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Aviso de deliberação da 14ª reunião do 6º Conselho de Administração da Oriental Securities Co., Ltd.
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As autoridades reguladoras de Hong Kong realizam inspeções independentes anuais na KPMG Hong Kong. As auditorias de qualidade dos últimos três anos não encontraram questões que possam afetar significativamente a atividade de auditoria.
（二）Informações do projeto
As informações básicas sobre o sócio do projeto, o contador registrado que assina e o revisor de controle de qualidade do projeto da auditoria das demonstrações financeiras de 2026 da KPMG Huazhen e KPMG Hong Kong são as seguintes:
A senhora Zhang Nan, proposta como sócia do projeto e contador registrado que assina, obteve a qualificação de contador registrado na China em 2013. A senhora Zhang Nan começou a trabalhar na KPMG Huazhen em 2005 e iniciou a auditoria de empresas listadas em 2006. Nos últimos três anos, a senhora Zhang assinou ou revisou 7 relatórios de auditoria de empresas listadas.
O senhor Ni Yi, proposto como contador registrado que assina, obteve a qualificação de contador registrado na China em 2018. O senhor Ni Yi começou a trabalhar na KPMG Huazhen em 2014 e começou a realizar auditorias de empresas listadas em 2014. Nos últimos três anos, o senhor Ni assinou ou revisou 2 relatórios de auditoria de empresas listadas.
O senhor Jiang Kun, proposto como revisor de controle de qualidade do projeto, se tornou contador registrado na China em 2003 e começou a realizar auditorias de empresas listadas em 2025, ingressando na KPMG para auditorias de empresas listadas. Nos últimos três anos, ele assinou ou revisou 2 relatórios de auditoria de empresas listadas.
O senhor Peng Chengchu foi proposto como contador registrado que assina o relatório de auditoria de normas internacionais, tendo obtido a qualificação de contador registrado em Hong Kong em 1995. O senhor Peng começou a trabalhar na KPMG Hong Kong em 1992 e começou a realizar auditorias de empresas listadas em 1995. Nos últimos três anos, o senhor Peng assinou ou revisou mais de 10 relatórios de auditoria de empresas listadas.
As pessoas mencionadas acima estão previstas para começar a fornecer serviços de auditoria à nossa empresa após a aprovação por parte da assembleia de acionistas da empresa.
O sócio do projeto, o contador registrado que assina e o revisor de controle de qualidade do projeto não sofreram punições criminais ou administrativas nos últimos três anos, nem medidas de supervisão administrativa da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários ou de suas instituições subordinadas, ou medidas de supervisão disciplinar de bolsas de valores, associações da indústria ou outras organizações de autorregulação.
A KPMG Huazhen, a KPMG Hong Kong, assim como o sócio do projeto, o contador registrado que assina e o revisor de controle de qualidade do projeto mantiveram a independência de acordo com as normas éticas profissionais.
As taxas totais de serviços de auditoria e revisão da empresa para 2026, tanto no mercado interno quanto no externo, não ultrapassam 3,3 milhões de RMB (excluindo as taxas de auditoria das subsidiárias; das quais as taxas de auditoria de controle interno são de 500 mil RMB). As taxas de serviço de auditoria para 2026 foram ajustadas de acordo com a carga de trabalho de auditoria e princípios justos e razoáveis, sem aumento superior a 20%.
A empresa solicitará autorização da assembleia de acionistas; caso ocorra uma mudança no conteúdo da auditoria que leve a um aumento nas taxas de auditoria, a equipe de gestão da empresa determinará as taxas de auditoria e assinará os contratos relevantes com base nos princípios de mercado.
二、Procedimentos para a renovação da contratação da empresa de contabilidade
（一）Opinião da Comissão de Auditoria
A Comissão de Auditoria do sexto conselho de administração da empresa realizou sua primeira reunião de 2026 em 27 de março de 2026, onde foi aprovada a proposta de contratação da empresa de contabilidade para 2026. A KPMG Huazhen e a KPMG Hong Kong atenderam aos requisitos da empresa em termos de competência profissional, capacidade de proteção dos investidores, independência e integridade. Todos os membros da Comissão de Auditoria concordaram com a renovação da contratação e aprovaram a proposta para ser submetida ao conselho de administração da empresa.
