Aviso da Huitian Water Group Co., Ltd. sobre a não redução do preço de conversão das "Haitian Convertible Bonds"

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Código da segurança: 603759 Nome da segurança: Haotian Co., Ltd. Número do anúncio: 2026-028

Grupo de Água Haotian Co., Ltd.

Sobre a não redução do preço de conversão do “Bonde Convertível Haotian”

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O conselho de administração da nossa empresa e todos os diretores garantem que o conteúdo deste anúncio não contém qualquer registro falso, declaração enganosa ou omissão significativa, e assumem responsabilidade legal pela veracidade, exatidão e integridade do seu conteúdo.

Destaques importantes:

● Durante o período de vigência do “Bonde Convertível Haotian”, as ações da empresa apareceram em pelo menos quinze dias de negociação do total de trinta dias consecutivos com preços de fechamento inferiores a 85% do preço de conversão atual, tendo acionado a cláusula de redução do preço de conversão do “Bonde Convertível Haotian” conforme estipulado no “Prospecto de Emissão de Títulos Convertíveis da Haotian Water Group Co., Ltd.” (doravante denominado “Prospecto”). Após deliberação na quarta reunião do quinto conselho de administração da empresa, o conselho decidiu não reduzir o preço de conversão desta vez e, nos três meses seguintes à decisão do conselho (ou seja, de 27 de março de 2026 a 26 de junho de 2026), também não será apresentada uma proposta de redução do preço de conversão.

● A partir do primeiro dia de negociação, 27 de junho de 2026, será feita uma nova contagem. Caso o “Bonde Convertível Haotian” acione novamente a cláusula de redução do preço de conversão, o conselho de administração realizará uma nova reunião para decidir se exercerá o direito de reduzir o preço de conversão do “Bonde Convertível Haotian”.

I. Situação do Bonde Convertível Haotian

De acordo com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) sobre a emissão de títulos convertíveis da Haotian Water Group Co., Ltd. para destinatários não específicos (licença CSRC [2026] 83), a empresa emitiu publicamente 8.010.000 títulos convertíveis (doravante denominados “Títulos Convertíveis”) em 5 de fevereiro de 2026, com um valor nominal de 100 yuan cada, totalizando 80.100.000 yuan, com um prazo de 6 anos. Com a aprovação da Bolsa de Valores de Xangai, os títulos convertíveis emitidos começaram a ser negociados na Bolsa de Valores de Xangai a partir de 12 de março de 2026, com o nome “Bonde Convertível Haotian” e o código do título “113700”.

De acordo com as regulamentações relevantes e as disposições do “Prospecto”, o período de conversão do “Bonde Convertível Haotian” começa no primeiro dia de negociação após o término da emissão dos títulos convertíveis (11 de fevereiro de 2026, T+4 dias) até a data de vencimento dos títulos convertíveis (4 de fevereiro de 2032) (caso ocorra um feriado legal ou dia de descanso, será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente; o montante de juros a ser pago durante o período de prorrogação não será contabilizado separadamente).

II. Cláusulas de ajuste do preço de conversão do “Bonde Convertível Haotian” e situações de acionamento

(1) Cláusula de ajuste do preço de conversão

As disposições sobre a cláusula de ajuste do preço de conversão do “Bonde Convertível Haotian” no “Prospecto” são as seguintes:

1. Direitos e amplitude do ajuste

Durante a vigência dos títulos convertíveis emitidos, quando as ações da empresa A apresentarem um preço de fechamento inferior a 85% do preço de conversão atual em quinze dias de negociação de um total de trinta dias consecutivos, o conselho de administração terá o direito de propor um plano de redução do preço de conversão e submetê-lo à assembleia de acionistas para votação.

O preço de conversão ajustado não deve ser inferior à média do preço de negociação das ações da empresa A nos vinte dias de negociação anteriores à reunião da assembleia de acionistas e ao preço de negociação do dia anterior à reunião. Deve ainda ser superior ao valor patrimonial líquido por ação auditado mais recente e ao valor nominal das ações. O referido plano deve ser aprovado por mais de dois terços dos direitos de voto dos acionistas presentes na reunião. Os acionistas que possuam os títulos convertíveis emitidos nesta emissão devem se abster de votar na votação do plano de ajuste do preço de conversão.

Se ocorrer uma situação de ajuste do preço de conversão nos dias de negociação anteriores, o cálculo do preço de fechamento deve ser feito com base no preço de conversão e no preço de fechamento anteriores ao dia do ajuste. No dia do ajuste e nos dias subsequentes, o cálculo deve ser feito com base no preço de conversão ajustado e no preço de fechamento.

2. Procedimentos de ajuste

Caso a empresa decida reduzir o preço de conversão, a empresa publicará um anúncio da deliberação da assembleia de acionistas nos meios de divulgação de informações das empresas listadas, informando a amplitude do ajuste, a data de registro das ações e o período de suspensão da conversão (se necessário) e outras informações relevantes. A partir do primeiro dia de negociação após a data de registro das ações (ou seja, a data de ajuste do preço de conversão), começará a aceitação de pedidos de conversão e a execução do preço de conversão ajustado. Se a data de ajuste do preço de conversão coincidir com a data do pedido de conversão ou ocorrer após esta, e for antes da data de registro das ações convertidas, esses pedidos de conversão devem ser executados de acordo com o preço de conversão ajustado.

