Jiangsu Huasheng Lithium Battery Materials Co., Ltd. Aviso de Resolução da Primeira Assembleia Geral Extraordinária de 2026

Código de segurança: 688353 Nome de segurança: Huasheng Lithium Battery Número do anúncio: 2026-016

Anúncio da decisão da primeira assembleia temporária de acionistas de 2026 da Jiangsu Huasheng Lithium Battery Materials Co., Ltd.

O conselho de administração da empresa e todos os diretores garantem que o conteúdo do anúncio não contém quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões relevantes, e assumem a responsabilidade legal pela veracidade, precisão e integridade de seu conteúdo.

Resumo de conteúdo importante:

● Esta reunião teve propostas rejeitadas: Nenhuma

I. Realização e presença da reunião

(1) Data da realização da assembleia de acionistas: 26 de março de 2026

(2) Local da realização da assembleia de acionistas: Sala de reuniões no primeiro andar da empresa, Nº 1, Rua Desheng, Parque Químico Internacional Yangtze, Jiangsu

(3) Situação dos acionistas ordinários presentes na reunião, acionistas com direito de voto especial, acionistas preferenciais com direito de voto restaurado e a quantidade de direitos de voto que possuem:

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Nota: Até a data de registro de ações da assembleia de acionistas, o capital social total da empresa é de 159.500.000 ações, sendo que o número de ações na conta especial de recompra da empresa é de 4.780.934 ações. De acordo com as “Regras de Recompra de Ações de Empresas Listadas”, as ações recompradas pela empresa não têm direito de voto na assembleia de acionistas. O número total de ações com direito a voto nesta assembleia de acionistas é de 154.719.066 ações.

(4) A forma de votação está em conformidade com a “Lei das Empresas” e os regulamentos da empresa, e a situação da presidência da assembleia de acionistas, etc.

Esta assembleia de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da empresa, presidida pelo Sr. Shen Jinliang, e a votação foi realizada por meio de votação presencial e votação online combinadas. O processo de convocação, realização e a forma de votação e procedimento de votação desta assembleia de acionistas estão em conformidade com as disposições da “Lei da República Popular da China sobre Empresas” e do “Estatuto da Jiangsu Huasheng Lithium Battery Materials Co., Ltd.”

(5) Presença dos diretores da empresa e do secretário do conselho de administração

1. Número de diretores em exercício na empresa: 9, todos presentes;

2. O secretário do conselho de administração, Sr. Huang Zhendong, compareceu a esta assembleia de acionistas; outros executivos também estavam presentes.

II. Situação da deliberação das propostas

(1) Propostas sem votação acumulativa

1. Nome da proposta: “Proposta sobre a emissão de ações H da empresa e listagem na Bolsa de Valores de Hong Kong”

Resultado da deliberação: Aprovada

Situação da votação:

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2.00 Nome da proposta: “Proposta sobre o plano de emissão de ações H da empresa e listagem na Bolsa de Valores de Hong Kong”

2.01 Nome da proposta: “Local de listagem”

Resultado da deliberação: Aprovada

Situação da votação:

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2.02 Nome da proposta: “Tipos e valor nominal das ações a serem emitidas”

Resultado da deliberação: Aprovada

Situação da votação:

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2.03 Nome da proposta: “Tempo de emissão e listagem”

Resultado da deliberação: Aprovada

Situação da votação:

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2.04 Nome da proposta: “Forma de emissão”

Resultado da deliberação: Aprovada

Situação da votação:

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2.05 Nome da proposta: “Escopo de emissão”

Resultado da deliberação: Aprovada

Situação da votação:

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2.06 Nome da proposta: “Método de precificação”

Resultado da deliberação: Aprovada

Situação da votação:

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2.07 Nome da proposta: “Destinatários da emissão”

Resultado da deliberação: Aprovada

Situação da votação:

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2.08 Nome da proposta: “Princípios de venda”

Resultado da deliberação: Aprovada

Situação da votação:

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3. Nome da proposta: “Proposta sobre a transformação da empresa em uma empresa de ações de capital aberto no exterior”

Resultado da deliberação: Aprovada

Situação da votação:

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4. Nome da proposta: “Proposta sobre a duração da validade da resolução para a emissão de ações H da empresa e listagem na Bolsa de Valores de Hong Kong”

Resultado da deliberação: Aprovada

Situação da votação:

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5. Nome da proposta: “Proposta sobre solicitar à assembleia de acionistas a autorização do conselho de administração e pessoas autorizadas para lidar plenamente com os assuntos relacionados à emissão pública de ações H no exterior e listagem”

Resultado da deliberação: Aprovada

Situação da votação:

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6. Nome da proposta: “Proposta sobre o plano de uso de fundos levantados pela emissão pública de ações H da empresa”

