e resolver um tipo de problema”.

(As pessoas envolvidas no artigo são todas pseudónimos)