Aviso da WenTou Holdings Co., Ltd. sobre a renúncia do Diretor-Geral e a nomeação de um novo Diretor-Geral

证券 código: 600715 证券 abreviatura: 文投控股 anúncio número: 2026-006

文投控股股份有限公司

Sobre a renúncia do gerente geral e a nomeação do gerente geral

A diretoria da nossa empresa e todos os diretores garantem que o conteúdo deste anúncio não contém qualquer registro falso, declaração enganosa ou omissão significativa, e assumem responsabilidade legal pela veracidade, precisão e integridade de seu conteúdo.

Destaques importantes:

● A diretoria da 文投控股股份有限公司 (doravante “empresa”) recebeu recentemente a carta de renúncia do gerente geral, o senhor 金青海, que solicitou a sua renúncia ao cargo de gerente geral devido a uma mudança de função. Após a renúncia, o senhor 金青海 continuará a exercer o cargo de diretor da décima primeira diretoria da empresa, membro do comitê estratégico da diretoria e membro do comitê de nomeação da diretoria.

● A empresa realizou a décima segunda reunião da décima primeira diretoria no dia 26 de março de 2026, onde foi aprovada a proposta de nomeação do gerente geral da 文投控股股份有限公司. Após recomendação do acionista controlador, o grupo文化科技集团有限公司, e a auditoria do comitê de nomeação da diretoria, a diretoria concordou em nomear o senhor 施煜 como gerente geral da empresa, com um mandato que vai da aprovação nesta reunião da diretoria até a data de término do mandato da décima primeira diretoria da empresa.

I. Situação da saída de altos executivos

(1) Situação básica da saída antecipada

A diretoria da empresa recebeu recentemente a carta de renúncia do gerente geral, o senhor 金青海, que solicitou a sua renúncia ao cargo de gerente geral devido a uma mudança de função. Após a renúncia, o senhor 金青海 continuará a exercer o cargo de diretor da décima primeira diretoria da empresa, membro do comitê estratégico da diretoria e membro do comitê de nomeação da diretoria.

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(2) Impacto da saída na empresa

De acordo com a “Lei de Sociedades da República Popular da China” e o “Estatuto da 文投控股股份有限公司”, a carta de renúncia do senhor 金青海 entra em vigor a partir da data de entrega à diretoria da empresa.

Até o momento, o senhor 金青海 completou a transição de trabalho, e sua saída não terá um impacto negativo nas operações normais da empresa.

Durante seu tempo como gerente geral, o senhor 金青海 demonstrou dedicação e responsabilidade, fazendo contribuições notáveis para a recuperação judicial da empresa, promovendo a operação normativa e reformas de melhoria. A diretoria da empresa expressa sua sincera gratidão pelas contribuições do senhor 金青海 durante seu mandato!

II. Situação da nomeação do gerente geral

A empresa realizou a décima segunda reunião da décima primeira diretoria no dia 26 de março de 2026, onde foi aprovada a proposta de nomeação do gerente geral da 文投控股股份有限公司. Após recomendação do acionista controlador, o grupo文化科技集团有限公司, e a auditoria do comitê de nomeação da diretoria, a diretoria concordou em nomear o senhor 施煜 como gerente geral da empresa (currículo em anexo), com um mandato que vai da aprovação nesta reunião da diretoria até a data de término do mandato da décima primeira diretoria da empresa.

Todas as informações da empresa são baseadas nas informações divulgadas no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) e nos meios de comunicação designados. Pedimos aos investidores que invistam de forma racional e estejam atentos aos riscos.

Este é o anúncio.

Diretoria da 文投控股股份有限公司

27 de março de 2026

Currículo

施煜, masculino, 42 anos, formação de mestrado, contador sênior, contador registrado. Anteriormente atuou como gerente do departamento financeiro da 北京市文化投资发展集团有限责任公司; vice-gerente geral e diretor financeiro da 北京市文化科技融资租赁股份有限公司; gerente geral da 北京市文化创意产业投资基金管理有限公司; chefe do departamento de gestão financeira do grupo文化科技集团有限公司 e chefe do departamento de investimento estratégico.