（二）Situação de revisão e votação do conselho de administração
A décima quarta reunião do sexto conselho de administração da empresa foi realizada em 27 de março de 2026, com 15 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, onde foi aprovada a proposta de contratação da empresa de contabilidade para 2026.
（三）Data de entrada em vigor
A contratação da empresa de contabilidade para 2026 ainda precisa ser submetida à assembleia de acionistas da empresa e entrará em vigor a partir da data de aprovação da assembleia de acionistas.
Este é um anúncio.
Conselho de Administração da Orient Securities Co., Ltd.
27 de março de 2026
Código de segurança: 600958 Nome do título: Orient Securities Número do anúncio: 2026-013
Conselho de Administração da Orient Securities Co., Ltd.
Anúncio da Resolução da Décima Quarta Reunião do Sexto Conselho de Administração
O conselho de administração da nossa empresa e todos os diretores garantem que o conteúdo deste anúncio não contém qualquer declaração falsa, declaração enganosa ou omissão significativa, e assumem responsabilidade legal pela veracidade, precisão e integridade do seu conteúdo.
A notificação da décima quarta reunião do sexto conselho de administração da Orient Securities Co., Ltd. (doravante denominada “empresa”) foi enviada em 13 de março de 2026 por e-mail e entrega pessoal. A reunião foi realizada em 27 de março de 2026 na sala de reuniões do 15º andar do edifício da Orient Securities, combinando presencial e vídeo. A reunião deveria contar com a presença de 15 diretores, com 15 diretores realmente presentes. A reunião foi presidida pelo senhor Zhou Lei, presidente do conselho, e alguns altos executivos da empresa participaram como convidados. A convocação e a realização da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes da “Lei das Empresas” e do “Estatuto Social da Empresa”. A reunião revisou e aprovou as seguintes propostas:
一、Aprovação do Relatório de Trabalho do Conselho de Administração da Empresa para o Exercício de 2025
Resultado da votação: 15 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia de acionistas para revisão.
二、Aprovação do Relatório de Decisão Financeira da Empresa para o Exercício de 2025
Resultado da votação: 15 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia de acionistas para revisão.
三、Aprovação do Plano de Distribuição de Lucros da Empresa para o Exercício de 2025
Resultado da votação: 15 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
O conselho de administração, após revisão, concordou que a distribuição de lucros da empresa para 2025 será feita na forma de dividendos em dinheiro, com base em um capital total de 8.496.645.292 ações até o final de 2025, deduzindo as 61.546.481 ações que a empresa atualmente possui em conta de recompra de ações, e pretende distribuir aos acionistas de A e H ações registrados na data de registro de ações um dividendo em dinheiro de 2,00 RMB (incluindo impostos) por cada 10 ações, totalizando 1,687 bilhões de RMB, representando 29,95% do lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora para o ano de 2025. A distribuição de lucros intermediária da empresa para 2025 já foi realizada em outubro de 2025, no valor de 1,012 bilhões de RMB, e somando-se ao valor a ser distribuído para 2025, representa 47,91% do lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora para o ano de 2025.
Os dividendos em dinheiro são expressos e anunciados em RMB, pagos aos acionistas de A em RMB e aos acionistas de H em HKD. O valor real a ser distribuído em HKD será calculado com base na taxa de câmbio média do RMB em relação ao HKD, conforme divulgada pelo Banco Popular da China nos cinco dias úteis anteriores à reunião anual de acionistas de 2025.
O conteúdo específico desta proposta pode ser encontrado no anúncio do plano de distribuição de lucros para o exercício de 2025, divulgado pela empresa na mesma data.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia de acionistas para revisão.
四、Aprovação da Proposta de Autorização da Distribuição de Lucros Intermediária da Empresa para 2026
Resultado da votação: 15 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
O conselho de administração, após revisão, concordou em solicitar à assembleia de acionistas a autorização para que o conselho de administração, com base na situação de lucros da empresa, condição de fundos e requisitos de indicadores de controle de risco relacionados, elabore um plano específico de distribuição de lucros intermediária para 2026, desde que a proporção de dividendos em dinheiro intermediários não exceda 30% do lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora no período de consolidação, e implemente dentro do prazo estipulado.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia de acionistas para revisão.
