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Aviso da Shanghai Modern Pharmaceutical Co., Ltd. sobre o projeto de plano de distribuição de lucros para o exercício de 2025
证券 código: 600420 证券 nome: 国药现代 anúncio número: 2026-013
Shanghai Modern Pharmaceutical Co., Ltd.
Sobre o anúncio do plano de distribuição de lucros para o ano de 2025
O conselho de administração da empresa e todos os diretores garantem que o conteúdo deste anúncio não contém qualquer registro falso, declarações enganosas ou omissões significativas, e assume a responsabilidade legal pela veracidade, precisão e integridade do seu conteúdo.
Destaques de conteúdo importante:
● Proporção de distribuição: pagamento de dividendos em dinheiro de 2,00 yuan por cada 10 ações (incluindo impostos).
● A distribuição de lucros será calculada com base no capital social total registrado na data de registro da distribuição de direitos, cuja data específica será clarificada no anúncio de implementação da distribuição de direitos. Se ocorrer uma alteração no capital social total da empresa antes da data de registro da distribuição de direitos, a empresa pretende manter o total da distribuição inalterado, ajustando proporcionalmente o valor do dividendo por ação e anunciará separadamente a situação do ajuste específico.
● Esta distribuição de lucros não envolve as circunstâncias que podem ser sujeitas a outros avisos de risco conforme o disposto na cláusula 9.8.1, primeira parte, item (8) das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai.
I. Conteúdo do plano de distribuição de lucros
(1) Conteúdo específico do plano de distribuição de lucros
Após auditoria pela Tianjian Contabilidade (parceria especial), a Shanghai Modern Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referida como “empresa”) obteve um lucro líquido consolidado atribuível aos acionistas da empresa listada de 941.601.686,09 yuan no ano de 2025. Até 31 de dezembro de 2025, o saldo de lucros não distribuídos no balanço da empresa era de 2.494.355.715,15 yuan. Após deliberação na terceira reunião do nono conselho de administração da empresa, o plano de distribuição de lucros para o ano de 2025 é o seguinte:
A empresa pretende, com base no capital social total registrado na data de registro da distribuição de direitos, distribuir um dividendo em dinheiro de 2,00 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas. Até 31 de dezembro de 2025, o capital social total da empresa era de 1.341.172.692 ações, resultando em um total planejado de dividendos em dinheiro de 268.234.538,40 yuan (incluindo impostos). O total de dividendos em dinheiro da empresa neste ano (incluindo os dividendos em dinheiro já distribuídos no meio do ano de 134.117.269,20 yuan) é de 402.351.807,60 yuan, representando 42,73% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa no ano.
Se houver uma alteração no capital social total da empresa entre a data de divulgação deste anúncio e a data de registro da distribuição de direitos, a empresa pretende manter o total da distribuição inalterado, ajustando proporcionalmente o valor do dividendo por ação. Se houver mudanças no capital social total posteriormente, uma nova comunicação será feita sobre a situação do ajuste específico.
Este plano de distribuição de lucros ainda precisa ser submetido para aprovação na assembleia anual de acionistas da empresa em 2025.
(2) Possibilidade de envolver outras circunstâncias de aviso de risco
A empresa já está listada há 21 anos completos, com lucro líquido positivo neste ano e lucro não distribuído no balanço da empresa ao final do ano também positivo, não se envolvendo em outras circunstâncias de aviso de risco. Os indicadores específicos são os seguintes:
Unidade: yuan
■
II. Procedimentos de decisão da empresa
A empresa convocou a terceira reunião do nono conselho de administração em 26 de março de 2026, com um resultado de votação de 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções para aprovar o “Plano de Distribuição de Lucros para 2025”, que será submetido à assembleia anual de acionistas da empresa em 2025. Este plano está em conformidade com as disposições relacionadas à distribuição de dividendos em dinheiro nos “Estatutos da empresa” e com o “Plano de Retorno aos Acionistas para os Próximos Três Anos (2025-2027)”.
III. Aviso de riscos relevantes
O plano de distribuição de lucros para 2025 da empresa foi formulado considerando tendências do setor, planejamento de desenvolvimento da empresa, necessidades financeiras futuras e outros fatores, não tendo um impacto significativo no fluxo de caixa operacional da empresa, nem afetando as operações normais e o desenvolvimento a longo prazo da empresa.
