Vietnam mira figuras ligadas ao ONUS na investigação de fraude em criptomoedas

(MENAFN- Crypto Breaking) As autoridades vietnamitas tomaram medidas para conter um caso de fraude cripto em várias cidades ligado à plataforma ONUS, detendo vários suspeitos acusados de usar promoções falsas e negociação manipulada para desviar fundos de investidores. O Ministério da Segurança Pública disse que a operação centra-se em um grupo que vendeu tokens digitais através da ONUS, empregando campanhas enganosas e atividades de mercado coordenadas para atrair usuários enquanto mantinha controle centralizado sobre o preço e a liquidez.

Entre os mencionados pelos investigadores estão Vuong Le Vinh Nhan, ligado ao Vemanti Group e vinculado à XPLOR, a empresa-mãe com sede em Singapura da ONUS Pro; Tran Quang Chien, identificado como o administrador técnico da bolsa ONUS; e Ngo Thi Thao, diretora da HanaGold Jewelry JSC. As autoridades alegam que o grupo criou e promoveu tokens incluindo VNDC, ONUS e HNG através da plataforma ONUS, com a investigação sugerindo que bilhões de dólares foram arrecadados de investidores. Nenhuma divisão oficial de perdas foi publicada.

Em paralelo à investigação em expansão do Vietnã, o Vemanti Group disse que soube das acusações pelo ministério e pela mídia vietnamita, e que contratou assessoria jurídica nos EUA para avaliar a situação. O Vemanti descreveu Nhan como presidente do conselho e Chien como membro do conselho, embora a empresa não tenha emitido uma declaração formal sobre os detalhes do caso.

A plataforma ONUS se apresenta como um ecossistema de ativos digitais que oferece produtos de negociação, staking e investimento, e destacou publicamente uma base de usuários que caracterizou como “mais de sete milhões”. Sua conta oficial no X continua ativa com um número substancial de seguidores, enquanto o CoinMarketCap lista o token ONUS com uma capitalização de mercado autodeclarada próxima de $25 milhões, sublinhando uma grande diferença entre as métricas públicas do token e a escala das supostas perdas descritas pelas autoridades. A ONUS não publicou uma resposta oficial às alegações, e a Cointelegraph entrou em contato para comentar sem receber uma resposta até o momento da publicação.

Principais conclusões

O Ministério da Segurança Pública do Vietnã vinculou publicamente a plataforma ONUS a um esquema envolvendo promoções falsas e manipulação de mercado que supostamente defraudou investidores, com prisões em várias cidades e uma ampla rede lançada sobre mais de 140 indivíduos interrogados. As autoridades nomeiam suspeitos específicos ligados à operação ONUS, incluindo figuras ligadas ao conselho e um administrador técnico, sugerindo um esquema centralizado em vez de negociação descentralizada. O caso destaca uma discrepância entre a autopromoção da ONUS de milhões de usuários e métricas de mercado tangíveis, como uma capitalização de mercado autodeclarada do token ONUS de cerca de $25 milhões no CoinMarketCap. Observadores da indústria devem acompanhar como as autoridades do Vietnã perseguem a rastreabilidade de ativos e possíveis sanções, dado os vínculos transfronteiriços e a participação de uma afiliada listada nos EUA no Vemanti Group.

A repressão do Vietnã se amplia e o que isso sinaliza para os investidores

O Ministério da Segurança Pública descreveu a investigação como um esforço coordenado de múltiplas agências que abrange várias cidades vietnamitas, com a polícia convocando mais de 140 indivíduos para interrogatório e apreendendo provas como parte de um esforço mais amplo para desmantelar redes de fraude cripto em grande escala. As autoridades enquadraram o caso ONUS como emblemático de como os promotores podem usar tokens para simular legitimidade enquanto concentram a tomada de decisões e o controle de preços em um grupo central.

Dentro dos atores nomeados no caso, a participação de Vuong Le Vinh Nhan, ligado ao Vemanti Group e vinculado à XPLOR, a entidade-mãe da ONUS Pro, destaca as estruturas corporativas transfronteiriças por trás de alguns empreendimentos cripto. O papel de Tran Quang Chien como administrador técnico e a liderança de Ngo Thi Thao na HanaGold Jewelry JSC ilustram como laços empresariais diversos podem intersectar a emissão de tokens e a gestão de plataformas no Sudeste Asiático. Os promotores não divulgaram um registro completo de perdas, deixando questões em aberto sobre o impacto financeiro real nos investidores até o momento.

A ONUS se apresenta como um ecossistema mais amplo com recursos de negociação, staking e investimento, uma afirmação que será ponderada em relação à supervisão regulatória e às alegações de má representação. A base de apoiadores da empresa e os números declarados - como a afirmação de sete milhões de usuários - contrastam com dados de mercado que mostram uma pegada pública mais modesta, levantando questões sobre o crescimento de usuários, uso no mundo real e profundidade de liquidez. A ausência de um comentário oficial da ONUS acrescenta outra camada de incerteza para usuários e construtores que avaliam a viabilidade futura da plataforma.

Contexto regulatório e risco transfronteiriço a observar

A investigação vietnamita chega em um ambiente onde o país é frequentemente citado como um dos mercados de ativos digitais de retalho mais ativos do mundo. A postura regulatória do Vietnã em relação ao cripto tem evoluído, com as autoridades intensificando a supervisão da atividade de câmbio, ofertas de tokens e proteções aos investidores. O caso ONUS em desenvolvimento pode informar respostas políticas ou abordagens de aplicação que estão por vir, particularmente em torno de promoções de tokens, divulgações e riscos de manipulação de mercado.

Além do Vietnã, o caso ressoa com preocupações mais amplas sobre redes de fraude relacionadas a cripto na região. Em um desenvolvimento separado, o Escritório Central de Investigação da Índia relatou a prisão de um suspeito baseado em Mumbai envolvido em direcionar vítimas para compostos fraudulentos em Mianmar, onde indivíduos foram forçados a conduzir operações de fraude online, incluindo fraudes de investimento em cripto e fraudes românticas. O caso sublinha a natureza transnacional de muitos esquemas de fraude cripto e a demanda por cooperação transfronteiriça na rastreabilidade de proventos ilícitos e na persecução de perpetradores.

O Vietnã ocupa uma posição alta em métricas globais de adoção de cripto, com a Chainalysis posicionando-o entre os mercados mais ativos em 2025. Alguns observadores veem os desenvolvimentos da ONUS como um teste de estresse para capacidades de aplicação, integridade de liquidez e proteção ao investidor em economias onde a atividade cripto está acelerando, mas a clareza regulatória continua a ser um trabalho em progresso. A interação entre risco regulatório, incentivos da plataforma e confiança do usuário será crítica para aqueles que avaliam a exposição regional a empreendimentos semelhantes à ONUS.

À medida que a investigação se desenrola, os observadores estarão atentos a quaisquer processos judiciais, ações de recuperação de ativos e como as divulgações - ou a falta delas - da ONUS, Vemanti e entidades associadas influenciam as decisões regulatórias e o sentimento do mercado. O caso também pode influenciar como as bolsas e plataformas no Vietnã e na região mais ampla abordam a higiene da emissão de tokens, a integração de usuários e a visibilidade dos controles centralizados dentro de ecossistemas ostensivamente descentralizados.

Os leitores devem monitorar declarações oficiais das autoridades vietnamitas, atualizações do Vemanti Group e quaisquer processos judiciais futuros que possam esclarecer o alcance da fraude alegada, os ativos envolvidos e os potenciais remédios para os investidores afetados.

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