五、Aprovação da Proposta sobre a Escala de Operações Próprias da Empresa para 2026
Resultado da votação: 15 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
O conselho de administração, após revisão, concordou que a empresa, desde que cumpra os requisitos regulatórios da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, não exceda 80% do capital líquido em investimentos em títulos de renda variável e seus derivados, e não exceda 400% do capital líquido em investimentos em títulos não relacionados e seus derivados, e solicita à assembleia de acionistas que autorize o conselho de administração da empresa, desde que cumpra as disposições relevantes sobre gestão própria de risco e monitoramento pela Comissão Reguladora, a determinar a escala de investimentos específicos dentro dos limites mencionados, com base nas mudanças de mercado e no desenvolvimento dos negócios.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia de acionistas para revisão.
六、Aprovação da Proposta de Autorização Geral para Emissão de Instrumentos de Financiamento de Dívida no País e no Exterior
Resultado da votação: 15 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
O conselho de administração, após revisão, concordou que o saldo de dívida a ser reembolsado da empresa para os instrumentos de financiamento de dívida no país e no exterior não exceda 270% do patrimônio líquido consolidado auditado do ano anterior (incluindo os instrumentos de dívida emitidos no país e no exterior que estão a ser reembolsados), e solicita à assembleia de acionistas que concorde em autorizar o conselho de administração da empresa a tratar de todos os assuntos relacionados à emissão dentro do escopo de autorização.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia de acionistas para revisão.
七、Aprovação do Relatório de Conformidade da Empresa para o Exercício de 2025
Resultado da votação: 15 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
八、Aprovação do Relatório de Gestão de Risco da Empresa para o Exercício de 2025
Resultado da votação: 15 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos abstenções.
九、Aprovação do Relatório de Avaliação de Controle Interno da Empresa para o Exercício de 2025
Resultado da votação: 15 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos abstenções.
O conteúdo específico desta proposta pode ser encontrado no relatório de avaliação de controle interno para o exercício de 2025, divulgado pela empresa na mesma data, bem como no relatório de auditoria de controle interno emitido pela KPMG Huazhen.
Esta proposta foi aprovada previamente pelos membros da Comissão de Auditoria do conselho de administração da empresa.
十、Aprovação do Relatório de Avaliação da Eficácia da Gestão de Conformidade da Empresa para o Exercício de 2025
Resultado da votação: 15 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos abstenções.
十一、Aprovação do Relatório de Avaliação Abrangente da Gestão de Riscos da Empresa para o Exercício de 2025
Resultado da votação: 15 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos abstenções.
十二、Aprovação do Relatório de Trabalho de Auditoria Interna da Empresa para o Exercício de 2025
Resultado da votação: 15 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos abstenções.
十三、Aprovação do Relatório de Auditoria Especial de Combate à Lavagem de Dinheiro da Empresa para o Exercício de 2025
Resultado da votação: 15 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos abstenções.
十四、Aprovação do Relatório Anual da Empresa para o Exercício de 2025
Resultado da votação: 15 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos abstenções.
O conteúdo específico desta proposta pode ser encontrado no relatório anual de 2025 e seu resumo (A shares), e no anúncio de resultados de 2025 (H shares), divulgados pela empresa na mesma data.
Esta proposta foi aprovada previamente pelos membros da Comissão de Auditoria do conselho de administração da empresa.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia de acionistas para revisão.
十五、Aprovação do Relatório Especial de Gestão de Tecnologia da Informação da Empresa para o Exercício de 2025
Resultado da votação: 15 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos abstenções.
十六、Aprovação do Relatório de Sustentabilidade/ESG da Empresa para o Exercício de 2025
Resultado da votação: 15 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos abstenções.
O conteúdo específico desta proposta pode ser encontrado no relatório de sustentabilidade de 2025 (A shares) e no relatório de meio ambiente, sociedade e governança de 2025 (H shares), divulgados pela empresa na mesma data.
十七、Aprovação da Proposta sobre a Auditoria de Transações Relacionadas da Empresa para o Exercício de 2025
Resultado da votação: 15 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos abstenções.
