Acusado de crimes de fraude de empréstimo, Zhang Qingmin, e de branqueamento de capitais, Zhang Shumin, sentença na primeira instância de confisco dos lucros ilícitos.

De acordo com notícias da CCTV, no dia 27 de março de 2026, o Tribunal Popular Intermediário da Cidade de Weinan, na província de Shaanxi, fez uma declaração pública sobre o caso de Zhang Qingmin, suspeito de fraude de empréstimo, e Zhang Shumin, cuja receita de lavagem de dinheiro foi confiscada. O tribunal decidiu recuperar legalmente as 17 propriedades adquiridas por Zhang Qingmin e Zhang Shumin em Chipre, além de fundos em 7 contas bancárias e seus rendimentos, devolvendo-os à entidade lesada.

Após a investigação, foi apurado que, entre 2011 e 2016, o suspeito Zhang Qingmin, em conluio com outros, utilizou ouro falso feito em casa com tungsténio para obter empréstimos com garantia de ouro em quatro instituições financeiras em Shaanxi, Henan, causando um prejuízo total de mais de 2,7 bilhões de yuans às quatro instituições financeiras. Nesse período, Zhang Qingmin instruiu outros a transferir os fundos bancários obtidos de forma fraudulenta para contas controladas pelo suspeito Zhang Shumin. Zhang Shumin, para disfarçar e ocultar os ganhos da fraude de empréstimo de Zhang Qingmin, gradualmente dispersou mais de 1,4 bilhões de yuans da conta mencionada para contas de pessoas envolvidas na lavagem de dinheiro, transferindo os fundos para Hong Kong e outros locais, e depois parte foi transferida para Chipre, para a aquisição de propriedades e depósitos. Em maio de 2016, ambos fugiram para o exterior.

O Tribunal Popular Intermediário de Weinan considerou que existem evidências que demonstram que o suspeito Zhang Qingmin cometeu fraude de empréstimo e que o suspeito Zhang Shumin cometeu lavagem de dinheiro, tendo ambos fugido e sido procurados por mais de um ano sem comparecer ao tribunal; os fundos das 17 propriedades de Zhang Qingmin e Zhang Shumin em Chipre e das 7 contas bancárias solicitadas pelo Ministério Público da Cidade de Weinan pertencem aos ganhos ilícitos obtidos pela prática criminosa de Zhang Qingmin e Zhang Shumin, bem como a outros bens relacionados ao caso, devendo ser confiscados, além de serem devolvidos à entidade lesada. O tribunal, portanto, fez o referido julgamento.

O Tribunal Popular Intermediário de Weinan aceitou o caso após revisão do processo e publicou um anúncio. Durante o período de seis meses do anúncio, quatro instituições financeiras solicitaram participar do processo judicial, reivindicando a devolução dos fundos fraudados. No dia 20 de março de 2026, o Tribunal Popular Intermediário de Weinan realizou uma audiência pública do caso, garantindo plenamente os direitos processuais dos suspeitos, partes interessadas e de todas as partes envolvidas.

Cerca de 30 pessoas, incluindo representantes do povo, membros do Comitê Consultivo Político do Povo Chinês e cidadãos de várias esferas, assistiram ao julgamento do caso.

(Jornalista da CCTV, Xi Dan Ni)

Editor Mao Tianyu