Aviso de deliberação da décima reunião (extraordinária) do nono conselho de administração da Cangzhou Mingzhu Plastics Co., Ltd.

MaticHoleFiller · 2026-03-29T01:59:24+00:00

A Cangzhou Mingzhu Plastic Co., Ltd. realizou uma reunião extraordinária do conselho de administração em 27 de março de 2026, na qual aprovou a nomeação de Zhuang Senfu como novo diretor financeiro, em substituição a Hu Qingliang, que apresentou sua demissão. Zhuang Senfu possui as qualificações necessárias para o cargo, e o conselho de administração agradece a contribuição de Hu Qingliang.

MaticHoleFiller

2026-03-29 01:59:24

Geração de resumo em curso

Código da ação: 002108 Nome da ação: Cangzhou Mingzhu Número do aviso: 2026-024

Cangzhou Mingzhu Plásticos S.A.

Aviso da resolução da décima (temporária) reunião do nono conselho de administração

A empresa e todos os membros do conselho garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões relevantes.

A Cangzhou Mingzhu Plásticos S.A. (doravante “empresa”) convocou a décima (temporária) reunião do nono conselho de administração em 24 de março de 2026, com aviso e propostas enviados por mensageiro ou e-mail, a reunião presencial foi realizada às 9h00 do dia 27 de março de 2026, na sala de reuniões do sexto andar da sede, e o prazo para votação por correspondência foi até às 12h00 do mesmo dia. Devem estar presentes nove diretores, e efetivamente participaram nove, sendo três presencialmente e seis por correspondência. Os diretores que votaram por correspondência foram o Sr. Kang Kuanyong, o Sr. Lin Zhehao, o Sr. Liu Xingyu, o Sr. Bian Hong, o Sr. Chen Yaodong e o Sr. Wei Ruoqi. A reunião foi presidida pelo Sr. Liao Jizhen, presidente da empresa, e sua convocação e realização estão em conformidade com a “Lei das Empresas” e o “Estatuto Social”, sendo, portanto, legal e válida.

A reunião adotou o método de votação presencial combinado com votação por correspondência, aprovando as seguintes propostas:

I. “Proposta de contratação do Diretor Financeiro”.

Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 contra, 0 abstenções.

Esta proposta foi aprovada na segunda reunião da Comissão de Nomeação do nono conselho de administração de 2026 e na primeira reunião da Comissão de Auditoria do mesmo conselho.

De acordo com os planos subsequentes relacionados à transferência de controle, o Sr. Hu Qingliang, Diretor Financeiro, renunciou ao cargo na empresa e às demais funções que exercia nas subsidiárias, e após sua renúncia, não ocupará qualquer cargo na empresa ou nas subsidiárias. Após a avaliação de sua elegibilidade pela Comissão de Nomeação e aprovação pela Comissão de Auditoria, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Zhuang Senfu como Diretor Financeiro, com mandato desde a aprovação até o término do mandato do nono conselho.

Mais detalhes podem ser encontrados na publicação oficial da empresa em 28 de março de 2026 nos jornais “Securities Times”, “China Securities Journal”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News” e no site de informações Juchao.

Este é um aviso oficial.

Conselho de Administração da Cangzhou Mingzhu Plásticos S.A.

28 de março de 2026

Código da ação: 002108 Nome da ação: Cangzhou Mingzhu Número do aviso: 2026-025

Cangzhou Mingzhu Plásticos S.A.

Aviso sobre a renúncia do Diretor Financeiro e a nomeação de novo Diretor Financeiro

Sobre a renúncia do Diretor Financeiro

Recentemente, a Cangzhou Mingzhu Plásticos S.A. recebeu a carta de renúncia do Sr. Hu Qingliang, Diretor Financeiro. Devido aos planos subsequentes relacionados à transferência de controle, o Sr. Hu Qingliang solicitou sua renúncia ao cargo de Diretor Financeiro, bem como às demais funções que exercia na empresa e suas subsidiárias, com efeito a partir da data de entrega ao conselho. Após sua renúncia, não ocupará qualquer cargo na empresa ou nas subsidiárias. Sua renúncia entra em vigor na data de recebimento pelo conselho. Até a presente data, o Sr. Hu Qingliang não possui ações na empresa, não há compromissos pendentes de cumprimento e ele realizou a transição de responsabilidades conforme as normas internas. Sua saída não afetará as operações normais da empresa.

Durante seu mandato, o Sr. Hu Qingliang atuou com diligência, sempre seguindo princípios de responsabilidade e rigor, aprimorando o sistema de controle financeiro, regularizando a contabilidade, coordenando a gestão de fundos e financiamentos, contribuindo para a eficiência econômica e o desenvolvimento estável da empresa. O conselho agradece sinceramente suas contribuições.

Sobre a contratação do novo Diretor Financeiro

Por indicação do gerente geral, após avaliação pela Comissão de Nomeação e aprovação pela Comissão de Auditoria, a empresa convocou a décima (temporária) reunião do nono conselho em 27 de março de 2026, na qual foi aprovada a “Proposta de contratação do Diretor Financeiro”. Concordou-se em nomear o Sr. Zhuang Senfu (currículo anexo) como Diretor Financeiro, responsável pela gestão financeira da empresa, com mandato até o final do mandato do nono conselho. O Sr. Zhuang atende às condições legais e regulatórias necessárias e não há impedimentos legais para exercer funções de alta gestão em uma empresa listada.

Este é um aviso oficial.

Conselho de Administração da Cangzhou Mingzhu Plásticos S.A.

28 de março de 2026

Currículo do Diretor Financeiro

O Sr. Zhuang Senfu, cidadão chinês, nascido em 1978, membro do Partido Comunista da China, mestre em gestão, contador certificado de nível intermediário, trabalhou em várias posições na Guangzhou Light Export Group Co., Ltd., incluindo funções financeiras e de auditoria, além de cargos em subsidiárias. Atualmente, é diretor da Guangdong Triangle Appliances Sales Co., Ltd. e Diretor Financeiro da Cangzhou Mingzhu Plásticos S.A.

Nos últimos cinco anos, além de suas funções atuais, não ocupou cargos de direção ou alta gestão em outras empresas.

Até a data de publicação, o Sr. Zhuang não possui ações na empresa, exceto seu cargo em uma subsidiária da controladora Guangzhou Light Industry Trade Group Co., Ltd. Não há relações de interesse com controladores, acionistas com mais de 5%, outros diretores ou alta gestão. Não foi penalizado por órgãos reguladores, nem está sob investigação criminal ou administrativa, nem consta na lista de inadimplentes ou de violações de crédito. Sua qualificação atende às exigências legais e estatutárias.

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