ComplyAdvantage contrata novo Diretor de Dados

A ComplyAdvantage, uma empresa líder na deteção de fraudes e crimes financeiros, nomeou Jim Anning como seu Chief Data Officer (Diretor de Dados), um cargo recém-criado que reflete a ênfase da empresa na inovação e nas perspetivas baseadas em dados. A nomeação de Anning faz parte do compromisso da ComplyAdvantage com os serviços de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo financeiro, e o seu papel no Executive Leadership Team (Equipa de Liderança Executiva) sublinha a importância de perspetivas de qualidade e abrangentes para a missão e os produtos da empresa.

O CEO Vatsa Narasimha afirma que investir em dados e em cientistas de dados é essencial para continuar a avançar a tecnologia de deteção de risco de crimes financeiros que suporta o serviço que a empresa oferece aos seus clientes. Acrescenta que o panorama de conformidade está a tornar-se mais complexo à medida que as listas de sanções são atualizadas e os agentes maliciosos tentam contornar as autoridades.

Anning, que tem décadas de experiência em pagamentos e tecnologia de consumo, junta-se à ComplyAdvantage depois de ter passado pela GoCardless, onde liderou a criação das capacidades e da organização de dados da empresa que sustentam os seus produtos de inteligência de pagamentos. Foi anteriormente Head of Data and Analytics (Diretor de Dados e Análises) na Hive durante mais de quatro anos, no período de crescimento e expansão da empresa.

Anning salienta que a informação atualizada em tempo real está no centro da luta contra a lavagem de dinheiro e outras formas de crime financeiro, e que a empresa está a usar ciência de dados e tecnologia inteligente para identificar padrões de transações e ligações entre pessoas e empresas criminosas. Diz que fornecer esta inteligência aos clientes exige uma veia abundante de dados brutos relevantes e competências profundas em dados em toda a empresa, e afirma que está entusiasmado por fazer parte da equipa.

De acordo com o Relatório State of Financial Crime (Situação do Crime Financeiro) da ComplyAdvantage para 2023, os cientistas de dados desempenham um papel essencial no combate à fraude, à lavagem de dinheiro e a outras formas de crime financeiro, ao darem sentido ao fluxo de informação que passa pelo sistema todos os dias. Anning afirma que a análise de dados eficiente e precisa é vital para programas eficazes de AML/CFT, especialmente à medida que as tendências globais de criminalidade financeira continuam a aumentar e as equipas de conformidade enfrentam conjuntos de dados cada vez maiores que ultrapassam as ferramentas tradicionais, mesmo enquanto aumentam as pressões orçamentais e de pessoal.

A ComplyAdvantage é a principal fonte da indústria financeira de dados de risco de crimes financeiros orientados por IA e de tecnologia de deteção de fraude. Mais de 1000 empresas em 75 países confiam na ComplyAdvantage para compreender o risco de com quem fazem negócios, através da única base de dados global, em tempo real, de pessoas e empresas do mundo. A empresa identifica milhares de eventos de risco diariamente a partir de milhões de pontos de dados estruturados e não estruturados. A ComplyAdvantage tem quatro hubs globais em New York, London, Singapore e Cluj-Napoca e é apoiada por Goldman Sachs, Ontario Teachers, Index Ventures e Balderton Capital.