Vietnam investiga caso de fraude em criptomoedas de grande envergadura envolvendo o Vemanti Group

(MENAFN- Quebra de Crypto)

O Vietname está a investigar uma grande fraude de criptomoedas envolvendo o Vemanti Group. À medida que o uso de criptomoedas cresce, o Vietname está a aumentar as regras e a supervisão. Países vizinhos também estão a intensificar o combate a burlas financeiras online.

Hanói, Vietname - As autoridades no Vietname deram início ao que os responsáveis acreditam ser um dos maiores casos de crime online envolvendo ativos digitais, à medida que mais regiões procuram combater a fraude financeira online.

O Vemanti Group torna-se foco de atenção pública

De acordo com uma fonte do Vietnamnet relacionada com o Estado, a polícia acredita que existe um esquema de grande escala que terá retirado milhares de milhões de dólares dos investidores. Embora as autoridades não tenham divulgado uma avaliação precisa das perdas globais, os primeiros relatos indicam que o impacto financeiro poderá ser substancial.

A investigação fez do Vemanti Group o centro das atenções, já que o caso foi divulgado apenas depois de o Ministério da Segurança Pública ter anunciado publicamente o caso e a comunicação social local ter feito em seguida reportagens.

A empresa afirmou que o seu presidente do conselho, Nhan Vuong, e o membro do conselho, Chien Tran, foram indiciados em ligação com o caso.

Num comunicado, a Vemanti argumentou que as autoridades de qualquer jurisdição não a tinham informado antes de os indiciamentos serem divulgados. A empresa disse que contratou representação jurídica nos EUA enquanto avalia o caso e decide os seus próximos passos.

A Vemanti também associou a investigação ao ONUS Pro, um site de ativos digitais identificado como o centro do alegado esquema.

O crescimento do mercado cripto do Vietname atrai maior escrutínio

O caso surge numa altura em que o Vietname continua a ser um dos mercados de criptomoeda mais ativos do mundo. O caso surge numa altura em que o Vietname continua a ser um dos mercados de criptomoeda mais ativos do mundo. A Chainalysis informou que o Vietname ficou em 4.º lugar no seu 2025 Global Crypto Adoption Index, e os ativos digitais são amplamente utilizados ao nível da base.

O facto de as autoridades estarem a prestar mais atenção aos sinais de fraude sugere uma mudança mais ampla para uma abordagem mais restritiva à medida que as criptomoedas ganham popularidade.

A ofensiva regional alarga-se para além das fronteiras do Vietname

O Vietname não é o único país a assistir a uma ofensiva. O Bureau Central de Investigação (CBI) da vizinha Índia prendeu recentemente um suspeito em Mumbai que ajudou a encaminhar pessoas para burlas no Myanmar.

Os investigadores afirmam que as vítimas foram coagidas a participar em esquemas fraudulentos na internet, como burlas de investimento em criptomoedas e burlas internacionais de romance com utilizadores.

Os acontecimentos sublinham o aumento da cooperação na região, com governos a tentar travar crimes financeiros ciberativados relacionados com ativos digitais.

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