Esta proposta foi aprovada previamente pelos membros da Comissão de Auditoria do conselho de administração da empresa e pela reunião especial dos diretores independentes.
十八、Aprovação da Proposta sobre as Transações Relacionadas Diárias Previstas da Empresa para o Exercício de 2026
Os diretores relacionados se abstiveram de votar sobre os assuntos relacionados nesta proposta, e os diretores não relacionados votaram, sem votos contra ou abstenções. Esta proposta foi aprovada.
O conteúdo específico desta proposta pode ser encontrado no anúncio sobre as transações relacionadas diárias previstas da empresa, divulgado pela empresa na mesma data.
Esta proposta foi aprovada previamente pelos membros da Comissão de Auditoria do conselho de administração da empresa e pela reunião especial dos diretores independentes.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia de acionistas para revisão.
十九、Aprovação da Proposta sobre as Garantias Externas Previstas da Empresa para 2026
Resultado da votação: 15 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos abstenções.
O conselho de administração, após revisão, concordou em solicitar à assembleia de acionistas a aprovação das garantias totais que a empresa e suas subsidiárias possam fornecer para subsidiárias inteiramente controladas com uma razão de dívida inferior a 70%, não excedendo 10% do patrimônio líquido auditado mais recente da empresa; e para subsidiárias inteiramente controladas com uma razão de dívida superior a 70%, não excedendo 10% do patrimônio líquido auditado mais recente da empresa.
As garantias mencionadas acima terão validade desde a data em que a assembleia de acionistas da empresa aprovar este assunto até a data da realização da assembleia de acionistas de 2026, e será solicitado à assembleia de acionistas que autorize o conselho de administração da empresa e que o conselho de administração delegue a gestão da empresa ou diretores com poder total para tratar de todos os assuntos específicos relacionados a essas garantias, incluindo, mas não se limitando a, assinatura de documentos e cumprimento das aprovações e registros de órgãos reguladores relevantes, e quando a empresa ou suas subsidiárias fornecerem cartas de garantia ou documentos de garantia para suas subsidiárias inteiramente controladas, cumprir prontamente as obrigações de divulgação de informações de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
O conteúdo específico desta proposta pode ser encontrado no anúncio sobre as garantias externas previstas da empresa, divulgado pela empresa na mesma data.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia de acionistas para revisão.
二十、Aprovação da Proposta de Contratação da Empresa de Contabilidade para 2026
Resultado da votação: 15 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos abstenções.
O conselho de administração, após revisão, concordou em renovar a contratação da KPMG Huazhen (uma parceria especial) como a empresa de auditoria interna da empresa para 2026 e a empresa de auditoria de controle interno da empresa, responsável pela prestação de serviços de auditoria de acordo com os princípios contábeis chineses, com um período de um ano, com taxas de auditoria para relatórios financeiros e relatórios de supervisão especial de 1,2 milhões de RMB e taxas de auditoria de controle interno de 500 mil RMB; concordou em renovar a contratação da KPMG como a empresa de auditoria externa da empresa para 2026, responsável pela prestação de serviços de auditoria e revisão de acordo com os princípios de relatórios financeiros internacionais, com um período de um ano, com taxas de auditoria de relatórios financeiros de 900 mil RMB e taxas de revisão semestrais de 700 mil RMB; caso ocorra uma mudança no conteúdo da auditoria que leve a um aumento nas taxas de auditoria, será solicitado à assembleia de acionistas que autorize a equipe de gestão da empresa a determinar as taxas de auditoria e assinar os contratos relevantes com base nos princípios de mercado.
O conteúdo específico desta proposta pode ser encontrado no anúncio sobre a renovação da contratação da empresa de contabilidade para 2026, divulgado pela empresa na mesma data.
Esta proposta foi aprovada previamente pelos membros da Comissão de Auditoria do conselho de administração da empresa.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia de acionistas para revisão.
二十一、Aprovação do Relatório sobre a Avaliação e Remuneração dos Diretores da Empresa para o Exercício de 2025
Resultado da votação: 13 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos abstenções, os diretores Lu Dayin e Sun Weidong se abstiveram de votar.
