Hunan Boyun New Materials Co., Ltd. anúncio sobre a renúncia do Vice-Presidente Executivo da empresa e a nomeação de um Vice-Presidente da empresa

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Código da ação: 002297 Nome da ação: 博云新材 Número: 2026-009

Hunan博云新材料股份有限公司

Sobre a demissão do Vice-presidente Executivo da empresa e a nomeação do Vice-presidente da empresa

A empresa e todos os membros do conselho garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo, não contém registros falsos, declarações enganosas ou omissões significativas.

I. Situação da demissão do Vice-presidente Executivo

O conselho de administração da Hunan博云新材料股份有限公司 (doravante “empresa”) recebeu recentemente o relatório de demissão por escrito do Sr. 蒋建湘, diretor e Vice-presidente Executivo da empresa, que se demitiu do cargo de Vice-presidente Executivo devido a questões de arranjo de trabalho. Após a demissão, o Sr. 蒋建湘 ainda continuará a exercer o cargo de diretor da empresa e membro do comitê de remuneração e avaliação.

Até a data da divulgação deste comunicado, o Sr. 蒋建湘 não possui ações da empresa, direta ou indiretamente, e não há compromissos que ele deveria cumprir e não cumpriu. A demissão do Sr. 蒋建湘 do cargo de Vice-presidente Executivo não afetará a operação normal e a gestão da empresa. De acordo com as disposições da “Lei das Empresas”, “Estatuto Social” e outras leis e regulamentos relevantes, o relatório de demissão do Sr. 蒋建湘 entra em vigor a partir da data em que é entregue ao conselho de administração da empresa.

O conselho de administração expressa sua sincera gratidão ao Sr. 蒋建湘 pela contribuição que fez para o desenvolvimento da empresa durante seu tempo como Vice-presidente Executivo!

II. Situação da nomeação do Vice-presidente

A empresa realizou sua 24ª reunião da 7ª sessão do conselho de administração em 26 de março de 2026, onde aprovou a “Proposta sobre a nomeação do Vice-presidente da empresa”. De acordo com a “Lei das Empresas”, “Regulamentos de Listagem de Ações da Bolsa de Valores de Shenzhen”, “Estatuto Social” e outras disposições, sob a indicação do Sr. 冯志荣, presidente da empresa, o comitê de nomeação do conselho revisou e nomeou os Srs. 陈才, 徐文厚 e 王子 como Vice-presidentes da empresa (currículos relacionados podem ser vistos no anexo). O mandato é a partir da data da aprovação nesta reunião do conselho até a data de término do presente conselho.

Assim, comunicamos.

Hunan博云新材料股份有限公司

Conselho de Administração

26 de março de 2026

Sr. 陈才: Masculino, nascido em 1985, membro do Partido Comunista da China, doutorando em materiais e engenharia química pela Universidade do Sul da China. Iniciou suas atividades profissionais em janeiro de 2010, tendo trabalhado na Hunan华菱钢铁集团有限公司 e suas subsidiárias; de maio de 2020 a março de 2026, atuou como especialista sênior no departamento de gestão de investimentos do Hunan高新创业投资集团有限公司, chefe do departamento de gestão de capital de risco e gerente geral da filial de capital de risco.

Sr. 陈才:

(1) Não possui ações da empresa na data da divulgação deste comunicado;

(2) Não possui relações com os acionistas controladores da empresa, controladores reais, diretores, altos executivos e outros acionistas que possuam mais de 5% das ações da empresa;

(3) Até a data deste comunicado, não se encontra nas seguintes situações: (1) uma das situações previstas no artigo 178 da “Lei das Empresas”; (2) ter sido sujeito a medidas de proibição no mercado de valores mobiliários pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China; (3) ter sido publicamente reconhecido pela bolsa de valores como inadequado para ocupar o cargo de diretor ou alto executivo de uma empresa listada; (4) ter sido penalizado administrativamente pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China nos últimos três anos; (5) ter sido publicamente censurado pela bolsa de valores ou ter recebido críticas em mais de três ocasiões nos últimos três anos; (6) ter sido investigado por órgãos judiciais por suspeita de crime ou investigado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por suspeita de violação da lei;

(4) De acordo com a consulta feita pela empresa no site do Supremo Tribunal Popular, não é considerado um “executado não confiável”.

Sr. 徐文厚: Masculino, nascido em 1987, membro do Partido Comunista da China, mestre em administração de empresas pela Escola de Economia e Gestão da Universidade de Jiao Tong de Xangai. Iniciou suas atividades profissionais em agosto de 2010, tendo atuado como técnico e engenheiro na Hunan湘投金天钛金属股份有限公司; de setembro de 2018 a março de 2026, desempenhou funções como responsável pelo departamento de gestão de fundos e investimentos em ações, supervisor do departamento de desenvolvimento estratégico, vice-diretor do escritório do conselho e diretor do escritório.