Este plano de distribuição de lucros ainda precisa ser submetido para aprovação na assembleia anual de acionistas da empresa em 2025, solicitando atenção dos investidores para os riscos de investimento.
Este é um anúncio.
Conselho de Administração da Shanghai Modern Pharmaceutical Co., Ltd.
28 de março de 2026
证券 código: 600420证券 nome: 国药现代 anúncio número: 2026-010
Shanghai Modern Pharmaceutical Co., Ltd.
Anúncio de Resolução da Terceira Reunião do Nonagésimo Conselho de Administração
O conselho de administração da empresa e todos os diretores garantem que o conteúdo deste anúncio não contém qualquer registro falso, declarações enganosas ou omissões significativas, e assume a responsabilidade legal pela veracidade, precisão e integridade do seu conteúdo.
I. Situação da convocação da reunião do conselho de administração
A terceira reunião do nono conselho de administração da Shanghai Modern Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referida como “empresa”) foi realizada em 26 de março de 2026, na Rua Jianlu 378, no distrito de Pudong, Xangai, de forma presencial e por videoconferência. O aviso e os documentos da reunião foram enviados por e-mail em 16 de março de 2026. O número de diretores convocados para a reunião era de 9, com a presença de 9 diretores (dos quais 4 participaram por videoconferência). A reunião foi presidida pelo presidente, senhor Xu Jihui, e alguns altos executivos da empresa compareceram à reunião. O procedimento de convocação e realização da reunião está em conformidade com as disposições relevantes da “Lei das Empresas” e dos “Estatutos da Empresa”, sendo a reunião legítima e válida.
II. Situação da deliberação do conselho de administração
Na reunião foram deliberados e aprovados os seguintes assuntos:
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
O relatório de trabalho do conselho de administração para 2025 será divulgado nos “Documentos da Reunião da Assembleia Anual de Acionistas de 2025”.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
O conselho de administração da empresa revisou o “Relatório sobre a Situação de Autoavaliação de Independência dos Diretores Independentes para 2025” e o “Relatório de Desempenho dos Diretores Independentes para 2025”, e emitiu a “Opinião Especial do Conselho de Administração sobre a Manutenção da Independência dos Diretores Independentes para 2025”.
As opiniões especiais e o “Relatório de Desempenho dos Diretores Independentes para 2025” podem ser encontrados no site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com.cn. Os diretores independentes farão a apresentação de seus trabalhos na assembleia anual de acionistas da empresa em 2025.
O relatório financeiro do ano de 2025 já foi aprovado na terceira reunião do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos do conselho de administração em 2026, e foi aprovado para ser submetido ao conselho de administração da empresa.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
O relatório completo e o resumo do ano de 2025 podem ser encontrados no site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com.cn.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
O relatório completo de ESG para 2025 pode ser encontrado no site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com.cn.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
Para praticar ativamente o conceito de desenvolvimento “centrado no investidor”, estabilizar as expectativas de retorno dos investidores e compartilhar os resultados operacionais, de acordo com o “Guia de Supervisão para Empresas Listadas nº 3 - Distribuição de Dividendos em Dinheiro”, os “Estatutos da Empresa” e outras disposições relevantes, bem como o “Plano de Retorno aos Acionistas para os Próximos Três Anos (2025-2027)”, a empresa pretende distribuir dividendos intermediários em 2026, considerando os lucros não distribuídos e o desempenho do período.
Para simplificar o processo de distribuição de dividendos, o conselho de administração propôs que a assembleia de acionistas aprove, autorizando o conselho de administração, na condição de cumprimento das condições de distribuição de lucros mencionadas, a formular um plano de dividendos intermediários específico para 2026 e a implementá-lo dentro do prazo estipulado.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
O relatório completo sobre a implementação do plano de ação de melhoria de qualidade e retorno para 2025 e o plano para 2026 pode ser encontrado no site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com.cn.
Todos os diretores da empresa, como os segurados neste seguro de responsabilidade, são partes interessadas, e todos os diretores se abstiveram de votar nesta proposta, que foi diretamente submetida à assembleia anual de acionistas da empresa em 2025.
Resultado da votação: 0 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções, 9 abstenções.