Esta proposta foi aprovada previamente pelos membros da Comissão de Remuneração e Nomeação da empresa.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia de acionistas para revisão.
二十二、Aprovação do Relatório sobre a Avaliação e Remuneração dos Altos Executivos da Empresa para o Exercício de 2025
Resultado da votação: 14 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos abstenções, o diretor Lu Dayin se abstiveram de votar.
Esta proposta foi aprovada previamente pelos membros da Comissão de Remuneração e Nomeação da empresa.
二十三、Aprovação do Relatório de Desempenho dos Diretores Independentes da Empresa para o Exercício de 2025
Resultado da votação: 15 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia de acionistas para revisão.
二十四、Aprovação da Proposta para Estabelecer o “Regulamento de Gestão da Saída dos Diretores e Altos Executivos da Empresa”
Resultado da votação: 15 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos abstenções.
二十五、Aprovação do Plano de Retorno aos Acionistas da Empresa para os Próximos Três Anos (2026-2028)
Resultado da votação: 15 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia de acionistas para revisão.
二十六、Aprovação da Proposta de Realização da Assembleia Anual de Acionistas da Empresa para o Exercício de 2025
Resultado da votação: 15 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos abstenções.
O conselho de administração, após revisão, concordou em realizar a assembleia anual de acionistas da empresa em Xangai e autorizou o presidente a determinar o horário específico da reunião.
Nesta reunião, o conselho de administração também ouviu o “Relatório sobre a Execução dos Indicadores de Controle de Risco do Capital Líquido da Empresa para o Exercício de 2025”, “Relatório de Desempenho da Comissão de Auditoria do Conselho de Administração da Empresa para o Exercício de 2025” e os relatórios de avaliação da supervisão da empresa sobre a atuação da empresa de contabilidade para o exercício de 2025, bem como o “Relatório sobre a Situação da Supervisão da Comissão de Auditoria do Conselho de Administração da Empresa sobre a Empresa de Contabilidade para o Exercício de 2025”, e confirmou a “Opinião Especial sobre a Independência dos Diretores Independentes do Conselho de Administração da Empresa”.
Este é um anúncio.
Conselho de Administração da Orient Securities Co., Ltd.
27 de março de 2026
Código de segurança: 600958 Nome do título: Orient Securities
Orient Securities Co., Ltd.
Resumo do Relatório de Sustentabilidade para o Exercício de 2025
Primeira sessão - Importantes avisos
Este resumo é extraído do relatório completo de sustentabilidade. Para uma compreensão abrangente dos impactos, riscos e oportunidades relacionados às questões ambientais, sociais e de governança (ESG) da nossa empresa, assim como das estratégias de sustentabilidade da empresa, os investidores devem ler cuidadosamente o relatório completo de sustentabilidade no site www.sse.com.cn.
Este relatório de sustentabilidade foi aprovado pelo conselho de administração da empresa.
A SGS (Société Générale de Surveillance) emitiu um relatório de verificação ou auditoria para o relatório completo de sustentabilidade (ou parte das questões e indicadores).
