Goliath Ventures apresenta pedido de proteção contra falência em meio a alegações de esquema Ponzi

Em 28 de março, de acordo com a The Street, a empresa de criptomoedas com sede na Florida, Goliath Ventures, apresentou um pedido de protecção contra a falência ao abrigo do Capítulo 11 nos EUA, no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Florida. A empresa está alegadamente ligada a um esquema Ponzi de 328 milhões de dólares, com mais de 2.000 investidores lesados. Entre eles, o Gregory Wilson terá perdido aproximadamente 8,74 milhões de dólares, e o John Euliano terá perdido cerca de 1,28 milhões de dólares. Além disso, os demandantes apresentaram uma acção colectiva contra a JPMorgan Chase no início do mês seguinte, acusando o banco de ter feito vista grossa às transacções suspeitas da Goliath Ventures.

Anteriormente, foi noticiado que Christopher Alexander Delgado, o antigo CEO da Goliath Ventures, foi detido sob suspeita de envolvimento num esquema Ponzi no valor de aproximadamente 328 milhões de dólares, enfrentando acusações de fraude telegráfica e branqueamento de capitais. Delgado terá alegadamente atraído as vítimas prometendo retornos mensais sobre investimentos em fundos de liquidez em cripto, mas os fundos teriam sido, em vez disso, utilizados para pagar investidores iniciais, comprar casas de luxo e financiar actividades extravagantes.