Aviso de deliberação do Conselho de Administração do Jiangsu Bank Co., Ltd.

MaticHoleFiller · 2026-03-29T01:23:54+00:00

Código de valores mobiliários: 600919 Sigla do valor mobiliário: Banco de Jiangsu Aviso nº: 2026-004Código de ações preferenciais: 360026 Sigla de ações preferenciais: Su Yin You 1Aviso de deliberação do Conselho de Administração da Jiangsu Bank Co., Ltd.O conselho de administração da nossa empresa e todos os seus membros garantem que o conteúdo deste aviso não contém quaisquer declarações falsas, enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidade individual e solidária pela veracidade, precisão e integridade do seu conteúdo.O aviso de convocação da 26ª reunião do 6º Conselho de Administração da Jiangsu Bank Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi enviado por e-mail em 17 de março de 2026 e realizada por transmissão escrita em 27 de março. Nesta reunião, participaram 15 diretores com direito a voto, sendo que 15 diretores participaram efetivamente. A reunião está em conformidade com a Lei das Sociedades Comerciais e outras leis, regulamentos e estatutos relevantes da empresa, e as deliberações resultantes do voto foram

MaticHoleFiller

2026-03-29 01:23:54

Código de ações: 600919 Sigla de ações: Banco de Jiangsu Nº do anúncio: 2026-004

Código de ações preferenciais: 360026 Sigla de ações preferenciais: Su Yin Yu1

Anúncio das deliberações do conselho de administração do Banco de Jiangsu Co., Ltd.

O Conselho de Administração da nossa sociedade e todos os seus membros garantem que o conteúdo deste anúncio não contém quaisquer registos falsos, declarações susceptíveis de induzir em erro, ou omissões importantes, e assumem, individual e conjuntamente, responsabilidade pela veracidade, exactidão e integralidade do conteúdo.

O aviso da 26.ª reunião do 6.º Conselho de Administração do Banco de Jiangsu Co., Ltd. (adiante “a sociedade”) foi enviado por correio eletrónico em 17 de Março de 2026 e a reunião foi convocada por procedimento de assinatura em suporte escrito em 27 de Março. A presente reunião deveria contar com 15 directores para votar; efectivamente, estiveram presentes para votação 15 directores. A reunião está em conformidade com as disposições pertinentes das leis e regulamentos, incluindo a “Lei das Sociedades”, bem como com os estatutos da sociedade; as resoluções formadas na votação são legais e eficazes.

A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:

I. Relativa à proposta de relatório de avaliação dos principais accionistas (accionista maioritário) do Banco de Jiangsu Co., Ltd. para o ano fiscal de 2025

Resultado da votação: favor 15 votos, contra 0 votos, abstenção 0 votos.

Esta proposta deve ser apresentada ao conselho de accionistas da sociedade.

II. Relativa à proposta de relatório de avaliação da gestão da qualidade dos passivos do Banco de Jiangsu Co., Ltd. para o ano fiscal de 2025

Resultado da votação: favor 15 votos, contra 0 votos, abstenção 0 votos.

III. Relativa à proposta de plano orçamental para o total de salários do Banco de Jiangsu Co., Ltd. para o ano de 2026

Resultado da votação: favor 15 votos, contra 0 votos, abstenção 0 votos.

IV. Relativa à proposta de relatório de gestão integral de riscos do Banco de Jiangsu Co., Ltd. para o ano fiscal de 2025

Resultado da votação: favor 15 votos, contra 0 votos, abstenção 0 votos.

V. Relativa à proposta de plano de limites de risco do Banco de Jiangsu Co., Ltd. para o ano de 2026

Resultado da votação: favor 15 votos, contra 0 votos, abstenção 0 votos.

VI. Relativa à proposta de estratégia de gestão de riscos do Banco de Jiangsu Co., Ltd. para o ano de 2026

Resultado da votação: favor 15 votos, contra 0 votos, abstenção 0 votos.

VII. Relativa à proposta de declaração de apetite ao risco do Banco de Jiangsu Co., Ltd. para o ano de 2026

Resultado da votação: favor 15 votos, contra 0 votos, abstenção 0 votos.