Segunda sessão - Situação básica do relatório
■
（1）Se foi criada uma entidade responsável pela gestão e supervisão dos impactos, riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade: √ Sim, o nome da entidade é o Comitê de Estratégia e Sustentabilidade do Conselho de Administração □ Não
（2）Se foi estabelecido um mecanismo de relatório interno de informações sobre sustentabilidade: √ Sim, o método e a frequência do relatório são que o Comitê de Estratégia e Sustentabilidade do Conselho de Administração cumpre ativamente suas responsabilidades de supervisão sobre questões relacionadas à sustentabilidade. O conselho de administração e o Comitê de Estratégia e Sustentabilidade do conselho se reúnem anualmente para revisar e aprovar as propostas relacionadas à sustentabilidade. □ Não
（3）Se foi estabelecido um mecanismo de supervisão de sustentabilidade, como sistemas de controle interno, procedimentos de supervisão, medidas de supervisão e avaliação: √ Sim, os sistemas ou medidas relevantes incluem a criação de uma estrutura de gestão de sustentabilidade de cima para baixo, abrangendo “nível decisório - nível gerencial - nível executivo”. O conselho de administração aprova a estratégia de sustentabilidade da empresa, bem como a visão, objetivos e eficácia das questões ambientais, sociais e de governança (ESG). O Comitê de Estratégia e Sustentabilidade do conselho pesquisa e sugere políticas, objetivos e diretrizes de gestão relacionadas à sustentabilidade da empresa (ESG). O grupo líder de reforma abrangente é responsável por coordenar e liderar o trabalho do “Cinco grandes temas financeiros”, com dez grupos de trabalho, como o desenvolvimento de finanças verdes, liderados por altos executivos da empresa, responsáveis por identificar riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade, estabelecendo conceitos e objetivos, com avaliações de desempenho periódicas. □ Não
A empresa realiza comunicação com as partes interessadas por meio de entrevistas, reuniões, questionários e divulgações: √ Sim □ Não
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■
Nota: Os tópicos que não têm materialidade para a empresa, conforme previsto nas “Diretrizes de Supervisão da Autorregulação para Empresas Listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 14 – Relatório de Sustentabilidade (experimental)” (doravante denominadas “Diretrizes nº 14”), incluem “gestão de resíduos”, “gestão de conformidade ambiental”, “uso de energia”, “uso de recursos hídricos”, “economia circular”, “segurança da cadeia de suprimentos”, “emissão de poluentes”, “proteção de ecossistemas e biodiversidade”, “tratamento equitativo de pequenas e médias empresas”, “due diligence”, “comunicação com as partes interessadas”. Os tópicos acima foram explicados no relatório, conforme previsto no artigo 7 das “Diretrizes nº 14”, sendo que a due diligence e a comunicação com as partes interessadas são etapas importantes na avaliação da materialidade dos tópicos da empresa, mas não são avaliadas como tópicos; com base na natureza financeira da empresa e nas condições reais de operação, a emissão de poluentes, a proteção de ecossistemas e biodiversidade e o tratamento equitativo de pequenas e médias empresas são tópicos não aplicáveis; a gestão de resíduos, a gestão de conformidade ambiental, o uso de energia, o uso de recursos hídricos, a economia circular e a segurança da cadeia de suprimentos não alcançaram os limites de avaliação de importância financeira e importância impactante para a empresa e, portanto, são considerados tópicos sem materialidade.
Código de segurança: 600958 Nome do título: Orient Securities Número do anúncio: 2026-016
Orient Securities Co., Ltd.
Anúncio sobre as Garantias Externas Previstas da Empresa para 2026
O conselho de administração da nossa empresa e todos os diretores garantem que o conteúdo deste anúncio não contém qualquer declaração falsa, declaração enganosa ou omissão significativa, e assumem responsabilidade legal pela veracidade, precisão e integridade do seu conteúdo.
Avisos importantes:
● As garantias previstas são: o conselho de administração da Orient Securities Co., Ltd. (doravante denominada “empresa”) aprovou e solicitou à assembleia de acionistas a aprovação das garantias totais que a empresa e suas subsidiárias possam fornecer para subsidiárias inteiramente controladas com uma razão de dívida inferior a 70% e acima de 70%, não excedendo 10% do patrimônio líquido auditado mais recente da empresa.
● Nome do garantido: subsidiárias inteiramente controladas da empresa, direta e indiretamente detidas
● O garantido é uma parte relacionada da empresa: Não
● Existe garantia inversa para esta garantia: Não
● Número total de garantias externas em atraso: Nenhum
一、Situação básica prevista das garantias
Com base no plano de operação da empresa e combinando com a situação real das garantias nos anos anteriores, para reduzir os custos de financiamento e aumentar a capacidade de operação externa das subsidiárias, a empresa e suas subsidiárias pretendem fornecer garantias para suas subsidiárias inteiramente controladas. De acordo com as leis, regulamentos e o “Regulamento de Gestão de Garantias Externas da Empresa” e outras disposições relevantes, o conselho de administração revisou e concordou em submeter à assembleia de acionistas a aprovação dos seguintes itens:
O total de novas garantias que a empresa e suas subsidiárias possam fornecer para subsidiárias inteiramente controladas com uma razão de dívida superior a 70% não excederá 10% do patrimônio líquido auditado mais recente da empresa.