Sr. 徐文厚:

(1) Não possui ações da empresa na data da divulgação deste comunicado;

(2) Não possui relações com os acionistas controladores da empresa, controladores reais, diretores, altos executivos e outros acionistas que possuam mais de 5% das ações da empresa;

(3) Até a data deste comunicado, não se encontra nas seguintes situações: (1) uma das situações previstas no artigo 178 da “Lei das Empresas”; (2) ter sido sujeito a medidas de proibição no mercado de valores mobiliários pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China; (3) ter sido publicamente reconhecido pela bolsa de valores como inadequado para ocupar o cargo de diretor ou alto executivo de uma empresa listada; (4) ter sido penalizado administrativamente pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China nos últimos três anos; (5) ter sido publicamente censurado pela bolsa de valores ou ter recebido críticas em mais de três ocasiões nos últimos três anos; (6) ter sido investigado por órgãos judiciais por suspeita de crime ou investigado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por suspeita de violação da lei;

(4) De acordo com a consulta feita pela empresa no site do Supremo Tribunal Popular, não é considerado um “executado não confiável”.

Sr. 王子: Masculino, nascido em 1989, natural de Xuzhou, Jiangsu, membro do Partido Comunista da China, doutorando em ciência dos materiais e engenharia pela Universidade do Sul da China. Orientador de mestrado no Instituto de Metalurgia em Pó da Universidade do Sul da China, dedica-se há muito tempo à pesquisa sobre design de composição e fabricação de componentes de novas ligas de níquel de alta temperatura. Anteriormente trabalhou na China航发商用航空发动机有限责任公司, possuindo vasta experiência prática em engenharia na área de pesquisa e desenvolvimento inteligente de novos materiais em metalurgia em pó. Liderou vários projetos de pesquisa, incluindo o plano nacional de desenvolvimento chave e o distrito de inovação em tecnologia de defesa, e recebeu vários prêmios, incluindo o primeiro prêmio de progresso científico e tecnológico da Sociedade de Metais Não Ferrosos da China.

Sr. 王子:

(1) Não possui ações da empresa na data da divulgação deste comunicado;

(2) Não possui relações com os acionistas controladores da empresa, controladores reais, diretores, altos executivos e outros acionistas que possuam mais de 5% das ações da empresa;

(3) Até a data deste comunicado, não se encontra nas seguintes situações: (1) uma das situações previstas no artigo 178 da “Lei das Empresas”; (2) ter sido sujeito a medidas de proibição no mercado de valores mobiliários pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China; (3) ter sido publicamente reconhecido pela bolsa de valores como inadequado para ocupar o cargo de diretor ou alto executivo de uma empresa listada; (4) ter sido penalizado administrativamente pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China nos últimos três anos; (5) ter sido publicamente censurado pela bolsa de valores ou ter recebido críticas em mais de três ocasiões nos últimos três anos; (6) ter sido investigado por órgãos judiciais por suspeita de crime ou investigado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por suspeita de violação da lei;

(4) De acordo com a consulta feita pela empresa no site do Supremo Tribunal Popular, não é considerado um “executado não confiável”.

Código da ação: 002297 Nome da ação: 博云新材 Número: 2026-008

Hunan博云新材料股份有限公司

Comunicado sobre a resolução da 24ª reunião da 7ª sessão do conselho de administração

A empresa e todos os membros do conselho garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo, não contém registros falsos, declarações enganosas ou omissões significativas.

A Hunan博云新材料股份有限公司 (doravante “empresa”) realizou a 24ª reunião da 7ª sessão do conselho de administração em 26 de março de 2026, na sala de reuniões da empresa, por meio de comunicação. O aviso da reunião foi enviado em 23 de março de 2026 por e-mail. A empresa deveria ter 9 diretores presentes, e 9 diretores compareceram efetivamente. A reunião foi presidida pelo Sr. 戴志利, presidente do conselho, e atendeu às disposições da “Lei das Empresas” e do “Estatuto Social”.

Após uma análise cuidadosa pelos diretores presentes e votação escrita de todos os diretores, foram formadas as seguintes resoluções:

Aprovação da “Proposta sobre a nomeação do Vice-presidente da empresa”;

Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções, proposta aprovada.

Os detalhes específicos podem ser encontrados na publicação nos meios de comunicação designados e no site da 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) sobre o “Comunicado sobre a demissão do Vice-presidente Executivo da empresa e a nomeação do Vice-presidente da empresa”.

Assim, comunicamos.

Hunan博云新材料股份有限公司

Conselho de Administração

26 de março de 2026

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