VIII. Relativa à proposta de relatório sobre a classificação do risco dos activos financeiros do Banco de Jiangsu Co., Ltd. para o ano fiscal de 2025

Resultado da votação: favor 15 votos, contra 0 votos, abstenção 0 votos.

IX. Relativa à proposta de relatório de avaliação de prevenção e controlo do risco de casos do Banco de Jiangsu Co., Ltd. para o ano fiscal de 2025

Resultado da votação: favor 15 votos, contra 0 votos, abstenção 0 votos.

X. Relativa à proposta de relatório de avaliação do negócio de empréstimos pela Internet do Banco de Jiangsu Co., Ltd. para o ano fiscal de 2025

Resultado da votação: favor 15 votos, contra 0 votos, abstenção 0 votos.

XI. Relativa à proposta de relatório sobre o trabalho de protecção dos direitos e interesses dos consumidores do Banco de Jiangsu Co., Ltd. para o ano fiscal de 2025 e pontos-chave do trabalho para 2026

Resultado da votação: favor 15 votos, contra 0 votos, abstenção 0 votos.

XII. Relativa à proposta de regras de implementação do sistema de votação acumulada do Banco de Jiangsu Co., Ltd.

Resultado da votação: favor 15 votos, contra 0 votos, abstenção 0 votos.

Esta proposta deve ser submetida ao conselho de accionistas da sociedade para aprovação.

XIII. Relativa à proposta de revisão das regras de trabalho dos comités especializados do conselho de administração do Banco de Jiangsu Co., Ltd.

Revisão das regras de trabalho do Comité Estratégia e ESG do conselho de administração

Resultado da votação: favor 15 votos, contra 0 votos, abstenção 0 votos.

Revisão das regras de trabalho do Comité de Auditoria do conselho de administração

Resultado da votação: favor 15 votos, contra 0 votos, abstenção 0 votos.

Revisão das regras de trabalho do Comité de Controlo de Transacções com Partes Relacionadas do conselho de administração

Resultado da votação: favor 15 votos, contra 0 votos, abstenção 0 votos.

Revisão das regras de trabalho do Comité de Gestão de Riscos do conselho de administração

Resultado da votação: favor 15 votos, contra 0 votos, abstenção 0 votos.

Revisão das regras de trabalho do Comité de Nomeação e Remuneração do conselho de administração

Resultado da votação: favor 15 votos, contra 0 votos, abstenção 0 votos.

Revisão das regras de trabalho do Comité de Protecção dos Direitos e Interesses dos Consumidores do conselho de administração

Resultado da votação: favor 15 votos, contra 0 votos, abstenção 0 votos.

XIV. Relativa à proposta de revisão das medidas de gestão do negócio de produtos de gestão de tesouraria (distribuição por terceiros) retalho do Banco de Jiangsu Co., Ltd.

Resultado da votação: favor 15 votos, contra 0 votos, abstenção 0 votos.

XV. Relativa à proposta de revisão das políticas de gestão integral de riscos do Banco de Jiangsu Co., Ltd.

Resultado da votação: favor 15 votos, contra 0 votos, abstenção 0 votos.

XVI. Relativa à proposta de sistemas relacionados ao sistema de classificação interna do risco de crédito do Banco de Jiangsu Co., Ltd.

Revisão da política de gestão do sistema de classificação interna do risco de crédito

Resultado da votação: favor 15 votos, contra 0 votos, abstenção 0 votos.

Medidas de gestão para reconhecimento de incumprimento do risco de crédito

Resultado da votação: favor 15 votos, contra 0 votos, abstenção 0 votos.

Medidas de gestão para aplicação da classificação interna do risco de crédito

Resultado da votação: favor 15 votos, contra 0 votos, abstenção 0 votos.

Revisão das medidas de gestão dos modelos de mensuração do risco de crédito

Resultado da votação: favor 15 votos, contra 0 votos, abstenção 0 votos.

Revisão das medidas de gestão da classificação interna para clientes não retalhistas

Resultado da votação: favor 15 votos, contra 0 votos, abstenção 0 votos.

Revisão das medidas de gestão do “pool” de risco retalhista

Resultado da votação: favor 15 votos, contra 0 votos, abstenção 0 votos.

