CITIC Securities 2025: Funcionamento eficiente do Conselho de Administração e dos Comitês Especiais, e normas para a deliberação de assuntos importantes como transações com partes relacionadas

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Dados do canal de pesquisa: Visit China  A China Visit Network. A China China Securities Company Limited divulgou em 26 de março de 2025 o seu relatório de desempenho para diretores independentes não executivos do ano fiscal de 2025. O relatório mostra que a empresa, durante o ano fiscal de 2025, assegurou um funcionamento eficiente e regulamentado da estrutura de governação. Ao longo do ano, foram realizadas 12 reuniões do conselho de administração e 4 reuniões da assembleia de acionistas (incluindo reuniões de acionistas por categoria); as comissões especiais subordinadas ao conselho de administração, como a de auditoria, remuneração e avaliação, nomeações, controlo de transações relacionadas e outras, realizaram um total de mais de 20 reuniões; e as reuniões específicas dos diretores independentes foram realizadas 4 vezes. Todos os diretores independentes cumpriram diligentemente as suas funções, compareceram atempadamente às reuniões, e analisaram cuidadosamente cada proposta, procedendo a votação independente.

O relatório destaca a divulgação da apreciação da empresa relativamente a várias questões fundamentais. No que respeita à gestão de transações relacionadas, a empresa seguiu estritamente as regras de listagem e os respetivos regulamentos internos; o conselho de administração e instituições como a Comissão de Controlo de Transações Relacionadas aprovaram várias propostas, incluindo a estimativa de transações relacionadas ordinárias para o ano fiscal de 2025, o relatório de auditoria especial das transações relacionadas importantes do ano fiscal de 2024, o acordo-quadro para renovação das transações relacionadas ordinárias com o China CITIC Group, entre outras; todas as transações relevantes cumpriram os procedimentos de aprovação regulamentados e as obrigações de divulgação de informação. No que respeita à auditoria financeira, a empresa renovou a nomeação da KPMG Huazhen e da firma de auditores KPMG para atuarem como instituição de auditoria para o ano fiscal de 2025. Em matéria de recursos humanos e remuneração, o conselho de administração aprovou a nomeação do Diretor de Informações, Yu Xinli, a adição de Chen Mingming e Sun Yi como membros executivos do Comité de Gestão de Operações, bem como a proposta de adição de 6 diretores, incluindo Zhang Changyi, e aprovou e confirmou as informações de remuneração dos diretores e da alta administração referentes ao ano fiscal de 2024. Além disso, a empresa efetuou alterações correspondentes às políticas contabilísticas, de acordo com as disposições do Ministério das Finanças.

No relatório de desempenho, os diretores independentes confirmaram que todos os procedimentos de decisão para as várias questões importantes da empresa são legais e conformes, e que não foi detetada qualquer situação que pudesse prejudicar a empresa e a totalidade dos seus acionistas (especialmente os acionistas minoritários). Mantiveram a comunicação com os acionistas minoritários, através de meios como a participação nas assembleias de acionistas e a presença em encontros de apresentação de resultados, e planeiam, no futuro, reforçar ainda mais as investigações no local, para compreender de forma mais abrangente os negócios da empresa, mantendo continuamente o papel de supervisão e consultoria, e salvaguardando os interesses globais da empresa.

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