O conteúdo da proposta pode ser encontrado no anúncio da empresa sobre “Aquisição de Seguro de Responsabilidade para Diretores e Altos Executivos”.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
Em 2026, a empresa continuará a se concentrar em suas principais responsabilidades, organizando de forma razoável as tarefas de aquisição, produção, vendas e outras tarefas principais, promovendo ativamente várias iniciativas operacionais, para promover o desenvolvimento estável dos negócios da empresa. Com base na situação real de operação da empresa em 2025, a empresa planeja alcançar uma receita operacional consolidada de 9,006 bilhões de yuan em 2026.
Os indicadores do plano de operações da empresa para 2026 não representam uma previsão de lucro para 2026, nem constituem um compromisso substancial da empresa para com os investidores.
Esta proposta já foi aprovada na segunda reunião do Comitê de Estratégia e Investimentos do conselho de administração em 2026, e foi aprovada para ser submetida ao conselho de administração da empresa.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
Em 2026, a empresa planeja investir 2,269 bilhões de yuan, sendo 1,119 bilhões de yuan para projetos de ativos fixos e 1,150 bilhões de yuan para projetos de participação acionária.
O plano de investimento acima representa a expectativa geral da empresa para o investimento ao longo do ano e não constitui um compromisso substancial da empresa para com os investidores. Os projetos de investimento específicos serão submetidos a procedimentos de decisão relevantes conforme exigido e com base nos investimentos reais aprovados.
Este relatório já foi aprovado na terceira reunião do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos do conselho de administração em 2026, e foi aprovado para ser submetido ao conselho de administração da empresa.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
Para fortalecer a gestão estratégica de desenvolvimento da empresa, de acordo com as disposições relevantes dos “Estatutos da Empresa” e do “Regulamento de Trabalho do Comitê de Estratégia e Investimentos do Conselho de Administração”, e considerando as necessidades de gestão operacional da empresa, a empresa revisou completamente o antigo “Regulamento de Gestão Estratégica”, cujo texto revisado está disponível no site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com.cn.
Este relatório já foi aprovado na segunda reunião do Comitê de Estratégia e Investimentos do conselho de administração em 2026, e foi aprovado para ser submetido ao conselho de administração da empresa.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
O conteúdo da proposta pode ser encontrado no anúncio da empresa sobre “Plano de Distribuição de Lucros para 2025”.
Essa proposta já foi aprovada na primeira reunião extraordinária dos diretores independentes da empresa em 2026 e foi aprovada para ser submetida ao conselho de administração da empresa. Esta proposta envolve transações relacionadas, e os 3 diretores relacionados, senhores Cai Maisong, Xing Yonggang e senhora Zhu Lin, se abstiveram de votar na proposta.
Resultado da votação: 6 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções, 3 abstenções.
O conteúdo da proposta pode ser encontrado no anúncio da empresa sobre “Previsão de Transações Relacionadas para 2026”.
Essa proposta já foi aprovada na primeira reunião extraordinária dos diretores independentes da empresa em 2026 e foi aprovada para ser submetida ao conselho de administração da empresa. Esta proposta envolve transações relacionadas, e os 3 diretores relacionados, senhores Cai Maisong, Xing Yonggang e senhora Zhu Lin, se abstiveram de votar na proposta.
Resultado da votação: 6 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções, 3 abstenções.
O conteúdo da proposta pode ser encontrado no anúncio da empresa sobre “Continuação da Assinatura do ‘Acordo de Serviços Financeiros’ com a China National Pharmaceutical Group Finance Co., Ltd.”.
Os 3 diretores relacionados, senhores Cai Maisong, Xing Yonggang e senhora Zhu Lin, se abstiveram de votar na proposta.
Resultado da votação: 6 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções, 3 abstenções.