Revisão das medidas de gestão de validação integral do sistema de classificação interna do risco de crédito

Resultado da votação: favor 15 votos, contra 0 votos, abstenção 0 votos.

XVII. Relativa à proposta de plano de implementação para alcançar conformidade com métodos avançados de mensuração de capital (2025-2026) do Banco de Jiangsu

Resultado da votação: favor 15 votos, contra 0 votos, abstenção 0 votos.

XVIII. Relativa à proposta de transacções com partes relacionadas entre o Banco de Jiangsu Co., Ltd. e a Huatai Securities, Su Yin Consumer Finance, Su Yin Financial Leasing e Jiangsu Financial Leasing

Transacções com partes relacionadas com a Huatai Securities Co., Ltd.

Esta proposta foi analisada e aprovada na reunião especializada dos directores independentes da sociedade e no Comité de Controlo de Transacções com Partes Relacionadas do conselho de administração.

Os directores com conflito de interesses Hu Jun, Jiang Jian, Yu Lanying e Li Xindan abstêm-se de votar.

Resultado da votação: favor 11 votos, contra 0 votos, abstenção 0 votos.

Transacções com partes relacionadas com a Su Yin Kaiji Consumer Finance Co., Ltd.

Resultado da votação: favor 15 votos, contra 0 votos, abstenção 0 votos.

Transacções com partes relacionadas com a Su Yin Financial Leasing Co., Ltd.

Os directores com conflito de interesses Lin Haitao abstêm-se de votar.

Resultado da votação: favor 14 votos, contra 0 votos, abstenção 0 votos.

Transacções com partes relacionadas com a Jiangsu Financial Leasing Co., Ltd.

Os directores com conflito de interesses Yu Lanying abstêm-se de votar.

Resultado da votação: favor 14 votos, contra 0 votos, abstenção 0 votos.

XIX. Relativa à proposta de transacções com partes relacionadas entre o Banco de Jiangsu Co., Ltd. e directores, gestores de topo e as suas partes relacionadas

Transacções com partes relacionadas com os directores não independentes e as suas partes relacionadas

Os directores com conflito de interesses Ge Renyü, Yuan Jun, Wu Dianjun, Lu Songsheng, Hu Jun, Lin Haitao, Jiang Jian, Tang Jingsong, Yu Lanying e Ren Tong abstêm-se de votar.

Resultado da votação: favor 5 votos, contra 0 votos, abstenção 0 votos.

Transacções com partes relacionadas com os directores independentes e as suas partes relacionadas

Os directores com conflito de interesses Li Xindan, Hong Lei, Chen Zhongyang, Yu Xugang e Gu Sheng abstêm-se de votar.

Resultado da votação: favor 10 votos, contra 0 votos, abstenção 0 votos.

Transacções com partes relacionadas com gestores de topo e as suas partes relacionadas

Os directores com conflito de interesses Yuan Jun, Wu Dianjun e Lu Songsheng abstêm-se de votar.

Resultado da votação: favor 12 votos, contra 0 votos, abstenção 0 votos.

XX. Relativa à proposta de capitalização por aumento de capital registado a partir de lucros não distribuídos da Su Yin Wealth Management Co., Ltd.

Resultado da votação: favor 15 votos, contra 0 votos, abstenção 0 votos.

A reunião também analisou os seguintes documentos: “Relatório sobre a avaliação da execução do apetite ao risco para o ano fiscal de 2025 do Banco de Jiangsu”, “Relatório sobre a avaliação do comportamento dos colaboradores para o ano fiscal de 2025 do Banco de Jiangsu”, “Relatório sobre a situação de desenvolvimento e gestão da operação das sucursais fora da província em 2025 do Banco de Jiangsu”, “Relatório sobre o desenvolvimento da operação e a gestão do Centro de Operação de Fundos em 2025 do Banco de Jiangsu”, “Relatório sobre o trabalho de governação de dados para o ano fiscal de 2025 do Banco de Jiangsu”, “Relatório sobre a rectificação das opiniões de fiscalização da execução da Lei da PBOC (Banco Popular da China) do Banco de Jiangsu”.

Para os devidos efeitos, publica-se.

Conselho de Administração do Banco de Jiangsu Co., Ltd.

28 de Março de 2026

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