Tipos de garantias: incluem, mas não se limitam a, garantias para a emissão pública ou não pública de instrumentos de financiamento de dívida no país ou no exterior (incluindo, mas não se limitando a, títulos comuns, títulos subordinados, títulos de financiamento de curto prazo, títulos de financiamento de curto prazo, notas de médio prazo etc.), empréstimos de instituições financeiras no país ou no exterior (incluindo, mas não se limitando a, créditos bancários, empréstimos bancários, empréstimos sindicados etc.); incluem, mas não se limitam a, garantias para acordos de derivados internacionais (ISDA), acordos de compensação principais (Master Clearing Agreement), acordos de recompra globais da Associação de Mercados de Títulos/Associação Internacional de Valores Mobiliários (TBMA/ISMA GMRA), acordos de serviços de corretoras principais, transações de compra e venda de metais preciosos, serviços de corretagem, emissão de títulos estruturados etc.
Tipos de garantias: garantias de compromisso, garantias hipotecárias, garantias de penhor e outros tipos de garantias conforme previsto nas leis e regulamentos.
Garantido: subsidiárias inteiramente controladas da empresa, direta e indiretamente detidas.
Prazo de autorização: A validade das garantias mencionadas acima se estenderá desde a data em que a assembleia de acionistas da empresa aprovar este assunto até a data da assembleia de acionistas de 2026.
Itens autorizados: Dentro dos limites, tipos, garantidos, prazos e outros elementos mencionados nas garantias, solicitará à assembleia de acionistas que autorize o conselho de administração da empresa e que o conselho de administração delegue a gestão da empresa ou diretores com poder total para tratar de todos os assuntos específicos relacionados a essas garantias, incluindo, mas não se limitando a, assinatura de documentos e cumprimento das aprovações e registros de órgãos reguladores relevantes, e quando a empresa ou suas subsidiárias fornecerem cartas de garantia ou documentos de garantia para suas subsidiárias inteiramente controladas, cumprir prontamente as obrigações de divulgação de informações de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
二、Informações básicas sobre o garantido
Os objetos garantidos mencionados acima incluem, mas não se limitam a, subsidiárias inteiramente controladas da empresa, direta ou indiretamente, e suas subsidiárias:
Endereço: 100 Queen’s Road Central, Central, Hong Kong, andares 28-29
Data de fundação: 17 de fevereiro de 2010
Capital registrado: 3,754 bilhões de HKD
Proporção de participação: 100%
Presidente: Lu Dayin
Escopo de negócios: investimento e controle, operando por meio da criação de diferentes subsidiárias e empresas afiliadas licenciadas, e operando em conformidade com as regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong, incluindo serviços de corretagem de valores mobiliários, corretagem de futuros, gestão de ativos, serviços bancários de investimento, serviços de financiamento garantido, etc.
De acordo com os dados financeiros auditados, até 31 de dezembro de 2025, o total de ativos do garantido Oriental Financial Holdings é de 13,825 bilhões de HKD, o total de passivos é de 11,417 bilhões de HKD, e o patrimônio líquido é de 2,408 bilhões de HKD; de 1 de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2025, o garantido obteve uma receita operacional de 477 milhões de HKD, com lucro líquido de 194 milhões de HKD.
A empresa determinará outras subsidiárias inteiramente controladas no exterior e empresas BVI conforme necessário para financiamento ou transações.
Até a data da divulgação deste anúncio, não existem questões materiais que afetem a capacidade de pagamento do garantido.
三、Necessidade e razoabilidade da garantia
As garantias anuais previstas pela empresa visam enriquecer os canais de financiamento das subsidiárias no exterior, reduzir efetivamente os custos de financiamento e aumentar a capacidade operacional das subsidiárias no exterior. Os objetos garantidos previstos são subsidiárias inteiramente controladas da empresa, e a empresa pode monitorar prontamente sua capacidade de pagamento, o risco de garantia é controlável e não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas.
四、Opinião do conselho de administração
A décima quarta reunião do sexto conselho de administração da empresa foi realizada em 27 de março de 2026, com 15 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções, onde foi aprovada a proposta sobre as garantias externas previstas para 2026, que deve ser submetida à assembleia de acionistas para revisão.