Após verificação, o senhor 施煜 é presidente da 北京振弘企业运营管理有限公司, uma subsidiária do acionista controlador, grupo文化科技集团有限公司 (já renunciou ao cargo de gerente, mas ainda não completou o registro de alteração de empresa), e ocupa o cargo de diretor na 北京市文化创意产业投资基金管理有限公司, uma unidade associada ao acionista 北京文资控股有限公司, e é presidente da 北京文资汇众投资管理有限公司, outra unidade associada ao acionista 北京文资控股有限公司 (já renunciou ao cargo de gerente, mas ainda não completou o registro de alteração de empresa). Além disso, o senhor 施煜 não tem relação com outros acionistas que possuem mais de 5% da empresa; não tem relação com os diretores e altos executivos da empresa; não há situações de acordo com a Lei de Sociedades e outras regulamentações que impeçam a ocupação de cargos de diretor ou altos executivos; não há proibições de mercado impostas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China que ainda não expiraram; não há reconhecimento público por parte de locais de negociação de que não é adequado para ocupar cargos de diretor e altos executivos de empresas listadas, que ainda não expiraram; não houve sanções administrativas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China nos últimos 36 meses; não houve reprovações públicas pela bolsa de valores nos últimos 36 meses ou críticas de mais de 3 vezes; não há investigações judiciais em andamento por suspeitas de crimes ou investigações pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por suspeitas de irregularidades, sem conclusão clara; e não há registros de má fé significativa.

Até o momento, o senhor 施煜 não possui ações da empresa.

证券 código: 600715 证券 abreviatura: 文投控股 número: 2026-007

文投控股股份有限公司

Anúncio da decisão da décima segunda reunião da décima primeira diretoria

A diretoria da nossa empresa e todos os diretores garantem que o conteúdo deste anúncio não contém qualquer registro falso, declaração enganosa ou omissão significativa, e assumem responsabilidade legal pela veracidade, precisão e integridade de seu conteúdo.

I. Situação da convocação da reunião da diretoria

A décima segunda reunião da décima primeira diretoria da 文投控股股份有限公司 (doravante “empresa”) foi realizada no dia 26 de março de 2026, às 9:30, de forma presencial e por votação por comunicação. Esta reunião da diretoria foi uma reunião temporária, presidida pelo senhor 徐建, presidente da empresa. Nove diretores deveriam comparecer, e houve a presença de nove diretores (dos quais: o diretor 何斐 participou por votação por comunicação, os diretores independentes 杨步亭 e 安景文 participaram por votação por comunicação; a diretora 冯亚星 delegou a diretora 李玥 para participar e exercer o direito de voto em seu nome). O gerente geral da empresa, o secretário da diretoria e outros altos executivos participaram como convidados.

O aviso e os materiais da reunião foram enviados por comunicação no dia 17 de março de 2026. A convocação, realização e os procedimentos de votação da reunião estão em conformidade com a “Lei de Sociedades da República Popular da China”, o “Estatuto da 文投控股股份有限公司” e as regras de deliberação da diretoria, bem como com as regulamentações legais relevantes; as deliberações da reunião são legais e válidas.

II. Situação da deliberação na reunião da diretoria

Todos os diretores da empresa deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação do gerente geral da 文投控股股份有限公司 de forma presencial e por votação por comunicação.

Devido às necessidades de desenvolvimento da empresa, após recomendação do acionista controlador, o grupo文化科技集团有限公司, e a auditoria do comitê de nomeação da diretoria, a diretoria concordou em nomear o senhor 施煜 como gerente geral da empresa, com um mandato que vai da aprovação nesta reunião da diretoria até a data de término do mandato da décima primeira diretoria da empresa.

Para mais detalhes, consulte o anúncio “Sobre a renúncia do gerente geral e a nomeação do gerente geral” publicado pela empresa na mesma data (número do anúncio: 2026-006).

Esta proposta foi aprovada na terceira reunião do comitê de nomeação da décima primeira diretoria.

Resultados da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções, aprovada.

Todas as informações da empresa são baseadas nas informações divulgadas no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) e nos meios de comunicação designados. Pedimos aos investidores que invistam de forma racional e estejam atentos aos riscos.

Este é o anúncio.

Diretoria da 文投控股股份有限公司

27 de março de 2026

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