O “Relatório de Avaliação Contínua de Risco da China National Pharmaceutical Group Finance Co., Ltd. para 2025” da empresa pode ser encontrado no site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com.cn.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
O conteúdo da proposta pode ser encontrado no anúncio da empresa sobre “Solicitação de Crédito Abrangente”.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
Para praticar ativamente a responsabilidade social corporativa, a empresa prevê fazer doações externas totalizando 1,63 milhões de yuan em 2026 através de fundações para jovens, outras organizações sociais de caridade, órgãos governamentais a partir do nível de condado e doações diretas aos beneficiários.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
O conteúdo da proposta pode ser encontrado no anúncio da empresa sobre “Garantias de Subsidiárias Inteiramente Controladas para Suas Empresas Afiliadas”.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
Sem afetar as operações diárias da empresa e de suas subsidiárias, e com riscos controláveis, a empresa e suas subsidiárias continuarão a utilizar a China National Pharmaceutical Group Finance Co., Ltd. ou outras instituições financeiras para transferir recursos internos através de empréstimos delegados, melhorando a eficiência do uso de recursos. A empresa e suas subsidiárias esperam que, em 2026, o valor total de recursos transferidos através de empréstimos delegados não exceda 5 bilhões de yuan, e esses recursos podem ser utilizados de forma rotativa dentro deste limite.
O conselho de administração concordou em autorizar a administração da empresa a aprovar os detalhes específicos dos negócios sob os empréstimos delegados conforme as necessidades operacionais reais (incluindo, mas não se limitando a, assinar acordos de empréstimos delegados em nome da empresa), com um prazo de autorização de 18 meses a partir da data de aprovação deste conselho de administração.
As transferências de fundos entre a empresa e suas subsidiárias através de empréstimos delegados e outros métodos não incluem o fornecimento de empréstimos a subsidiárias controladas por acionistas e partes relacionadas.
Esta proposta já foi aprovada na terceira reunião do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos do conselho de administração em 2026 e foi aprovada para ser submetida ao conselho de administração da empresa.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
O conteúdo da proposta pode ser encontrado no anúncio da empresa sobre “Recontratação do Escritório de Contabilidade para 2026”.
Esta proposta já foi aprovada na primeira reunião do Comitê de Remuneração e Avaliação do conselho de administração em 2026 e foi aprovada para ser submetida ao conselho de administração da empresa, onde os membros relacionados se abstiveram de votar. Os planos de remuneração dos diretores Xu Jihui, Liu Yong, Wu Fanhong, Chu Wengong, Li Yingqi e Tian Kan ainda precisam ser submetidos à assembleia anual de acionistas da empresa em 2025.
Com base nos salários mensais dos diretores e altos executivos da empresa em 2025, na proposta aprovada na primeira reunião do nono conselho de administração sobre a avaliação de desempenho e pagamento de bônus da equipe de gerência para 2024, e nos padrões de remuneração dos diretores independentes da empresa, foi formulado o plano de pagamento de salários para os diretores e altos executivos da empresa para 2025. O conselho de administração aprovou cada item da proposta:
(1) Salário de Xu Jihui
Resultado da votação: 8 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções, 1 abstenção.
(2) Salário de Liu Yong
Resultado da votação: 8 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções, 1 abstenção.
(3) Salário de Wu Fanhong
Resultado da votação: 8 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções, 1 abstenção.
(4) Salário de Chu Wengong
Resultado da votação: 8 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções, 1 abstenção.
(5) Salário de Li Yingqi e Tian Kan
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções, 0 abstenções.
(6) Salário de Zhang Zhongxi, Wang Xiangchen, Cai Zhengyan, Li Xianlin, Wei Dongsong e Ni Feng
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções, 0 abstenções.
A situação do pagamento dos salários dos diretores e altos executivos da empresa para 2025 pode ser encontrada nas respectivas seções do relatório da empresa para 2025.
Esta proposta já foi aprovada na primeira reunião do Comitê de Remuneração e Avaliação do conselho de administração em 2026 e foi aprovada para ser submetida ao conselho de administração da empresa.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
Este relatório já foi aprovado na terceira reunião do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos do conselho de administração em 2026 e foi aprovado para ser submetido ao conselho de administração da empresa.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
O relatório completo de avaliação de controle interno da empresa para 2025 pode ser encontrado no site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com.cn.
Este relatório já foi aprovado na terceira reunião do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos do conselho de administração em 2026 e foi aprovado para ser submetido ao conselho de administração da empresa.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
Este relatório já foi aprovado na segunda reunião do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos do conselho de administração em 2026 e foi aprovado para ser submetido ao conselho de administração da empresa.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
O conteúdo da proposta pode ser encontrado no anúncio da empresa sobre “Convocação da Assembleia Anual de Acionistas de 2025”.
Este é um anúncio.
Conselho de Administração da Shanghai Modern Pharmaceutical Co., Ltd.
28 de março de 2026
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