A Banque Rural de Anhui Oriental de Chuzhou foi multada em 750.000 yuan por várias infrações.

NightAirdropper · 2026-03-28T16:15:07+00:00

O Banco Popular da China, filial de Chuzhou, aplicou uma multa de 75 mil yuan à Banco Comercial Rural de Wandong, Chuzhou, devido a violações, incluindo a gestão de contas, investigação de clientes, reporte de transações suspeitas e manipulação de moeda falsa, não tendo cumprido as regulamentações.

NightAirdropper

2026-03-28 16:15:07

Geração de resumo em curso

Notícias da Baleia Azul, 27 de março, — recentemente, o Banco Popular da China, Direção de Chuzhou, publicou uma tabela de divulgação de informação de sanções administrativas, visando a Chuzhou Anhui Oriental Rural Commercial Bank Co., Ltd.

De acordo com a nota de coima, os principais factos de incumprimento e violações da Chuzhou Anhui Oriental Rural Commercial Bank incluem: não ter reportado para registo e arquivamento, de acordo com as disposições, os documentos relativos à abertura e ao cancelamento de contas do tipo de registo; não ter realizado, de acordo com as disposições, a devida diligência junto dos clientes; não ter reportado, de acordo com as disposições, transações suspeitas; ter identificado notas falsas sem as recolher; não ter recolhido, de acordo com as disposições, as notas falsas; não ter entregue, de acordo com as disposições, as notas falsas ao Banco Popular local; bem como ter violado disposições ao ocupar e reter indevidamente fundos públicos.

Face aos referidos comportamentos ilegais, o Banco Popular da China, Direção de Chuzhou, emitiu-lhe uma advertência e aplicou-lhe uma coima de 750 000 yuans.

Ver original

Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.

1 gostos