(2) Situações de acionamento da cláusula de ajuste do preço de conversão

Durante a vigência do “Bonde Convertível Haotian”, as ações da empresa apresentaram um preço de fechamento inferior a 85% do preço de conversão atual em pelo menos quinze dias de negociação de um total de trinta dias consecutivos, acionando as condições de ajuste do preço de conversão do “Bonde Convertível Haotian”.

III. Explicação específica sobre a não redução do preço de conversão do “Bonde Convertível Haotian”

Dado que o “Bonde Convertível Haotian” ainda está longe da data de vencimento dos títulos convertíveis, e que recentemente o preço das ações da empresa, afetado por fatores econômicos macro e de mercado, não conseguiu refletir corretamente o valor intrínseco do desenvolvimento de longo prazo da empresa, considerando as atuais condições de mercado e a situação real da empresa, em consideração aos interesses dos investidores, o conselho de administração decidiu não exercer o direito de reduzir o preço de conversão do “Bonde Convertível Haotian” nesta ocasião, e durante os próximos três meses (de 27 de março de 2026 a 26 de junho de 2026), se as cláusulas de redução do preço de conversão do “Prospecto” forem acionadas novamente, não será apresentada uma proposta de redução.

O próximo período para acionar as condições de ajuste do preço de conversão será contado a partir de 27 de junho de 2026 (27 de junho de 2026 é um dia não útil, prorrogado para o próximo dia útil). Após isso, se o “Bonde Convertível Haotian” acionar novamente as cláusulas de ajuste do preço de conversão, o conselho de administração realizará uma nova reunião para decidir se exercerá o direito de ajustar o preço de conversão do “Bonde Convertível Haotian”.

Este é um anúncio.

Conselho de Administração da Haotian Water Group Co., Ltd.

27 de março de 2026

Código da segurança: 603759 Nome da segurança: Haotian Co., Ltd. Número do anúncio: 2026-027

Grupo de Água Haotian Co., Ltd.

Anúncio da deliberação da quarta reunião do quinto conselho de administração

O conselho de administração da nossa empresa e todos os diretores garantem que o conteúdo deste anúncio não contém qualquer registro falso, declaração enganosa ou omissão significativa, e assumem responsabilidade legal pela veracidade, exatidão e integridade do seu conteúdo.

I. Situação da convocação da reunião do conselho de administração

(1) A convocação e a realização da quarta reunião do quinto conselho de administração da Haotian Water Group Co., Ltd. (doravante denominada “empresa”) cumprem com as disposições da “Lei das Empresas” e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e do “Estatuto Social da Empresa”.

(2) A notificação da reunião foi enviada em 25 de março de 2026 a todos os diretores por meio escrito e por e-mail.

(3) Esta reunião foi realizada em 26 de março de 2026 por meio de votação por correspondência.

(4) A reunião deveria contar com a presença de 9 diretores, tendo recebido 7 votos, e por questões de cautela, o diretor Sr. Fei Gongquan e o diretor Sr. Fei Junjie se abstiveram de votar.

(5) Executivos seniores da empresa participaram como convidados.

II. Situação da deliberação da reunião do conselho de administração

(1) Foi aprovada a deliberação sobre “A não redução do preço de conversão do ‘Bonde Convertível Haotian’”.

Resultado da votação: 7 votos a favor, 0 contra, 0 abstenções, 2 abstenções. Com base no princípio de cautela, o diretor Sr. Fei Gongquan e o Sr. Fei Junjie se abstiveram de votar nesta deliberação.

Durante a vigência do “Bonde Convertível Haotian”, as ações da empresa apareceram em pelo menos quinze dias de negociação em trinta dias consecutivos com preços de fechamento inferiores a 85% do preço de conversão atual, acionando as cláusulas de ajuste do preço de conversão do “Prospecto”.

Dada a distância do “Bonde Convertível Haotian” até a data de vencimento, e considerando que o preço das ações da empresa, afetado por fatores econômicos macro e de mercado, não reflete corretamente o valor intrínseco do desenvolvimento a longo prazo da empresa, e levando em conta a situação atual do mercado e a realidade da empresa, em consideração aos interesses dos investidores, o conselho de administração decidiu não exercer o direito de reduzir o preço de conversão do “Bonde Convertível Haotian” nesta ocasião, e nos próximos três meses (de 27 de março de 2026 a 26 de junho de 2026), se as cláusulas de ajuste do preço de conversão no “Prospecto” forem acionadas novamente, não será apresentada uma proposta de redução.

O próximo período para acionar as condições de ajuste do preço de conversão será contado a partir de 27 de junho de 2026 (27 de junho de 2026 é um dia não útil, prorrogado para o próximo dia útil). Após isso, se o “Bonde Convertível Haotian” acionar novamente as cláusulas de ajuste do preço de conversão, o conselho de administração realizará uma nova reunião para decidir se exercerá o direito de ajustar o preço de conversão do “Bonde Convertível Haotian”.

Este é um anúncio.

Conselho de Administração da Haotian Water Group Co., Ltd.

27 de março de 2026

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