五、Quantidade total de garantias externas
Até a data da divulgação deste anúncio, o total de garantias externas fornecidas pela empresa e suas subsidiárias é de 14,361 bilhões de RMB, todas para subsidiárias inteiramente controladas da empresa, representando 17,37% do patrimônio líquido auditado da empresa até 31 de dezembro de 2025. Dentre elas, o total de garantias fornecidas pela empresa para subsidiárias controladas é de 2,731 bilhões de RMB, representando 3,30% do patrimônio líquido auditado mais recente da empresa. A empresa e suas subsidiárias não têm garantias em atraso.
Este é um anúncio.
Conselho de Administração da Orient Securities Co., Ltd.
27 de março de 2026
Código de segurança: 600958 Nome do título: Orient Securities Número do anúncio: 2026-014
Orient Securities Co., Ltd.
Anúncio do Plano de Distribuição de Lucros para o Exercício de 2025
O conselho de administração da nossa empresa e todos os diretores garantem que o conteúdo deste anúncio não contém qualquer declaração falsa, declaração enganosa ou omissão significativa, e assumem responsabilidade legal pela veracidade, precisão e integridade do seu conteúdo.
Avisos importantes:
● Proporção de distribuição por ação: cada 10 ações distribuirão um dividendo em dinheiro de 2,00 RMB (incluindo impostos).
● Esta distribuição de lucros será baseada no total de ações registrado na data de registro da distribuição de direitos, a data específica será esclarecida no anúncio de implementação da distribuição de direitos. Se houver alterações no total de ações da empresa antes da data de registro da distribuição de direitos, a proporção de distribuição por ação permanecerá inalterada, ajustando-se o total da distribuição de acordo, que será divulgado em anúncios relevantes.
● A empresa não está sujeita a situações que podem levar a outros avisos de risco, conforme estabelecido na cláusula 9.8.1 do “Regulamento da Bolsa de Valores de Xangai” (doravante denominado “Regulamento de Listagem”).
一、Conteúdo do plano de distribuição de lucros
（一）Conteúdo específico do plano de distribuição de lucros
Após auditoria do KPMG Huazhen (Parceria Especial), até 31 de dezembro de 2025, a empresa mãe Orient Securities Co., Ltd. (doravante denominada “empresa”) reportou um lucro disponível para distribuição de 7,704 bilhões de RMB. O conselho de administração da empresa decidiu que o plano de distribuição de lucros para o ano de 2025 será o seguinte:
A distribuição de lucros da empresa será feita na forma de dividendos em dinheiro, com base em um capital total de 8.496.645.292 ações até o final de 2025, deduzindo as 61.546.481 ações que a empresa atualmente possui em conta de recompra, e pretende distribuir aos acionistas de A e H ações registrados na data de registro um dividendo em dinheiro de 2,00 RMB (incluindo impostos) por cada 10 ações, totalizando 1,687 bilhões de RMB. A distribuição de lucros intermediária da empresa para 2025 já foi realizada em outubro de 2025, no valor de 1,012 bilhões de RMB, e somando-se ao valor a ser distribuído para 2025, representa 47,91% do lucro líquido atribuído aos acionistas da controladora para 2025.
O dividendo em dinheiro será expresso e anunciado em RMB, pago aos acionistas de A em RMB e aos acionistas de H em HKD. O valor real a ser distribuído em HKD será calculado com base na taxa de câmbio média do RMB em relação ao HKD, conforme divulgada pelo Banco Popular da China nos cinco dias úteis anteriores à realização da assembleia anual de acionistas de 2025.
O plano de distribuição de lucros da empresa será realizado em até dois meses após a aprovação pela assembleia de acionistas. As informações sobre a data de registro, data específica de pagamento e outras questões relacionadas à distribuição de dividendos para ações A e H serão divulgadas posteriormente.
Se ocorrerem alterações no total de ações da empresa antes da data de registro da distribuição de direitos, a proporção de distribuição permanecerá inalterada, ajustando-se o total da distribuição, que será publicado em um anúncio separado.
Este plano