ESTUDO DE CASO | Esta sanção do Reino Unido indica uma separação precoce entre os ecossistemas de criptomoedas legais e ilícitos

O Reino Unido (RU) impôs sanções abrangentes ao Xinbi, um grande mercado negro ligado a criptomoedas, como parte de uma repressão mais ampla a redes de fraude globais ligadas ao Sudeste Asiático.

Anunciadas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Commonwealth e do Desenvolvimento, as medidas visam o Xinbi – descrito como um mercado online em língua chinesa que facilita fraudes – bem como indivíduos e entidades conectados a operações de fraude em grande escala. As autoridades afirmam que a plataforma permitiu a venda de dados pessoais roubados, serviços de lavagem de dinheiro e ferramentas de comunicação usadas por redes criminosas.

Estimativas de análises de blockchain sugerem que o Xinbi processou quase 20 mil milhões de dólares em transações entre 2021 e 2025, grande parte delas ligada a atividades ilícitas.

Sob as sanções, quaisquer ativos baseados no RU ligados ao Xinbi serão congelados e a plataforma será cortada do sistema financeiro do país. As empresas do RU, incluindo bancos e empresas de criptomoedas, estão proibidas de fornecer serviços, financiamento ou infraestrutura à rede.

O comunicado de imprensa do governo diz:

As sanções do RU isolarão a plataforma do ecossistema legítimo de criptomoedas, interrompendo significativamente suas operações ao afetar sua capacidade de enviar e receber transações em criptomoeda

O BYEX, outra plataforma de criptomoedas que tinha sido usada para lavar os lucros das fraudes, foi encerrada após as sanções do RU no ano passado

A repressão também se estende a operadores de complexos de fraude no Camboja, incluindo aqueles ligados ao “#8 Park,” uma grande instalação alegadamente usada para executar esquemas de fraude em escala industrial. Essas operações têm sido associadas ao tráfico de seres humanos, com vítimas forçadas a realizar fraudes online, como propostas de investimento falsas e fraudes românticas.

Após as ações do RU, o governo do Camboja lançou a sua maior repressão de sempre à economia de fraudes, com as autoridades locais a estimar que 2.500 locais tenham sido invadidos, levando ao encerramento de centenas de centros de fraude e à libertação de dezenas de milhares de cidadãos estrangeiros.

As autoridades afirmam que o objetivo é isolar a infraestrutura chave que apoia fraudes globais habilitadas por criptomoeda, interrompendo tanto os fluxos financeiros quanto as ferramentas que as sustentam. O papel do Xinbi como um centro de serviços ilícitos – incluindo comércio de dados e lavagem de criptomoedas – tornou-o um alvo central nos esforços para desmantelar o que as autoridades descrevem como uma economia de fraude transnacional em rápido crescimento.

A medida marca uma das ações mais significativas do RU contra crimes habilitados por criptomoedas até à data e baseia-se em esforços coordenados anteriores com parceiros internacionais para fechar redes de fraude e apreender ativos ilícitos.

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