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Homem de Singapura condenado a dois anos de prisão por ajudar na transferência ilegal de $6,5 milhões em ativos de criptomoedas
No dia 29 de março, um homem cingapuriano foi condenado a dois anos de prisão por ajudar os seus antigos colegas na transferência ilegal e branqueamento de aproximadamente S$8,83 milhões (cerca de US$6,5 milhões) em ativos de criptomoeda.
O caso revelou que três ex-funcionários, após saírem devido a uma disputa, infiltraram-se nas contas da antiga empresa deles, a DLT Ltd, na plataforma de negociação de criptomoedas, SafeX. Entre junho e agosto de 2025, transferiram fundos em três ocasiões distintas. As partes envolvidas receberam os fundos através das contas das suas esposas, depois trocaram-nos repetidamente por Bitcoin e pela stablecoin USDT, e dispersaram-nos em várias carteiras para obscurecer o fluxo. Alguns dos fundos foram convertidos em dinheiro para despesas pessoais. Um dos indivíduos envolvidos no caso ainda se encontra em fuga.