Coindcx Linha: Mais detenções prováveis à medida que a investigação se aprofunda

(MENAFN- IANS) Nova Deli, 24 de março (IANS) Os problemas podem ainda não estar terminados para a bolsa de criptomoedas CoinDCX, já que fontes indicam que mais pessoas poderão vir a ser alvo de escrutínio no caso de fraude de 71 lakh em curso.

De acordo com fontes familiarizadas com o assunto, a investigação alegada fraude em criptomoedas associada à CoinDCX poderá alargar-se nos próximos dias, com a possibilidade de mais detenções.

Sabe-se que os investigadores estão a analisar o papel de vários arguidos mencionados na FIR, dos quais quatro ainda estão foragidos.

O caso já tinha visto a detenção dos cofundadores da CoinDCX, Sumit Gupta e Neeraj Khandelwal, feita pela polícia de Mumbra, a partir de Bengaluru.

As detenções foram feitas depois de uma queixa alegar que um consultor de seguros foi enganado em cerca de 71,6 lakh ao longo de sete meses através de um esquema relacionado com criptomoedas.

Contudo, o caso tomou uma reviravolta dramática depois de o queixoso apresentar um affidavit perante um tribunal de Thane, afirmando que tinha recuperado o seu dinheiro de um dos seis arguidos e que já não tinha qualquer queixa, segundo vários relatórios da comunicação social.

Na sequência disso, Gupta e Khandelwal avançaram com um pedido de liberdade sob caução, e o tribunal reservou a sua decisão. Os dois fundadores foram enviados para custódia judicial após o fim do seu remanescente policial.

De acordo com a polícia, o queixoso terá sido alegadamente atraído em meados de 2025 com promessas de retornos elevados e uma alegada franquia de criptomoedas associada à CoinDCX.

Segundo foi noticiado, foi-lhe garantido um retorno mensal de 10–12 por cento e oferecidos direitos de franquia para Maharashtra.

Com base nessas alegações, ele fez múltiplos pagamentos tanto por transferências online como em dinheiro.

No entanto, nem os retornos nem a franquia se concretizaram, levando-o a procurar a polícia no início deste mês.

A CoinDCX tem negado consistentemente qualquer envolvimento na alegada fraude. A empresa classificou a FIR como “falsa” e parte de uma conspiração mais alargada envolvendo impostores que usam indevidamente o nome da sua marca.

Afirmou que a fraude não ocorreu na sua plataforma oficial, mas sim em websites falsos que se fazem passar pela CoinDCX e pelos seus fundadores.

No entanto, no ano passado, a Direção de Aplicação (ED) anexou ativos no valor de Rs 8,46 crore numa investigação nacional relacionada com fraude cibernética.

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