Resultado da deliberação: Aprovada

Situação da votação:

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7. Nome da proposta: “Proposta sobre o plano de distribuição de lucros acumulados antes da emissão de ações H da empresa”

Resultado da deliberação: Aprovada

Situação da votação:

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8.00 Nome da proposta: “Proposta sobre a formulação do ‘Estatuto da Empresa (Projeto)’ e regras de procedimento relacionadas aplicáveis após a emissão e listagem das ações H da empresa”

8.01 Nome da proposta: “Estatuto da Empresa (Projeto)”

Resultado da deliberação: Aprovada

Situação da votação:

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8.02 Nome da proposta: “Regras de procedimento da assembleia de acionistas (Projeto)”

Resultado da deliberação: Aprovada

Situação da votação:

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8.03 Nome da proposta: “Regras de procedimento do conselho de administração (Projeto)”

Resultado da deliberação: Aprovada

Situação da votação:

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9.00 Nome da proposta: “Proposta sobre a revisão do sistema de governança interna da empresa de acordo com os requisitos da empresa listada de ações H”

9.01 Nome da proposta: “Sistema de trabalho dos diretores independentes (Projeto)”

Resultado da deliberação: Aprovada

Situação da votação:

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9.02 Nome da proposta: “Sistema de gestão de garantias externas (Projeto)”

Resultado da deliberação: Aprovada

Situação da votação:

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9.03 Nome da proposta: “Sistema de gestão de investimentos externos (Projeto)”

Resultado da deliberação: Aprovada

Situação da votação:

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9.04 Nome da proposta: “Sistema de gestão do uso de fundos levantados (Projeto)”

Resultado da deliberação: Aprovada

Situação da votação:

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9.05 Nome da proposta: “Sistema de gestão de transações relacionadas (Projeto)”

Resultado da deliberação: Aprovada

Situação da votação:

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9.06 Nome da proposta: “Regulamento de implementação do sistema de votação acumulativa (Projeto)”

Resultado da deliberação: Aprovada

Situação da votação:

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9.07 Nome da proposta: “Sistema de gestão de subsidiárias controladas (Projeto)”

Resultado da deliberação: Aprovada

Situação da votação:

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9.08 Nome da proposta: “Sistema de gestão de remuneração de diretores e executivos seniores (Projeto)”

Resultado da deliberação: Aprovada

Situação da votação:

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10. Nome da proposta: “Proposta sobre a aquisição de seguros de responsabilidade para diretores, executivos seniores e pessoal relacionado, bem como seguro de responsabilidade do prospecto”

Resultado da deliberação: Aprovada

Situação da votação:

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11. Nome da proposta: “Proposta sobre a contratação de instituições de auditoria para emissão e listagem de ações H”

Resultado da deliberação: Aprovada

Situação da votação:

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12.00 Nome da proposta: “Proposta sobre a eleição de diretores independentes não executivos do conselho de administração”

12.01 Nome da proposta: “Proposta sobre a eleição do Sr. Zhang Wei como diretor independente não executivo do terceiro conselho de administração da empresa”

Resultado da deliberação: Aprovada

Situação da votação:

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(2) Questões significativas devem indicar a situação de votação de acionistas com menos de 5%

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(3) Explicações sobre a votação das propostas

1. As propostas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.01 desta assembleia de acionistas são propostas de deliberação especial, que foram aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto válidos detidos pelos acionistas ou representantes dos acionistas presentes nesta assembleia. As demais propostas são propostas de deliberação ordinária, que foram aprovadas por mais da metade do total de ações com direito a voto válidas detidas pelos acionistas ou representantes dos acionistas presentes nesta assembleia.

2. As propostas da assembleia de acionistas que contaram votos separadamente para pequenos investidores: Propostas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12.

III. Situação de testemunho do advogado

1. Escritório de advocacia que testemunhou esta assembleia de acionistas: Guohao Lawyers (Nanjing)

Advogados: Zhu Junhui, Chen Huiyu

2. Conclusão da testemunha do advogado:

Em resumo, os advogados desta firma consideram que a convocação e o procedimento de realização da assembleia temporária de acionistas da sua empresa estão em conformidade com as disposições da “Lei das Empresas”, “Regras da Assembleia de Acionistas”, “Diretrizes de Operação Normativa” e do “Estatuto da Empresa”; a qualificação dos participantes da reunião e a qualificação do convocador são legais e válidas; as propostas desta reunião e o procedimento de votação são legais e válidos; as deliberações formadas nesta assembleia temporária de acionistas são legais e válidas.

Este é um anúncio.

Conselho de Administração da Jiangsu Huasheng Lithium Battery Materials Co., Ltd.

27 de março de 2026

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